對虛擬貨幣的監(jiān)管正在繼續(xù)加碼。

　　4月14日，中國人民銀行支付結(jié)算司司長溫信祥在國新辦新聞發(fā)布會上表示，要加強對虛擬貨幣等新型領(lǐng)域風險防范，全方位堵截犯罪資金。展望下一步，溫信祥表示，人民銀行將組織金融行業(yè)以更嚴的要求、更高的標準貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，指導商業(yè)銀行、支付機構(gòu)、清算機構(gòu)全面落實金融行業(yè)打防管控“資金鏈”治理各項措施。

　　在此前一天（4月13日），中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、中國銀行業(yè)協(xié)會、中國證券業(yè)協(xié)會三大協(xié)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范NFT相關(guān)金融風險的倡議》（以下簡稱“倡議”），在談及堅守行為底線、防范金融風險時，倡議呼吁：“不以比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣作為NFT發(fā)行交易的計價和結(jié)算工具?！?/span>

　　中國人民大學國際貨幣所研究員陳佳表示，從上述監(jiān)管動態(tài)來看，我國正在不斷加強包括比特幣在內(nèi)的虛擬貨幣交易監(jiān)管措施。

　　延續(xù)從嚴態(tài)勢

　　近年來，監(jiān)管持續(xù)保持對于打擊虛擬貨幣交易炒作的嚴格態(tài)勢。

　　2021年，中國人民銀行聯(lián)合多部門下發(fā)《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，嚴厲打擊虛擬貨幣交易炒作。

　　今年兩會期間，中國人民銀行在介紹2021年金融領(lǐng)域重點工作情況時表示，已有效遏制境內(nèi)虛擬貨幣交易炒作風氣，中國境內(nèi)比特幣交易量全球占比從90%以上迅速下降至10%。

　　與此同時，人民銀行召開2022年金融市場工作電視會議，要求聯(lián)合有關(guān)部門繼續(xù)推進互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)金融業(yè)務(wù)的自查整改工作，持續(xù)保持對虛擬貨幣交易炒作的高壓打擊態(tài)勢。

　　中國移動通信聯(lián)合會元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會執(zhí)行主任于佳寧表示，虛擬貨幣具有匿名性等特征，因此近些年犯罪分子利用虛擬貨幣跨境兌換案件頻發(fā)，將犯罪所得及收益轉(zhuǎn)換成境外法定貨幣或者財產(chǎn)，已經(jīng)在一定程度上成為了洗錢犯罪新手段。

　　3月17日，人民銀行發(fā)布的《警惕以虛擬貨幣為噱頭的騙局》文章中提到，虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不由貨幣當局發(fā)行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不是真正的貨幣，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場上流通使用?！疤摂M貨幣相關(guān)活動屬于非法金融活動?！?/span>

　　“從我國現(xiàn)有司法實踐看，虛擬貨幣交易合同不受法律保護，投資交易造成的后果和引發(fā)的損失由相關(guān)方自行承擔?！鄙鲜鑫恼轮赋?。

　　文章提示，廣大消費者要增強風險意識，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產(chǎn)及權(quán)益受損。要珍惜個人銀行賬戶，不用虛擬貨幣賬戶充值、提現(xiàn)、購買和銷售相關(guān)交易充值碼以及劃轉(zhuǎn)相關(guān)交易資金活動，防止違法使用和個人信息泄露。

　　多地開展打擊“挖礦”行動

　　除了對于兌換交易的嚴格監(jiān)管，對于虛擬貨幣上游“挖礦”行為，相關(guān)的監(jiān)管措施也在不斷落實。

　　自去年國家發(fā)展改革委等部門專門印發(fā)《關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》（發(fā)改運行〔2021〕1283號），要求加強虛擬貨幣“挖礦”活動上下游全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管，深入推進節(jié)能減排，助力如期實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標后，各地紛紛開展相關(guān)工作。

　　今年3月，廣東省發(fā)展和改革委員會公布了一起虛擬貨幣“礦場”的整治行動。據(jù)介紹，在廣東省通信管理局、國家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心廣東分中心等單位的大力協(xié)助下，廣州市發(fā)展改革委組織開展了廣州市首次虛擬貨幣“挖礦”現(xiàn)場整治行動，成功端掉一個隱藏在電動車充電站里的虛擬貨幣礦場，現(xiàn)場查獲虛擬貨幣“挖礦”專業(yè)礦機190余臺，價值500余萬元。

　　根據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該“礦場”實際經(jīng)營人打著高科技公司名義，租用充電站場地從事“挖礦”活動。為掩人耳目，該公司在“礦場”外圍豎起圍墻遮擋，里面還有一道門鎖，并請專人看守，對外宣稱從事科技研發(fā)。雖然“挖礦”活動耗電驚人，但由于充電站用電量大的特點，該礦場得以成功隱藏。截止到被查時，該礦場已持續(xù)“挖礦”1000多個小時，耗電量高達9萬多千瓦時。

　　陳佳表示，“挖礦”行為本身也屬于虛擬貨幣的一種交易形式，由于虛擬貨幣服務(wù)器大多處于境外，涉及跨境資本流動，這與我國金融反洗錢監(jiān)管目的相悖，是金融反電信詐騙反洗錢的重點打擊范疇。

　　4月11日，黑龍江省委政法委員會公眾號也發(fā)布了一則案例：2021年末，牡丹江一犯罪團伙企圖通過虛擬貨幣“挖礦”賺錢，便租下東安區(qū)多個小區(qū)車庫，購置了60余臺“挖礦”設(shè)備，但發(fā)現(xiàn)“挖礦”設(shè)備耗電量巨大，于是又購買了變壓器、高壓電纜等設(shè)備，通過竊取國家電能節(jié)省耗電成本。

　　該竊電“挖礦”導致車庫所在位置的線路線損出現(xiàn)異常，這一情況引起了供電部門的注意，并向公安部門尋求幫助。接到此警情后，東安分局立即指派七星派出所抽調(diào)精干警力，對此案開展偵查。

　　警方掌握了案件的基本情況后，通過連續(xù)的走訪調(diào)查，在供電公司的專業(yè)技術(shù)支持下，最終鎖定了“挖礦機”的具體位置。最終，聯(lián)合刑事偵查大隊于2022年3月20日將犯罪嫌疑人王某抓獲，當場查封“挖礦機”竊電設(shè)備60余臺，扣押涉案金額30余萬元。

　　來源：貝果財經(jīng)