2020年8月，江蘇省泰州市姜堰區(qū)人民檢察院接受泰州市公安局姜堰分局移送審查起訴案件：某資金盤(pán)互助平臺(tái)從2019年8月開(kāi)始，通過(guò)微信群宣傳以及口口相傳的方式，以月息30%的高額利息作為誘餌，在姜堰區(qū)以及其他地區(qū)向社會(huì)上百名不特定群眾每日非法吸收資金200余萬(wàn)元，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。姜堰區(qū)檢察院迅速組建辦案團(tuán)隊(duì)，對(duì)該案進(jìn)行審查。

　　案件詳情

　　經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，劉某于2019年5月份開(kāi)始，通過(guò)王某幫助進(jìn)行軟件開(kāi)發(fā)，在微信端設(shè)立“元某資金盤(pán)互助平臺(tái)”（化名）系統(tǒng)，要求參加者以推薦人推薦注冊(cè)并購(gòu)買(mǎi)“排單幣”的方式成為袁某組織的會(huì)員，并按照推薦與被推薦的關(guān)系形成上下層級(jí)。會(huì)員通過(guò)元某系統(tǒng)進(jìn)行 “投資”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從而獲取十天10%的高額“靜態(tài)收益”，并以其發(fā)展的下一級(jí)和下二級(jí)會(huì)員“投資”金額為依據(jù)分別提取2%、1%的“動(dòng)態(tài)收益”。

　　劉某糾集數(shù)十人設(shè)置“元某”平臺(tái)傳銷(xiāo)組織，其中，楊某任總客服，馮某等七人任客服，胡某任轉(zhuǎn)播助手，許某、袁某等數(shù)十人任團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，以在“元某”平臺(tái)內(nèi)排單投資為名進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，用高額的靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益作為誘餌，不斷發(fā)展會(huì)員、吸收資金。至2020年5月15日，注冊(cè)會(huì)員賬戶數(shù)3886個(gè)，會(huì)員人數(shù)達(dá)2180人，層級(jí)最多為14級(jí)，系統(tǒng)涉案金額4億元左右，造成會(huì)員虧損數(shù)額1000余萬(wàn)元。

　　《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。據(jù)此，劉某等人的行為已經(jīng)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。劉某等人被羈押后，在接受檢察機(jī)關(guān)訊問(wèn)時(shí)，均表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

　　【檢察官說(shuō)法】

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，各種電商平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)、金融投資平臺(tái)、金融互助平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生，但這些平臺(tái)魚(yú)龍混雜，有些甚至成為犯罪分子實(shí)施犯罪的工具。廣大市民要警惕日常生活中的各種以高額收益為名的“投資”行為，或者以繳錢(qián)成為會(huì)員、發(fā)展會(huì)員獲得收益的行為，對(duì)于街頭傳單、短信、電話、微信、熟人介紹等發(fā)展會(huì)員、高額回報(bào)等信息切勿輕信，以免掉進(jìn)犯罪分子設(shè)下的陷阱。

　　【來(lái)源：江蘇省檢察院_要聞】