一、引言

　　保健品行業(yè)犯罪叢生的亂象，尤其是傳銷犯罪，一直備受社會(huì)各界詬病。但因涉保健品傳銷犯罪活動(dòng)隱蔽性強(qiáng)、模式復(fù)雜等特點(diǎn)，導(dǎo)致涉保健品傳銷犯罪的打擊效果一直不理想。而且，涉保健品傳銷犯罪組織為逃避有關(guān)部門的打擊，一方面借助網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的便捷性，另一方面尋求持牌直銷企業(yè)的庇護(hù)，進(jìn)一步增強(qiáng)了涉保健品傳銷犯罪的打擊難度。同時(shí)，涉保健品傳銷犯罪模式迭代迅速，已呈現(xiàn)出不同以往的新形態(tài)。

　　二、涉保健品傳銷犯罪的新形態(tài)

　　涉保健品傳銷犯罪活動(dòng)與傳統(tǒng)傳銷犯罪活動(dòng)相比，人身強(qiáng)制性明顯減弱，但其犯罪手段不斷升級，呈現(xiàn)出借助網(wǎng)絡(luò)發(fā)展、掛靠直銷企業(yè)、模式迭代迅速三個(gè)方面的新形態(tài)。

　?。ㄒ唬┙柚W(wǎng)絡(luò)發(fā)展

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的日新月異，涉保健品傳銷犯罪活動(dòng)也摒棄了以往線下宣講洗腦、限制人身自由等傳統(tǒng)傳銷犯罪活動(dòng)的模式，儼然已演變?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)犯罪形態(tài)，犯罪手段也不斷升級，表現(xiàn)出蔓延速度極快、涉及地域更廣、涉案人員眾多的特點(diǎn)。

　　就涉保健品傳銷犯罪活動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展模式而言，主要體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)下單、網(wǎng)絡(luò)推廣、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)三個(gè)方面。一是網(wǎng)絡(luò)下單減少交易周期。組織、領(lǐng)導(dǎo)者設(shè)計(jì)好獎(jiǎng)金返利制度，找第三方技術(shù)公司開發(fā)內(nèi)嵌層級綁定、獎(jiǎng)金返利的APP軟件，參與人需掃描綁定邀請人專屬邀請碼的二維碼，從而綁定邀請人與參與人的上下級關(guān)系。參與人填寫信息注冊后，可直接在商城APP內(nèi)下單，組織、領(lǐng)導(dǎo)者會(huì)根據(jù)商城內(nèi)的下單記錄，通過快遞物流的形式直接向下單的參與人發(fā)貨。二是網(wǎng)絡(luò)推廣實(shí)現(xiàn)快速傳播。與傳統(tǒng)線下宣講相比，涉保健品傳銷犯罪的參與人可不受地域和時(shí)間的限制，通過文字、圖片、短視頻等多種形式快速傳播虛假文案。同時(shí)，參與人可通過大量刷評達(dá)到對道具產(chǎn)品功效的虛假宣傳，從而誤導(dǎo)社會(huì)公眾購買傳銷產(chǎn)品，或引誘社會(huì)公眾參與傳銷犯罪活動(dòng)。三是網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)降低案發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。涉保健品傳銷犯罪活動(dòng)的邀請人會(huì)隨著下級參與人的不斷增加而提高自身等級，邀請人的團(tuán)隊(duì)具有一定規(guī)模后，一般會(huì)通過線上會(huì)議的形式，定期向下級的參與人講解拉新的技巧或話術(shù)，以實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)規(guī)模的不斷擴(kuò)大。這種網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)的隱蔽性，極大降低了傳銷團(tuán)隊(duì)因聚集被有關(guān)部門精準(zhǔn)打擊的風(fēng)險(xiǎn)性。

　?。ǘ炜恐变N企業(yè)

　　涉保健品傳銷犯罪活動(dòng)中使用的道具產(chǎn)品，比如聲稱能改善視力的眼霜、能通血栓的壓片糖果等，往往與少年或老年人密切相關(guān)，而這兩類人群作為社會(huì)中較為弱勢的群體，由此引發(fā)的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)要遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)傳銷犯罪。因此，有關(guān)部門對涉保健品傳銷犯罪的打擊決心與力度，促使該類型的犯罪率在一定時(shí)期內(nèi)大大降低。另外，隨著法治宣傳教育的深入，社會(huì)公眾對傳銷犯罪的警惕性增強(qiáng)，成立年限短、品牌力弱的保健品更不被社會(huì)公眾所信任，這也進(jìn)一步導(dǎo)致傳統(tǒng)模式的保健品傳銷犯罪活動(dòng)難以繼續(xù)開展。

