一、前言很多企業(yè)營銷人員搭建營銷體系時，常會采用多級代理、返利等商業(yè)模式，設(shè)置一級、二級、三級代理商及對應(yīng)權(quán)限。代理商既要開展銷售或提供服務(wù)，也可發(fā)展下線，并基于下線投入獲取收益。但層級增多后，營銷人員就容易擔憂觸碰傳銷違法紅線。本文旨在幫助普通從業(yè)者厘清傳銷邊界，助力搭建合法合規(guī)的營銷網(wǎng)絡(luò)。二、傳銷、直銷與普通銷售的核心區(qū)別

　　傳銷

　　核心特征

　　其盈利模式并非依賴于銷售商品或提供服務(wù)所產(chǎn)生的合理利潤，而是通過“拉人頭”的方式，要求參與者繳納高額“入門費”或認購名不副實的商品來獲取資格，并以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計酬或返利的主要依據(jù)。在這種模式下，商品或服務(wù)往往只是一個幌子或道具，整個體系的資金流轉(zhuǎn)來自于后來者的投入，形成“金字塔”式的資金盤，一旦后續(xù)資金鏈斷裂，整個體系便會崩盤。

　　直銷

　　核心特征

　　直銷是經(jīng)國家商務(wù)部門依法批準的、合法的無店鋪銷售模式。對類似此類公司，實務(wù)中不要看他們公司行為。就看是否國家批準了，批準就是直銷。

　　普通銷售

　　核心特征

　　這是最傳統(tǒng)的商品流通方式，其利潤來源于商品在流通過程中各個環(huán)節(jié)的合理加價，模式清晰，法律關(guān)系明確。

　　三、法律之網(wǎng)：規(guī)制傳銷的主要法律依據(jù)

　　《禁止傳銷條例》 (2005年國務(wù)院頒布)

　　這是規(guī)制傳銷活動最主要的行政法規(guī)，明確界定了傳銷行為的三種類型（拉人頭、收取入門費、團隊計酬），并規(guī)定了相應(yīng)的行政處罰措施。

　　《刑法修正案（七）》 (2009年)

　　首次將“組織、領(lǐng)導傳銷活動罪”納入《刑法》，將情節(jié)嚴重的傳銷行為從行政違法上升到刑事犯罪層面，極大地增強了法律的威懾力。

　　《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》 (2013年兩高一部發(fā)布)

　　該司法解釋對“組織、領(lǐng)導傳銷活動罪”的構(gòu)成要件、定罪量刑標準（如“30人以上”且“層級在三級以上”）、“騙取財物”的認定、“團隊計酬”的區(qū)分等關(guān)鍵問題做出了詳細規(guī)定，是司法實踐中的重要指導文件。

　　四、法網(wǎng)恢恢：傳銷活動的法律追責

　　行政責任：

　　依據(jù)《禁止傳銷條例》，由市場監(jiān)督管理部門負責查處。對于組織者和骨干分子，可處以沒收非法財物、沒收違法所得、罰款（50萬至200萬元）等處罰。

　　刑事責任：

　　依據(jù)《刑法》第二百二十四條之一，構(gòu)成“組織、領(lǐng)導傳銷活動罪”的，將面臨刑事處罰。該罪名僅懲罰處于傳銷體系中發(fā)起、策劃、操縱、管理、協(xié)調(diào)等關(guān)鍵位置的組織者和領(lǐng)導者。

　　立案標準

　　根據(jù)2013年的司法解釋，通常要求傳銷組織層級在三級以上，且發(fā)展人員累計達三十人以上，即可對組織者、領(lǐng)導者追究刑事責任。

　　刑罰

　　處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　五、類型之辨：正常營銷、經(jīng)營性傳銷與詐騙性傳銷

　　六、核心爭議點深度剖析

　　在司法實踐中，對傳銷行為的認定存在一些爭議焦點，以下結(jié)合法律規(guī)定進行解析。

　　（一）“入門費”的認定：保證金、預充值算不算？

　　法律核心

　　《禁止傳銷條例》明確規(guī)定，組織者通過要求被發(fā)展人員“交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用”，以取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，屬于傳銷行為。

　　爭議解析

　　法律認定的關(guān)鍵是實質(zhì)是什么。所謂的“保證金和預充值“可能都是同一個名稱。但不同公司背后處理是不一樣的。保證金是專款專用，而是會被挪作他用。預充值是否后期存在抵扣和開票都是具體分析。

　　（二）“騙取財物”的認定：是結(jié)果還是行為？

　　法律核心

　　“組織、領(lǐng)導傳銷活動罪”在罪狀描述中包含“騙取財物”的表述。

　　爭議解析

　　對于此處的“騙取財物”，司法解釋（2013年《意見》）給出了明確指引。它強調(diào)，判斷是否“騙取財物”，不以參與傳銷活動人員的主觀認知為標準。只要傳銷組織者、領(lǐng)導者實施了組織、領(lǐng)導傳銷活動的行為，利用傳銷模式的欺騙性，誘使他人支付財物加入，就應(yīng)認定為“騙取財物”。這里的“騙取”是內(nèi)嵌于傳銷活動本身的系統(tǒng)性欺騙行為，不要求證明組織者對每一個參與者都實施了具體的、獨立的欺騙行為，也不以客觀上已經(jīng)騙取到財物為絕對前提。重點在于懲罰組織、領(lǐng)導這種具有欺騙性質(zhì)的非法集資模式的行為本身。

　　（三）“團隊計酬”的認定：合法激勵與傳銷犯罪的界限

　　團隊計酬本是一種商品銷售后的利潤分配方式，在所售商品具有流通使用價值的前提下，營銷團隊通過銷售商品獲得利潤，并將所獲利潤在團隊成員之間進行分配，無論分配的比例如何，只要是在正常的利潤限度之內(nèi)，都是正常的市場行為，這和很多商品生產(chǎn)企業(yè)的銷售模式?jīng)]有本質(zhì)的不同。依據(jù)團隊計酬的概念來說，其誕生之初就是為了更好地銷售商品，但必須是銷售真實的商品。在此意義上，“單純的”可以理解為“真正的”，換言之使用該模式的企業(yè)只要是在賣“真正的”商品，也就是單純的團隊計酬。然而如果以團隊計酬模式運營的組織是以騙取他人財物為目的，而并非以正常售賣商品為真實目的，實際上以“人頭費”“入門費”或者變相以“人頭費”“入門費”為計酬的主要依據(jù)，大力宣傳其盈利模式而非商品性質(zhì)，則很大概率被認定傳銷。

　　七、總結(jié)

　　本文僅為拋磚引玉，對傳銷做基礎(chǔ)普及。實務(wù)中，各類新型商業(yè)模式可能帶有傳銷色彩，雖符合部分特征卻玩法各異，具體是否構(gòu)成傳銷仍需具體分析。但核心可總結(jié)為：若模式中最底層參與者無法通過產(chǎn)品或服務(wù)本身獲利，必須依賴拉新才能持續(xù)參與，該模式大概率存在問題。

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