“父母離婚、兩個(gè)姐姐、奶奶85歲……”一份寫滿包括家庭情況在內(nèi)的信紙被陳列在江蘇省南京市六合區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局的打傳成果展示室里，理性、悟性、信任度、掙錢欲望、人際關(guān)系等作為重要參數(shù)均被一一記錄。作為眾多涉案物品之一，這份來(lái)自2019年12月的“手寫筆記”充分展現(xiàn)了傳銷人員在發(fā)展“下線”時(shí)早已對(duì)基本信息了如指掌的事實(shí)，筆記中描述的22歲河南周口男青年剛與女朋友分手，三天后將會(huì)赴江蘇南京與其匯合。

　　而寫下這個(gè)筆記的，正是男青年的母親。

　　這種多以“介紹生意”“介紹工作”或“招聘”“投資”為名，謊稱可以獲得高額回報(bào)，利用親友、同學(xué)、戰(zhàn)友等各種關(guān)系，將人員騙往異地，對(duì)參與人員進(jìn)行人身控制和精神控制，并以發(fā)展下線數(shù)量和層級(jí)關(guān)系為核心運(yùn)作模式，通過(guò)繳納入門費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬等手段牟利的違法行為，被稱為“聚集式傳銷”。

　　今年8月開始，在國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)局(規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室)指導(dǎo)下，《中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行》推出“打傳直擊”系列報(bào)道，實(shí)時(shí)關(guān)注各級(jí)人民政府和相關(guān)執(zhí)法部門打擊傳銷的最新動(dòng)態(tài)，結(jié)合各地執(zhí)法實(shí)踐，展示各級(jí)政府及相關(guān)部門打擊傳銷的決心和成果，提高人民群眾識(shí)別、防范、抵制傳銷的能力，維護(hù)我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。9月17日，《中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行》一行赴江蘇省南京市六合區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局，執(zhí)法人員從一件件傳銷實(shí)物入手，圍繞“抓鞏固、防反彈”目標(biāo)，講述了六合區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局鞏固聚集式傳銷的整治成果，筑牢堅(jiān)固防線。

陳列涉案實(shí)物 以案鑒定常警醒

　　在江蘇省南京市公開的一起特大非法傳銷案中，一個(gè)號(hào)稱是“連鎖經(jīng)營(yíng)”的公司以“交付69800元的入會(huì)費(fèi)即可成為千萬(wàn)富翁”這樣誘人的條件，通過(guò)“五級(jí)三晉制”發(fā)展下線，吸引了一批又一批的人加入，最后發(fā)展成為一個(gè)特大傳銷團(tuán)伙。

　　江蘇省南京市六合區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局的執(zhí)法人員進(jìn)一步解釋，他們以“連鎖經(jīng)營(yíng)”或“國(guó)家扶持工程”名義，在南京市六合區(qū)主城區(qū)及南部新城多個(gè)小區(qū)內(nèi)從事聚集式傳銷活動(dòng)，按照業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總的順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員及購(gòu)買份額數(shù)量作為計(jì)酬及提升依據(jù)，并鼓吹最終回報(bào)額高達(dá)千萬(wàn)元。

　　在六合區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局的打傳成果展示室里，展示了關(guān)于這起以高額回報(bào)為誘餌實(shí)施犯罪活動(dòng)的更多細(xì)節(jié)：涵蓋傳銷制度以及內(nèi)部人員結(jié)構(gòu)圖等內(nèi)容的“手寫筆記”、幾千個(gè)門禁卡、貼著不同標(biāo)簽的手機(jī)、移動(dòng)硬盤、銀行卡、支付碼、傳銷資料……大批查扣的涉案實(shí)物被一一陳列起來(lái)。

　　?執(zhí)法人員在涉案物件分析中發(fā)現(xiàn)，聚集式傳銷活動(dòng)呈現(xiàn)以下四大核心特征：一是?選址隱蔽性。聚集式傳銷活動(dòng)載體多集中于城郊接合部的出租屋，利用租金低廉且監(jiān)管薄弱的特點(diǎn)作為據(jù)點(diǎn);二是?目標(biāo)群體特定性。主要發(fā)展對(duì)象為外來(lái)務(wù)工人員等流動(dòng)性較強(qiáng)的群體，利用其社會(huì)關(guān)系不穩(wěn)定、信息獲取渠道有限的特點(diǎn)進(jìn)行滲透;三是?精神控制體系化。他們通過(guò)層級(jí)分明的組織架構(gòu)實(shí)施系統(tǒng)性“洗腦”，包括封閉式培訓(xùn)、情感綁架等手段;四是?資金運(yùn)作模式化。采用多級(jí)返利機(jī)制形成資金閉環(huán)，以高額回報(bào)為誘餌實(shí)現(xiàn)快速裂變傳播。