　　與此同時(shí)，直銷行業(yè)整體經(jīng)營業(yè)績下降，便出現(xiàn)了直銷企業(yè)通過掛靠、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、相互交叉持股等方式與傳銷組織合作的情形。具體而言，直銷企業(yè)默許傳銷組織打著直銷企業(yè)名義，并允許使用印有屬于直銷企業(yè)logo、商標(biāo)等標(biāo)識(shí)的傳銷道具產(chǎn)品開展傳銷活動(dòng)，必要時(shí)也會(huì)有直銷企業(yè)的高層為傳銷組織的大型活動(dòng)站臺(tái)造勢，而傳銷組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者需按照事先約定的比例向直銷企業(yè)支付掛靠費(fèi)用。然而，由于有關(guān)部門缺乏對直銷行業(yè)的了解，直銷企業(yè)又持有商務(wù)部頒發(fā)的直銷經(jīng)營許可證，且直銷企業(yè)規(guī)模較大，多為當(dāng)?shù)氐募{稅大戶，故對掛靠直銷企業(yè)的傳銷犯罪組織的刑事立案一般采取審慎的態(tài)度，這樣以來，掛靠直銷企業(yè)的傳銷犯罪組織就可逃避多數(shù)的刑事打擊。

　?。ㄈ┠Ｊ降杆?/span>

　　傳銷犯罪的本質(zhì)特征就是騙取財(cái)物，表現(xiàn)為對新加入的參與人收取入門會(huì)費(fèi)。就涉保健品傳銷犯罪而言，表現(xiàn)為需要購買一定金額的道具產(chǎn)品，但與其他類型的傳銷犯罪不同的是，涉保健品傳銷犯罪的入門會(huì)費(fèi)具有一定的層級性，同時(shí)為逃避刑事打擊的需要，入門會(huì)費(fèi)及模式均會(huì)不斷變化。

　　就入門會(huì)費(fèi)的層級性而言，涉保健品傳銷犯罪的入門門檻很低，且入門會(huì)費(fèi)并非是一個(gè)定數(shù)。舉例說明，某傳銷犯罪有3個(gè)入門會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，分別是399元、1999元、4999元，對應(yīng)普通會(huì)員、高級會(huì)員、超級會(huì)員3個(gè)等級。換言之，參與人可結(jié)合自己的經(jīng)濟(jì)情況，選擇不同標(biāo)準(zhǔn)的入門等級。不同標(biāo)準(zhǔn)的入門等級區(qū)別在于分紅比例或種類不同。比如普通會(huì)員發(fā)展新人，可獲得新加入的參與人消費(fèi)金額15%的推薦獎(jiǎng)勵(lì)，則高級會(huì)員或超級會(huì)員可獲得新加入的參與人消費(fèi)金額20%或25%的推薦獎(jiǎng)勵(lì)。就入門會(huì)費(fèi)的變化而言，因當(dāng)前涉保健品傳銷犯罪活動(dòng)主要依托網(wǎng)絡(luò)開展，其收費(fèi)或返利均在線完成，故其收款或轉(zhuǎn)款等行為也受到平臺(tái)、網(wǎng)安、銀監(jiān)會(huì)等部門的監(jiān)管。因此，為逃避系統(tǒng)的檢測或有關(guān)部門的監(jiān)管，涉保健品傳銷犯罪的組織、領(lǐng)導(dǎo)者會(huì)適時(shí)調(diào)整入門會(huì)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，比如1月份的入門會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是399元、1999元、4999元，3月份可能修改為398元、1996元、4992元。就入門會(huì)費(fèi)的模式變化而言，涉保健品傳銷犯罪的組織、領(lǐng)導(dǎo)者會(huì)根據(jù)參與人員的規(guī)模大小，將單一的直推模式變化為多元的碰對模式。如前所述，不同等級發(fā)展一個(gè)新人，可直接獲得對應(yīng)比例的推薦獎(jiǎng)勵(lì)，是單一的直推模式；而多元的碰對模式需要一次性發(fā)展兩個(gè)同級別的新人，才能獲得對應(yīng)比例的推薦獎(jiǎng)勵(lì)，但多元的碰對模式的推薦獎(jiǎng)勵(lì)一般要高于單一的直推模式的推薦獎(jiǎng)勵(lì)。例如在單一的直推模式中，上述普通會(huì)員發(fā)展一個(gè)普通會(huì)員，即可獲得59.85元的推薦獎(jiǎng)勵(lì)；在多元的碰對模式中，上述普通會(huì)員要一次性發(fā)展至少兩個(gè)普通會(huì)員，才能獲得高于59.85元的推薦獎(jiǎng)勵(lì)。

