3月5日，記者從湖北省麻城市市場(chǎng)監(jiān)管局獲悉，該局聯(lián)合公安部門成功打掉一伙以“AI投資炒股”為名，發(fā)展人員參與傳銷的團(tuán)伙，切實(shí)保障了消費(fèi)者資金安全，預(yù)防了金融詐騙等風(fēng)險(xiǎn)。

　　“投資12000元，AI精準(zhǔn)選股，40天回本，步步高升，沖刺巔峰……”2月19日，湖北省麻城市市場(chǎng)監(jiān)管局執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)一組關(guān)于AI投資炒股的宣傳圖片在一些群聊中傳播，該宣傳以“人工智能AI選股”為幌子，設(shè)置“投資即加盟”“團(tuán)隊(duì)規(guī)模決定收益”等傳銷話術(shù)，具備典型的資金盤式傳銷特征。于是市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法人員迅速同公安部門聯(lián)合行動(dòng)，將目標(biāo)鎖定為群主肖某，在其租用的臨時(shí)辦公室發(fā)現(xiàn)大量的宣傳圖片和人員名冊(cè)，在肖某手機(jī)內(nèi)發(fā)現(xiàn)了“投資”軟件等。

　　執(zhí)法人員進(jìn)一步深入調(diào)查，摸清了該團(tuán)隊(duì)在麻城市的發(fā)展脈絡(luò)和人數(shù)，不到兩個(gè)月時(shí)間，該團(tuán)伙發(fā)展人數(shù)已達(dá)94人，充值總額已達(dá)百萬余元。該“投資平臺(tái)”背后涉及外地企業(yè)，資金涉嫌通過虛擬貨幣流向境外，利用時(shí)下流行的“AI”概念為噱頭，團(tuán)隊(duì)不定期舉辦“招商會(huì)”“慶功宴”等所謂的“豪華盛宴”虛張聲勢(shì)，以“當(dāng)天獲利、當(dāng)天取現(xiàn)”誘導(dǎo)消費(fèi)者“投資合伙”。若任其發(fā)展，其擴(kuò)張速度之快，吸收資金之巨將難以想象，最終結(jié)果必然是投資平臺(tái)關(guān)閉，資金泡沫破滅，參與者血本無歸。

　　2月25日，該局聯(lián)合麻城市公安局約談傳銷團(tuán)隊(duì)主要成員，責(zé)令相關(guān)參與人員立即取出已投資金，卸載投資平臺(tái)軟件和非法聊天軟件，嚴(yán)禁團(tuán)隊(duì)以組織聚餐、培訓(xùn)會(huì)、推介會(huì)等各種形式，繼續(xù)推薦和發(fā)展其他人員參與，并將警示信息和重點(diǎn)人員名單發(fā)送到各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加強(qiáng)宣傳和管控。對(duì)存在的虛假宣傳行為，迅速組織立案查處，對(duì)該平臺(tái)背后的利益鏈條和違法行為，麻城市市場(chǎng)監(jiān)管局將進(jìn)一步協(xié)同外地有關(guān)部門查辦。

　　辦案人員向記者介紹，從發(fā)現(xiàn)該傳銷團(tuán)伙苗頭線索到成功打掉，執(zhí)法人員僅用了6天時(shí)間，避免了該團(tuán)隊(duì)的肆意蔓延。執(zhí)法人員未訴先辦，雷霆出擊，將事態(tài)控制在萌芽狀態(tài)，有效化解了消費(fèi)者資金利益損失的潛在風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保障了消費(fèi)者的資金安全。

　　湖北省麻城市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，本案的快速處置得益于該局“未訴先辦”機(jī)制與數(shù)字化監(jiān)管手段的深度融合，“未訴先辦”是麻城市市場(chǎng)監(jiān)管部門主動(dòng)作為、提前介入的創(chuàng)新工作模式，旨在通過主動(dòng)排查、預(yù)防和解決潛在問題，減少消費(fèi)者投訴，提升市場(chǎng)秩序和消費(fèi)者滿意度。

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