　　執(zhí)法人員還介紹，聚集式傳銷團(tuán)伙在“新人”來(lái)了之后，會(huì)由推薦人先陪著玩一兩天，然后開始他們的“五天計(jì)劃”。

　　所謂“五天計(jì)劃”就是五天集中培訓(xùn)，白天晚上都要開會(huì)上課，上課的內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和現(xiàn)狀、項(xiàng)目和連鎖業(yè)的區(qū)別、引進(jìn)項(xiàng)目的好處、行業(yè)前景和保障、行業(yè)合法和國(guó)家對(duì)該行業(yè)的政策力度等，最終通過(guò)不斷“洗腦”，讓人逐步相信這是一個(gè)靠譜的、真實(shí)的項(xiàng)目。

　　聚集式傳銷組織內(nèi)部管理極為嚴(yán)格，等級(jí)分明，各種規(guī)定層出不窮。如果傳銷組織內(nèi)部成員有違反內(nèi)部規(guī)定行為，比如手機(jī)通話記錄或短信等內(nèi)容沒(méi)有及時(shí)刪除，開會(huì)手機(jī)響了，或者出去沒(méi)有請(qǐng)假，被發(fā)現(xiàn)后輕則批評(píng)教育，重則扣錢。

廣泛發(fā)動(dòng)群眾 治源頭管人房

　　聚集式傳銷組織的特征之一是多以家庭或群租形式，三五成群分散在小區(qū)不同樓房?jī)?nèi)，深居簡(jiǎn)出，不易識(shí)別。對(duì)此，六合區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局整合網(wǎng)格員、社區(qū)民警、群眾三方力量，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)小區(qū)流動(dòng)人口登記管理，落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控。

　　執(zhí)法人員表示，一發(fā)現(xiàn)疑似人員，迅速組織公安、市場(chǎng)監(jiān)管部門上門核查處置，確保早發(fā)現(xiàn)、早處理，嚴(yán)防傳銷蔓延。

　　與此同時(shí)，六合區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局還進(jìn)一步落實(shí)“以房管人”。執(zhí)法人員解釋，就是明確房主落實(shí)“兩書一備案”制度，要求房屋中介做到“四知道一報(bào)告”，督促物業(yè)公司把住“四關(guān)”。

　　在六合區(qū)龍池、雄州、馬鞍等重點(diǎn)街道和重點(diǎn)社區(qū)，將打傳工作深度融入社區(qū)治理一體化建設(shè)，充分發(fā)揮網(wǎng)格化治理優(yōu)勢(shì)，吸納網(wǎng)格員作為街道打傳成員，參與線索摸排、清理處置和宣傳引導(dǎo)，夯實(shí)基層打傳基礎(chǔ)。

　　結(jié)合聚集式傳銷活動(dòng)特點(diǎn)，六合區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局還定期開展涉?zhèn)餍^(qū)“回頭看”檢查，聚焦安置房、出租屋等外來(lái)人員聚集區(qū)域，全面構(gòu)建全區(qū)聯(lián)動(dòng)、上下貫通、整體作戰(zhàn)的責(zé)任體系，持續(xù)擠壓傳銷生存空間，堅(jiān)決遏制傳銷蔓延勢(shì)頭。

　　近年來(lái)，六合區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局強(qiáng)化對(duì)傳銷動(dòng)向的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和趨勢(shì)研判，為精準(zhǔn)打擊提供數(shù)據(jù)支撐。

　　一方面，該局高度重視市場(chǎng)監(jiān)管總局打傳規(guī)直信息系統(tǒng)應(yīng)用，及時(shí)錄入傳銷人員，并利用該系統(tǒng)追溯傳銷人員流動(dòng)情況，提高打傳工作的預(yù)判性。另一方面，依托南京市政法委社區(qū)治理一體化信息平臺(tái)，六合區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局研發(fā)涉?zhèn)骶€索處置模塊，用手機(jī)即可實(shí)現(xiàn)參與傳銷記錄的“秒查詢”“秒舉報(bào)”，便于發(fā)動(dòng)廣大群眾，及時(shí)追溯涉?zhèn)魅藛T流動(dòng)情況。

重信用強(qiáng)監(jiān)管 織密防范“安全網(wǎng)”

　　南京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，自2019年南京開展打擊傳銷攻堅(jiān)戰(zhàn)以來(lái)，南京市注重營(yíng)造高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，集中力量將傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)者、參與者“打痛”“打怕”。“我市提高政治站位，把打擊傳銷作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)、民生任務(wù)、維穩(wěn)任務(wù)來(lái)抓，切實(shí)加大監(jiān)管整治力度，嚴(yán)厲懲治違法犯罪，聚集式傳銷活動(dòng)得到根本遏制。”