　　三、涉保健品傳銷犯罪規(guī)制的現(xiàn)實(shí)困境

　　學(xué)界對傳銷犯罪的刑法規(guī)制一直存在不同意見。有觀點(diǎn)認(rèn)為，傳銷犯罪打擊效果不理想的根本原因在于法律適用不到位；也有觀點(diǎn)認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)將團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷作非罪化處理；更有觀點(diǎn)認(rèn)為，傳銷犯罪的層級數(shù)應(yīng)當(dāng)至少四級，而非三級。就涉保健品傳銷犯罪的刑法規(guī)制而言，筆者認(rèn)為存在部門協(xié)作不暢、法律適用不一、鏈條打擊不足三個(gè)方面的現(xiàn)實(shí)困境。

　?。ㄒ唬┎块T協(xié)作不暢

　　根據(jù)《禁止傳銷條例》的有關(guān)規(guī)定，縣級以上人民政府應(yīng)建立查處傳銷工作的協(xié)調(diào)機(jī)制，工商行政管理部門、公安機(jī)關(guān)應(yīng)在各自職責(zé)范圍內(nèi)查處傳銷行為，民政、電信、稅務(wù)等部門應(yīng)依照各自職責(zé)予以配合。然而，現(xiàn)大多數(shù)地區(qū)查處傳銷工作的協(xié)作機(jī)制均未建立，就涉保健品傳銷犯罪案件的辦理流程而言，主要體現(xiàn)在市場監(jiān)督管理局與公安機(jī)關(guān)、人民法院之間的協(xié)作不暢。

　　一是與公安機(jī)關(guān)之間的協(xié)作不暢。公安機(jī)關(guān)具有調(diào)取涉案平臺(tái)或商城后臺(tái)數(shù)據(jù)的技術(shù)手段，也有凍結(jié)、劃扣涉案公司賬戶的強(qiáng)制手段，故對于涉保健品傳銷犯罪的犯罪行為而言，公安機(jī)關(guān)完全可以直接查處，無需與市場監(jiān)督管理局協(xié)作。但反過來講，市場監(jiān)督管理局針對尚不構(gòu)成傳銷犯罪的違法行為，其自身沒有調(diào)取涉案平臺(tái)或商城后臺(tái)數(shù)據(jù)的技術(shù)手段，故需要公安機(jī)關(guān)的技術(shù)部門協(xié)作，以調(diào)取涉案平臺(tái)、商城的后臺(tái)數(shù)據(jù)，或涉案人員的資金流水，用作后期行政處罰的合法證據(jù)。二是與人民法院之間的協(xié)作不暢。市場監(jiān)督管理局自身也沒有凍結(jié)涉案賬戶的強(qiáng)制手段，其在查處傳銷案件的過程中，對有證據(jù)證明轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金的，可以申請人民法院凍結(jié)涉案賬戶。但由于沒有查處傳銷工作的協(xié)作機(jī)制，公安機(jī)關(guān)與人民法院對市場監(jiān)督管理局查處傳銷違法活動(dòng)的協(xié)助請求，往往以沒有先例為由而置之不理，使市場監(jiān)督管理局對傳銷違法活動(dòng)的查處工作難以深入開展，進(jìn)一步導(dǎo)致涉保健品傳銷違法活動(dòng)在基層泛濫猖獗。

　?。ǘ┓蛇m用不一

　　值得注意的是，網(wǎng)絡(luò)金融傳銷犯罪與非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資類犯罪愈發(fā)呈現(xiàn)出交融性，但涉保健品傳銷犯罪的司法適用沖突并非在于罪名適用，而在于法律適用方面。

　　最高人民法院、最高人民人民檢察院、公安部于2013年11月發(fā)布《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見》），其中將單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)不作為犯罪處理。結(jié)合涉保健品傳銷犯罪活動(dòng)，組織、領(lǐng)導(dǎo)者一般打著“新零售”“微網(wǎng)店”等名義，表面上以銷售保健品為目的，要求參與人購買一定數(shù)量的保健品獲得加入資格，并通過綁定邀請碼形成團(tuán)隊(duì)上下級關(guān)系，后以下線的“銷售業(yè)績”作為上線收入來源的一部分，這似乎也符合《意見》中單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)。從這個(gè)方面來看，涉保健品傳銷行為中的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬方式是否構(gòu)成刑事犯罪，區(qū)分關(guān)鍵在于傳銷組織發(fā)展人員的數(shù)量，即是否構(gòu)成“三級三十人”。但由于前述協(xié)作機(jī)制未建立等種種問題，市場監(jiān)督管理局與公安機(jī)關(guān)之間的案件移送程序也存在障礙，進(jìn)一步造成了市場監(jiān)督管理局與公安機(jī)關(guān)各自獨(dú)立辦案的現(xiàn)實(shí)局面。因此，針對相同模式且層級人數(shù)相當(dāng)?shù)膫麂N行為，經(jīng)常出現(xiàn)法律適用不同、案件定性不同的情況，有的被認(rèn)定為行政違法，以行政處罰告終；有的卻被認(rèn)定為刑事犯罪，被追究刑事責(zé)任。

