犯罪嫌疑人指認(rèn)贓物

查獲的部分涉案潤滑油

　　正義網(wǎng)淄博4月23日電(記者郭樹合 通訊員朱鵬)2020年3月,山東省桓臺縣公安局接到群眾舉報(bào),稱縣內(nèi)有人以銷售潤滑油名義,發(fā)展下線會員入會,并以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利依據(jù)。經(jīng)查,截至案發(fā),該案發(fā)展會員11萬余人,發(fā)展的會員形成層級270層,涉案金額3.69億元。

　　經(jīng)檢察院提起公訴,2021年11月4日,法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別判處被告人許輝建、張晶、何偉超有期徒刑十二年至九年不等的刑罰,并處150萬元至80元不等的罰金。一審判決后,三名被告人提出上訴,2022年2月16日,二審法院駁回上訴,維持原判。

　　臭味相投開啟“創(chuàng)業(yè)”大計(jì)

　　公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn),群眾舉報(bào)的這家公司位于山東省濟(jì)南市,名為山東華汽動(dòng)力股份有限公司。犯罪嫌疑人許輝建、張晶、何偉超都不是山東人,卻都是老相識,因?yàn)樗麄兘?jīng)常到處學(xué)習(xí)一些所謂新的“銷售模式”,再在一起相互切磋。

　　2017年底,許輝建、張晶、何偉超來到濟(jì)南,借助他人公司作為辦公場所,開始發(fā)展其所謂的“民族潤滑油產(chǎn)業(yè)”。

　　2018年5月,許輝建、張晶在濟(jì)南市注冊成立山東華汽動(dòng)力股份有限公司,許輝建自稱許俊宇,任該公司董事長兼總經(jīng)理、張晶任副總經(jīng)理,何偉超被任命為銷售總監(jiān),三人領(lǐng)導(dǎo)該公司制作網(wǎng)站,召開推介大會,培養(yǎng)講師,找代工廠加工潤滑油,大肆宣傳其公司的經(jīng)營模式,渲染暴富神話,達(dá)到拉人入會的目的,也開啟了其三人的“創(chuàng)業(yè)”大計(jì)。

　　“返利模式”斂財(cái)快多狠

　　許輝建文化水平高、思路清晰、口才也好,他作為華汽動(dòng)力公司的實(shí)際控制人負(fù)責(zé)華汽動(dòng)力公司的全部事務(wù),張晶負(fù)責(zé)該公司的后勤事務(wù),何偉超負(fù)責(zé)該公司的銷售工作,其三人將到處“取經(jīng)”獲得的營銷模式加以發(fā)展后設(shè)立了他們公司的返利模式。

　　其模式具體運(yùn)作就是要求入會者購買不同數(shù)量的潤滑油,獲得會員資格,分別是銀卡會員(入會費(fèi)1700元)、金卡會員(入會費(fèi)3400元)、鉆卡會員(入會費(fèi)6800元)、VIP的會員(入會費(fèi)17000元),以“分享獎(jiǎng)”、“銷售獎(jiǎng)”(按照一定比例可無限層級獲取返利)、“推薦獎(jiǎng)”、“管理獎(jiǎng)”、“幸運(yùn)獎(jiǎng)”(按照會員級別不同獲取不同層級返利)等高額積分返利(返利可1:1兌換現(xiàn)金)收益為誘餌,引誘會員積極發(fā)展下線會員,并按照一定順序組成層級,以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物。

　　截至案發(fā),山東華汽動(dòng)力科技股份有限公司發(fā)展會員11.2萬人,共計(jì)270個(gè)層級,收入會費(fèi)3.69億元。何偉超直接或間接發(fā)展的下線會員241個(gè)層級、10.6萬人,獲得返利2600萬個(gè)積分。

　　案發(fā)后,偵查機(jī)關(guān)查封了許輝建、張晶用涉案資金購買的六套辦公房產(chǎn)、一套住宅、凍結(jié)了許輝建、張晶用自己和親屬的名義購買的近2000萬元的保險(xiǎn)、與許輝建、張晶、何偉超有關(guān)聯(lián)的涉案賬戶的資金數(shù)百萬元以及許輝建、張晶用其親屬名義花費(fèi)2000萬元購買的一家潤滑油廠的股權(quán)等涉案資產(chǎn)。另外,何偉超主動(dòng)上交了100余萬元贓款。