　　該負(fù)責(zé)人表示，打傳涉及部門多、協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)多，必須有強(qiáng)有力的組織領(lǐng)導(dǎo)予以推進(jìn)。南京市委、市政府高度重視打擊傳銷工作，堅(jiān)持高位推進(jìn)，層層壓實(shí)責(zé)任。南京市主要領(lǐng)導(dǎo)親自擔(dān)任打傳領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，市打傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組各位副組長(zhǎng)高位推進(jìn)打傳工作。市、區(qū)、街道(鎮(zhèn))落實(shí)屬地管理責(zé)任，層層簽訂打傳工作責(zé)任狀，壓實(shí)責(zé)任并落實(shí)年度考評(píng)工作。

　　基于此，南京市多部門參與的“鐘山系列”等聯(lián)合集中收網(wǎng)行動(dòng)，每次出動(dòng)上千警力，市場(chǎng)監(jiān)管部門配合做好行政處罰和人員遣散工作;各地打傳隊(duì)采取“整體會(huì)戰(zhàn)、混合編組、區(qū)域聯(lián)動(dòng)”的打法，每個(gè)重點(diǎn)涉?zhèn)餍^(qū)配備相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人員，保證每次行動(dòng)門能進(jìn)得去、人能控得住、錢能查得了、疑犯審得快。

　　此外，傳銷本質(zhì)是欺詐，人員多來(lái)自外地，為禍本地，必須讓他們受到信用管理的約束，真正實(shí)現(xiàn)在南京“一處留痕，處處受限”。一是南京市頒布《南京市社會(huì)信用條例》，在全國(guó)地方性法規(guī)中首次將組織策劃傳銷納入失信管理，實(shí)現(xiàn)了打擊傳銷信用監(jiān)管有法可依。二是把參與傳銷行為列為南京市積分落戶的扣分指標(biāo)，這也是國(guó)內(nèi)首次把打擊傳銷活動(dòng)納入積分落戶管理。

　　此外，南京市打傳辦與市發(fā)展改革委聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于對(duì)為傳銷提供條件的出租房屋實(shí)施停電措施的通知》，明確出租房屋落實(shí)停電的依據(jù)、程序，達(dá)到申請(qǐng)即停電。

廣泛宣傳引導(dǎo) 營(yíng)造共治氛圍

　　傳銷參與人員追求“不勞暴富”，很多參與者不甘心血汗錢被騙，從被騙者變成了騙人者，易走上執(zhí)迷不悟的“不歸路”。為了營(yíng)造全社會(huì)防范、抵制傳銷的氛圍，六合區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門在省市市場(chǎng)監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，深入開展打擊傳銷宣傳。

　　一方面，推進(jìn)“六進(jìn)”宣傳，增強(qiáng)防范意識(shí)。六合區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局聯(lián)合公安、教育、房產(chǎn)、街道等多部門，持續(xù)開展打擊傳銷“六進(jìn)”活動(dòng)，通過(guò)專題講座、廣場(chǎng)宣傳、入戶走訪等形式，廣泛普及傳銷特征、手段與危害，提升群眾識(shí)別、防范和抵制傳銷的意識(shí)和能力。

　　另一方面，用好宣傳陣地，深化警示教育。六合區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局充分發(fā)揮打擊傳銷展覽館的宣傳平臺(tái)作用，通過(guò)實(shí)物、圖片和案例展示，生動(dòng)呈現(xiàn)打傳歷程與成效，揭露傳銷手段與危害，通過(guò)警示教育增強(qiáng)公眾防范意識(shí)，營(yíng)造了拒傳銷、舉報(bào)傳銷、共建平安的濃厚氛圍。

　　六合區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，六合區(qū)將繼續(xù)把打傳工作融入社區(qū)治理一體化建設(shè)工作中，發(fā)揮網(wǎng)格化社會(huì)治理優(yōu)勢(shì)，持續(xù)開展線索排查，增強(qiáng)宣傳的針對(duì)性和有效性，進(jìn)一步全面筑牢、完善打傳防線，守住打擊成果，堅(jiān)持發(fā)現(xiàn)一處，打擊一處，全力擠壓傳銷分子的生存空間，并開展好“回頭看”，確保全區(qū)范圍內(nèi)“無(wú)傳銷組織、無(wú)傳銷窩點(diǎn)、無(wú)傳銷人員、無(wú)傳銷活動(dòng)”，為高質(zhì)量建設(shè)“強(qiáng)富美高”新南京做出新的更大貢獻(xiàn)。

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