　?。ㄈ╂湕l打擊不足

　　如前所述，涉保健品傳銷犯罪同一鏈條上的主體有：提供掛靠便利的直銷企業(yè)、提供軟件開發(fā)維護(hù)及費(fèi)用結(jié)算的技術(shù)公司、提供道具產(chǎn)品貨源的生產(chǎn)廠家。上述三類主體一般均沒有共同從事傳銷犯罪行為的故意，也沒有發(fā)展下線及享受返利分紅的危害行為，故上述三類主體與傳銷犯罪組織之間并不成立共同犯罪。但上述三類主體提供各種便利的行為，對傳銷犯罪組織實(shí)施犯罪行為均起到了支持作用，理應(yīng)追究刑事責(zé)任。

　　《意見》第二條規(guī)定，一般不追究受單位指派僅從事勞務(wù)性工作人員的刑事責(zé)任，故實(shí)務(wù)中從事技術(shù)支撐的人員也往往以“技術(shù)中立”“不明知”為由，要求作無罪處理。但多數(shù)學(xué)者認(rèn)為，完全忽視網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者的刑事責(zé)任不利于網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的治理，故應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)中的提供技術(shù)服務(wù)的幫助行為，按幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪或非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪定罪處罰，或按拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪定罪量刑。

　　筆者認(rèn)為，就提供掛靠便利的直銷企業(yè)而言，其行業(yè)有很高的準(zhǔn)入門檻，除資金要求外，有關(guān)部門還會(huì)定期對持證的直銷企業(yè)及直銷人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，故直銷企業(yè)及直銷人員均應(yīng)對傳銷的定義、向傳銷提供掛靠便利行為的定性及處罰等內(nèi)容有清晰的認(rèn)識(shí)；就提供軟件開發(fā)維護(hù)及費(fèi)用結(jié)算的技術(shù)公司與提供道具產(chǎn)品貨源的生產(chǎn)廠家而言，其對行業(yè)內(nèi)常見的犯罪類型或處罰規(guī)定也應(yīng)有所了解，而且，前者一般還負(fù)責(zé)傳銷組織的商城維護(hù)及資金支付，后者一般還負(fù)責(zé)對傳銷組織業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行產(chǎn)品知識(shí)宣講，故兩者對傳銷組織的業(yè)務(wù)內(nèi)容也應(yīng)有清晰的認(rèn)識(shí)?？梢哉f，這三類主體完全是為了逐利而選擇鋌而走險(xiǎn)，其行為均具有可罰性。

　　雖然《直銷管理?xiàng)l例》《禁止傳銷條例》中涉及有對提供掛靠或提供貨源等行為的處罰規(guī)定，但一方面行政處罰的有關(guān)規(guī)定并不足以對傳銷犯罪的組織、領(lǐng)導(dǎo)者產(chǎn)生威懾力，另一方面實(shí)務(wù)中執(zhí)法部門往往忽視對傳銷犯罪鏈條上三類行為主體進(jìn)行打擊，導(dǎo)致涉保健品傳銷犯罪活動(dòng)屢禁不止。

　　四、涉保健品傳銷犯罪規(guī)制困境的原因分析

　　針對以上涉保健品傳銷犯罪的三個(gè)規(guī)制困境，以及有關(guān)部門不斷增大對涉保健品傳銷犯罪的查處力度與涉保健品傳銷犯罪活動(dòng)層出不窮之間的現(xiàn)實(shí)矛盾，究其原因，筆者認(rèn)為可從立法與司法兩個(gè)方面予以分析。

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　　結(jié)合《直銷管理?xiàng)l例》《禁止傳銷條例》《意見》的有關(guān)內(nèi)容，涉保健品傳銷犯罪活動(dòng)規(guī)制困難的立法原因有三：

　　一是法律法規(guī)的有關(guān)內(nèi)容過于泛化。如前所述，《禁止傳銷條例》僅規(guī)定了建立查處傳銷工作協(xié)調(diào)機(jī)制的主體是縣級以上人民政府，公安機(jī)關(guān)等部門應(yīng)在各自職責(zé)范圍內(nèi)查處傳銷工作，但并未對協(xié)調(diào)機(jī)制的建立流程、協(xié)商范圍、議事程序等內(nèi)容予以細(xì)化，導(dǎo)致大多數(shù)地方負(fù)責(zé)傳銷查處工作的公安機(jī)關(guān)與市場監(jiān)督管理局之間缺乏溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，要么相互推諉，要么爭奪管轄權(quán)，進(jìn)一步影響了對該區(qū)域內(nèi)傳銷違法犯罪活動(dòng)的有效處置。