　　　多方狡辯喧鬧法庭終獲重刑

　　庭審過程中,三被告人均不認(rèn)罪,稱其公司并非以發(fā)展會員為目的,而是為賣貨發(fā)展代理經(jīng)銷商。

　　許輝建稱其公司沒有返利,只有銷售提成,但對于提成方式許輝建的供述云山霧罩,并不能讓人理解;張晶則稱自己負(fù)責(zé)公司的行政工作,對于公訴人提問的返利模式其避而不談;何偉超原在偵查機(jī)關(guān)詳細(xì)供述過華汽動(dòng)力公司的返利模式,但是在庭審中全面翻供,稱偵查人員沒有按照其供述的如實(shí)記錄。一審六名辯護(hù)人也不斷在法庭上使用挑釁性語言,態(tài)度咄咄逼人。庭審的氣勢似乎站在了被告一方。

　　庭外,許輝建的妹妹多方信訪,稱偵查人員與公訴人利誘、威脅被告人,非法取證,進(jìn)行逐利性執(zhí)法,破壞民營企業(yè)合法生產(chǎn)、經(jīng)營,要求釋放被告人;解封、解凍財(cái)產(chǎn),以此向檢察機(jī)關(guān)和審判機(jī)關(guān)施加壓力。

　　檢察官并沒有被被告方的囂張氣焰威嚇,也沒有因被告方的刻意激怒而偏離主題。檢察官從華汽動(dòng)力返利模式的表現(xiàn)和結(jié)果三方面進(jìn)行了答辯。一是從返利模式的表現(xiàn)看,以分享獎(jiǎng)舉例,會員A繳納1700元會費(fèi)入會后,發(fā)展下一層兩名會員B、C雙軌對碰,A即能獲得680積分返利,B、C繼續(xù)發(fā)展下層會員對碰后,A能獲得1360積分的返利,同時(shí)B、C亦能獲得680的積分,且A、B、C等會員的下線繼續(xù)發(fā)展下線,上層的會員能夠繼續(xù)無限層級獲得返利。這種返利比例和數(shù)額、層級明顯不符合以銷售產(chǎn)品為目的的公司可能設(shè)定的返利模式。二是從該種返利模式的結(jié)果看,案發(fā)前華汽動(dòng)力公司收入會費(fèi)3.69億元,將會員的返利一比一發(fā)放積分,已發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)積分3.65億元,即華汽動(dòng)力公司收取的會費(fèi)幾乎全部用于了給上層會員返利,華汽動(dòng)力公司若沒有在后臺暫時(shí)鎖定40%的積分,則該公司案發(fā)前已經(jīng)暴雷了,而隨著公司吸引到的新會員減少,該鎖定的積分也將很快用完?。三是從被告人明知該公司的經(jīng)營模式難以長期為繼,收取會費(fèi)后,仍將會費(fèi)用于以本人或其他關(guān)系人的名義購買動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)的行為,足以認(rèn)定三被告人騙取他人財(cái)物的主觀故意。三被告人成立和發(fā)展的華汽動(dòng)力公司的經(jīng)營模式是一個(gè)典型的龐氏騙局,即華汽動(dòng)力公司是三被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織。

　　三天的庭審中,被告方在法庭上刻意回避華汽動(dòng)力公司的返利模式問題,卻著力宣稱華汽動(dòng)力公司致力于打造成為中國民族機(jī)油品牌的驕傲,回避其銷售的潤滑油是找代工的作坊式工廠生產(chǎn)的事實(shí),卻大肆標(biāo)榜渲染其公司的產(chǎn)品和服務(wù)有多么優(yōu)質(zhì)和供不應(yīng)求。

　　最終,法院沒有采納被告方的辯護(hù)意見,認(rèn)為許輝建、張晶、何偉超以山東華汽動(dòng)力股份有限公司為網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺,以銷售潤滑油為幌子,要求參加者購買一定數(shù)量潤滑油獲得會員資格,并按照一定順序組成層級,以高額積分返利為誘餌,吸納資金,直接或間接以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序,情節(jié)嚴(yán)重,三被告人的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,遂作出上述一審判決。

　　(文中涉案人物均為化名)