　　二是行政法規(guī)與刑事立法之間缺乏銜接。對傳銷概念的界定，行政法規(guī)采取寬泛的規(guī)定，而刑事立法遵循限縮的立場。具體而言，《禁止傳銷條例》將團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式的傳銷活動(dòng)作為違法活動(dòng)予以查處，而《意見》卻將單純的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷活動(dòng)不作為犯罪處罰，立法的本意或許是用行政手段規(guī)制團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式的傳銷活動(dòng)，避免刑事手段過多干預(yù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。但由于行政法規(guī)與刑事立法之間缺乏合理銜接，會(huì)導(dǎo)致部分地區(qū)市場監(jiān)督管理部門確認(rèn)單純的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷活動(dòng)行政違法性后，再以案件符合“三級三十人”涉嫌傳銷犯罪為由移送至公安機(jī)關(guān)予以刑事打擊，這也正是造成團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷違法活動(dòng)一直被刑事打擊的重要原因。

　　三是立法對有關(guān)情況沒有明文規(guī)定。如前所述，立法除未明確規(guī)定提供掛靠便利、技術(shù)服務(wù)、貨源支撐三類幫助行為的刑罰內(nèi)容外，還未明確規(guī)定傳銷犯罪活動(dòng)中參與人的處罰內(nèi)容。就傳銷犯罪活動(dòng)中的參與人而言，有觀點(diǎn)認(rèn)為，應(yīng)將傳銷犯罪活動(dòng)中參與人分為積極參與人與一般參與人，對積極參與人應(yīng)進(jìn)行刑事處罰；也有觀點(diǎn)認(rèn)為，對積極參加傳銷活動(dòng)的人，均不得按照組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪進(jìn)行處罰。筆者認(rèn)為，傳銷犯罪活動(dòng)中的部分參與人，為謀取非法利益往往積極誘騙其他參與人加入，對傳銷犯罪活動(dòng)規(guī)模的擴(kuò)大起著至關(guān)重要的作用，當(dāng)下立法對傳銷參與人處罰內(nèi)容的空白，正是導(dǎo)致部分參與人沉迷傳銷違法犯罪活動(dòng)的真實(shí)原因。

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　　從司法實(shí)踐的有關(guān)情況來看，涉保健品傳銷犯罪活動(dòng)規(guī)制困難的司法原因也有三：

　　一是辦案單位缺乏主觀能動(dòng)性。傳銷犯罪作為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，一般立案需逐級上報(bào)至省級主管部門備案，且可能會(huì)產(chǎn)生影響社會(huì)穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)，有時(shí)公安機(jī)關(guān)便以“保健品交易系正常商品交易”為由，對轄區(qū)內(nèi)的報(bào)案請求不予立案或轉(zhuǎn)告報(bào)案人應(yīng)向市場監(jiān)督管理局報(bào)案；而市場監(jiān)督管理局因取證困難，往往無法及時(shí)查處正在進(jìn)行的傳銷違法犯罪活動(dòng)，最后導(dǎo)致案件不了了之。筆者認(rèn)為，作為查處傳銷違法犯罪活動(dòng)的責(zé)任主體，公安機(jī)關(guān)與市場監(jiān)督管理局之間協(xié)作不暢的真正原因在于其缺乏主觀能動(dòng)性，面對轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的傳銷違法犯罪活動(dòng)，怕?lián)?zé)而選擇不作為。

　　二是辦案人員執(zhí)法能力不足。面對涉保健品傳銷違法犯罪活動(dòng)日趨復(fù)雜的模式，辦案人員有時(shí)無法甄別涉案主體采取的是創(chuàng)新型的裂變營銷模式，還是涉嫌違法犯罪的多層次傳銷模式；或無法區(qū)分涉案主體實(shí)施的是單純采取團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式的行政違法行為，還是從事傳銷犯罪活動(dòng)的犯罪行為。換言之，正是由于辦案人員對有關(guān)法律法規(guī)理解不到位，進(jìn)而造成實(shí)務(wù)中經(jīng)常出現(xiàn)類似行為性質(zhì)認(rèn)定不同或法律適用不一。

　　三是地方以罰代刑風(fēng)氣盛行。當(dāng)下地方財(cái)政緊張，各地趨利性執(zhí)法現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。結(jié)合涉保健品傳銷違法犯罪活動(dòng)而言，公安機(jī)關(guān)對涉?zhèn)麂N犯罪的主體立案偵查，并對組織、領(lǐng)導(dǎo)者采取強(qiáng)制措施后，會(huì)誘導(dǎo)組織、領(lǐng)導(dǎo)者向辦案單位主動(dòng)認(rèn)繳認(rèn)罰，以換取涉案主體或同鏈條上其他主體免于刑事處罰；更有甚者，市場監(jiān)督管理局對涉?zhèn)麂N犯罪活動(dòng)的主體立案后，再將案件移送至公安機(jī)關(guān)，雙方濫用部門協(xié)作機(jī)制，以不繳納罰款就追究刑事責(zé)任為由，迫使涉案主體向辦案單位主動(dòng)認(rèn)繳認(rèn)罰。因此，司法實(shí)務(wù)中“以罰代刑”“以錢買刑”的執(zhí)法風(fēng)氣，讓涉保健品傳銷犯罪活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)為傳銷犯罪成本過低，從而進(jìn)一步導(dǎo)致涉保健品傳銷犯罪活動(dòng)屢禁不止。

　　五、涉保健品傳銷犯罪的有效規(guī)制建議

　　由于以上種種問題，涉保健品傳銷犯罪的打擊效果一直不太理想，同時(shí)保健品銷售與傳銷違法犯罪的交織，也令從事保健品銷售行業(yè)的經(jīng)營者叫苦不已?；诖?，筆者針對涉保健品傳銷犯罪規(guī)制的現(xiàn)實(shí)困境，對有效規(guī)制涉保健品傳銷犯罪提出以下建議，力求實(shí)現(xiàn)打擊傳銷犯罪與保障企業(yè)合法經(jīng)營的有機(jī)統(tǒng)一。

　?。ㄒ唬┩晟菩淌铝⒎ㄅc行政法規(guī)的有關(guān)內(nèi)容

　　《禁止傳銷條例》《直銷管理?xiàng)l例》均已實(shí)行近20年，法律規(guī)定與社會(huì)發(fā)展脫節(jié)，從而影響了司法公正與統(tǒng)一執(zhí)法，可以說，社會(huì)各界都認(rèn)為傳銷法律法規(guī)的滯后性，已不適應(yīng)當(dāng)下社會(huì)發(fā)展的需要?；诖?，筆者認(rèn)為應(yīng)完善有關(guān)法律法規(guī)，以加強(qiáng)刑事立法與行政法規(guī)之間的銜接性，從而解決法律規(guī)定與社會(huì)脫節(jié)的現(xiàn)實(shí)矛盾。

　　一是細(xì)化刑事立法。一方面，要進(jìn)一步細(xì)化《意見》中的有關(guān)內(nèi)容。《意見》第五條規(guī)定“以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理”。但怎么認(rèn)定“以銷售商品為目的”，《意見》并沒有給出解釋。筆者認(rèn)為，可以從產(chǎn)品使用情況、退換貨制度、退出機(jī)制等方面予以考量。一般而言，涉保健品傳銷犯罪活動(dòng)中的商品系道具產(chǎn)品，真實(shí)市場價(jià)值不高，參與人很少會(huì)自用，均是利用傳銷犯罪模式不斷邀請人員加入從而謀取非法利益，這種情況下，盡管網(wǎng)絡(luò)傳銷無需囤貨，但傳銷犯罪模式中基本沒有退換貨制度和退出機(jī)制。另外，傳銷犯罪的基本邏輯是從更多參與人處獲得財(cái)物，所以傳銷犯罪的組織、領(lǐng)導(dǎo)者不會(huì)像正常銷售活動(dòng)一樣對參與人的銷售能力進(jìn)行審查。因此，產(chǎn)品使用率過低、不存在退換貨制度及退出機(jī)制、或?qū)⑴c人的加入資格沒有任何審查的，均不能被認(rèn)定為《意見》中單純的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬方式。另一方面，應(yīng)將為傳銷犯罪活動(dòng)提供貨源、掛靠便利的主體納入刑事處罰的范疇。換言之，司法機(jī)關(guān)將為傳銷犯罪活動(dòng)提供技術(shù)支撐的，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定罪處罰，而為傳銷犯罪活動(dòng)提供貨源、掛靠便利的，其社會(huì)危害性與提供技術(shù)支撐的主體相當(dāng)，如只處罰后者而忽略前者，則不合情理。因此，筆者認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)參照幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的量刑，在刑法第二百二十四條之一添加：為前款犯罪提供掛靠、貨源等幫助行為的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或單處罰金；或?qū)⑻峁炜?、貨源、技術(shù)等幫助行為的人員，認(rèn)定為《意見》第二條中“其他對傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大起關(guān)鍵作用的人員”，從而達(dá)到罪責(zé)刑相適應(yīng)。

　　二是完善行政法規(guī)。一方面，要提高傳銷違法行為的行政處罰力度?！督箓麂N條例》、《直銷管理?xiàng)l例》均制定于2005年，之前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r與當(dāng)下相比，不可同日而語?？梢哉f，《禁止傳銷條例》《直銷管理?xiàng)l例》中的處罰金額與企業(yè)從事傳銷違法犯罪活動(dòng)謀取的非法利益相比，顯得微不足道?；诖?，應(yīng)當(dāng)提高《禁止傳銷條例》《直銷管理?xiàng)l例》中的行政罰款金額，例如將《禁止傳銷條例》第二十四條中“組織策劃傳銷的，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款”，可以修改為“組織策劃傳銷的，沒收違法所得，處500萬元以上2000萬元以下的罰款”。另一方面，要明確行政處罰的有關(guān)內(nèi)容。首先，明確直銷企業(yè)為傳銷犯罪活動(dòng)提供掛靠便利的行政處罰內(nèi)容。例如，市場監(jiān)督管理局發(fā)現(xiàn)直銷企業(yè)為傳銷違法活動(dòng)提供掛靠便利的，應(yīng)對其處以違法所得兩倍的罰款；市場監(jiān)督管理局再次發(fā)現(xiàn)直銷企業(yè)有為傳銷犯罪組織提供掛靠便利的，應(yīng)將案件移送至公安機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任，同時(shí)層報(bào)國家市場監(jiān)督管理總局，吊銷其直銷經(jīng)營許可證，沒收其直銷保證金。其次，明確單純團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的行政違法內(nèi)容。《禁止傳銷條例》應(yīng)先確認(rèn)被刑事立法不作犯罪處理的單純團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的行政違法性，同時(shí)進(jìn)一步細(xì)化單純團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的行政違法內(nèi)容，例如利用獎(jiǎng)金的撥出比率間接判斷商業(yè)模式的合理性，即設(shè)定50%的撥出比率，高于該撥出比率的則具有傳銷模式的嫌疑，從而實(shí)現(xiàn)傳銷違法行為治理與傳銷犯罪行為規(guī)制之間的有效銜接。

　?。ǘ┙⒁詸z察為中心的部門協(xié)作機(jī)制

　　結(jié)合《禁止傳銷條例》的有關(guān)規(guī)定，筆者認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)建立以檢察為中心的部門協(xié)作機(jī)制，即由人民檢察院牽頭，在市場監(jiān)督管理局現(xiàn)設(shè)有打擊傳銷與規(guī)范直銷管理辦公室的基礎(chǔ)上，聯(lián)合公安機(jī)關(guān)、人民法院、財(cái)政局等單位，形成傳銷案件處置協(xié)商會(huì)議。

　　以檢察為中心的部門協(xié)作機(jī)制能夠有效防止市場監(jiān)督管理局或公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)傳銷違法犯罪活動(dòng)時(shí)相互推諉的情況，又能彌補(bǔ)市場監(jiān)督管理局在查處傳銷違法活動(dòng)時(shí)無法采取強(qiáng)制措施的局限。具體而言，一方面，以檢察為中心能確保協(xié)作機(jī)制運(yùn)作暢通。市場監(jiān)督管理局或公安機(jī)關(guān)作為查處傳銷工作的責(zé)任主體，理應(yīng)做好轄區(qū)巡查工作，一旦發(fā)現(xiàn)傳銷違法犯罪活動(dòng)，或收到群眾違法線索的舉報(bào)，不能相互推諉，應(yīng)及時(shí)做好報(bào)備與立案工作，同時(shí)將案件提請傳銷案件處置協(xié)商會(huì)議。人民檢察院如發(fā)現(xiàn)市場監(jiān)督管理局或公安機(jī)關(guān)對傳銷違法線索無故不予立案的，可行使立案監(jiān)督權(quán)，讓市場監(jiān)督管理局或公安機(jī)關(guān)書面說明理由。另一方面，以檢察為中心可落實(shí)案件移送程序的實(shí)施。市場監(jiān)督管理局在查處傳銷違法活動(dòng)時(shí)，發(fā)現(xiàn)可能涉嫌刑事犯罪的，應(yīng)主動(dòng)移送至公安機(jī)關(guān)，禁止以罰代刑。人民檢察院發(fā)現(xiàn)市場監(jiān)督管理局無故不予移送的，可要求其作出書面說明；對涉嫌刑事犯罪的案件，市場監(jiān)督管理局主動(dòng)移送至公安機(jī)關(guān)，但公安機(jī)關(guān)無故不予受理的，可申請人民檢察院進(jìn)行立案監(jiān)督；對市場監(jiān)督管理局查處傳銷違法活動(dòng)時(shí)，需公安機(jī)關(guān)協(xié)助取證或人民法院協(xié)助凍結(jié)涉案賬戶的，可在人民檢察院的指導(dǎo)下，協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)或人民法院給予協(xié)助；對公安機(jī)關(guān)辦理傳銷犯罪案件中，不構(gòu)成犯罪的參與人或其他主體，應(yīng)由人民檢察院監(jiān)督其移送至市場監(jiān)督管理局進(jìn)行行政處罰，以實(shí)現(xiàn)對傳銷違法犯罪行為的精準(zhǔn)有效打擊。此外，以檢察為中心能提高辦案人員的執(zhí)法能力。市場監(jiān)督管理局或公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)傳銷違法犯罪線索，通過傳銷案件處置協(xié)商會(huì)議邀請人民檢察院提前介入，可提高市場監(jiān)督管理局或公安機(jī)關(guān)辦案人員的取證規(guī)范性，以及適用法律的準(zhǔn)確性。另外，人民檢察院可通過傳銷案件處置協(xié)商會(huì)議定期協(xié)助市場監(jiān)督管理局或公安機(jī)關(guān)分析在查處傳銷違法犯罪活動(dòng)中的疑難或重點(diǎn)問題，同時(shí)加強(qiáng)對辦案人員執(zhí)法過程的監(jiān)督，避免趨利性執(zhí)法現(xiàn)象的發(fā)生。

　?。ㄈ┮龑?dǎo)社會(huì)公眾參與傳銷違法犯罪活動(dòng)治理工作

　　涉保健品傳銷犯罪的模式就是不斷引誘更多的人參與，但由于其隱蔽性越來越強(qiáng)，導(dǎo)致其打擊難度越來越大。筆者認(rèn)為，傳銷違法犯罪組織發(fā)展的核心是人，僅依靠市場監(jiān)督管理局或公安機(jī)關(guān)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)傳銷違法犯罪活動(dòng)進(jìn)行打擊的時(shí)效性太差，故應(yīng)當(dāng)由市場監(jiān)督管理局或公安機(jī)關(guān)建立協(xié)同治理機(jī)制，并引導(dǎo)社會(huì)公眾主動(dòng)參與傳銷違法犯罪活動(dòng)的治理工作。

　　一方面，市場監(jiān)督管理局或公安機(jī)關(guān)作為查處傳銷違法犯罪活動(dòng)的責(zé)任主體，應(yīng)通過業(yè)主群、社區(qū)公告欄等線上線下多種渠道加強(qiáng)對社會(huì)公眾的普法宣傳工作，讓社會(huì)公眾對所謂保健品的“新營銷模式”“分享創(chuàng)業(yè)模式”“消費(fèi)返利模式”等保持清醒的認(rèn)識(shí)，切勿貪小便宜，相信一夜暴富的美夢，并讓社會(huì)公眾對涉保健品傳銷違法犯罪活動(dòng)的典型案例有全面的了解和認(rèn)識(shí)，從而提高社會(huì)公眾辨別傳銷違法犯罪的能力，以及遠(yuǎn)離傳銷違法犯罪活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

　　另一方面，市場監(jiān)督管理局可針對轄區(qū)內(nèi)的重點(diǎn)人群建立傳銷信息共享平臺(tái)，引導(dǎo)社會(huì)重點(diǎn)人群，特別是酒店、賓館、會(huì)議中心等公共場所的經(jīng)營者，主動(dòng)參與傳銷違法犯罪活動(dòng)的治理，并對主動(dòng)提供傳銷違法信息線索的主體，一經(jīng)核實(shí)應(yīng)給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，提高社會(huì)公眾參與治理的積極性。具體而言，酒店、賓館、會(huì)議中心的經(jīng)營者，對有大量老年人參加，又涉及保健品推廣宣傳的會(huì)議應(yīng)保持高度警惕，如發(fā)現(xiàn)可能涉嫌傳銷違法犯罪，應(yīng)主動(dòng)通過信息共享平臺(tái)向市場監(jiān)督管理局進(jìn)行報(bào)備，由市場監(jiān)督管理局進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)；老年人如遇購買保健品上當(dāng)受騙，并被要求積極參與培訓(xùn)，或邀請他人進(jìn)行購買的，應(yīng)及時(shí)向社區(qū)求助，或通過信息共享平臺(tái)向市場監(jiān)督管理局報(bào)案；市場監(jiān)督管理局可通過傳銷信息共享平臺(tái)，對所謂“新零售”“微網(wǎng)店”等創(chuàng)業(yè)模式涉嫌傳銷違法犯罪的典型案例進(jìn)行公示，讓社會(huì)公眾對新型網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪模式有更直觀的了解，從而進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)對涉保健品傳銷違法犯罪活動(dòng)的有效預(yù)防及治理。

　　注：本文發(fā)表于《衛(wèi)生法學(xué)》2025年第5期，因篇幅限制，注釋省略。作者身份信息為發(fā)文時(shí)信息。

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