揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)8月23日訊（通訊員 劉秀明 翁志娟 記者 萬凌云） 隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)犯罪日益繁多，花樣翻新層出不窮，一起借“區(qū)塊鏈”之名，以提供虛擬貨幣“挖礦”，無需礦機(jī)即可炒幣升值獲利實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，涉案人數(shù)眾多，波及江蘇、廣東、山東、重慶等全國多個(gè)省市，涉案金額高達(dá)14億余元。

　　23日，記者從鎮(zhèn)江市潤州區(qū)檢察院獲悉，該院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，近日對(duì)該起網(wǎng)絡(luò)傳銷案李某等17名犯罪嫌疑人依法提起公訴。

　　技術(shù)“加持”網(wǎng)絡(luò)犯罪

　　2020年5月，李某明知網(wǎng)絡(luò)傳銷違法，還特意“鉆研”新穎的傳銷模式并優(yōu)化改進(jìn)。期間，在楊某、劉某等7人協(xié)助下設(shè)計(jì)了“雙子新約”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，處心積慮聘請(qǐng)3個(gè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)開發(fā)了“雙子新約”1.0版本和2.0版本，并且租用云服務(wù)。

　　2020年8月中旬，該平臺(tái)APP正式上線。

　　為了配合“雙子新約”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)的運(yùn)營，李某等人同時(shí)還開發(fā)了某G交易所和某K交易所，設(shè)置“通兌塔”。同時(shí)，將產(chǎn)生的虛擬數(shù)字貨幣母幣和子幣在兩個(gè)交易所內(nèi)交易，虛構(gòu)強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力來吸引公眾加入。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷虛假宣傳

　　“雙子新約”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)上線后，李某組織楊某、劉某、潘某等人組建社區(qū)，通過微信群推廣、互聯(lián)網(wǎng)宣傳、線下講課等形式，介紹平臺(tái)運(yùn)營模式，夸大平臺(tái)實(shí)力，虛構(gòu)盈利前景，不斷擴(kuò)大平臺(tái)影響力。

　　那么“雙子新約”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，具體又是如何來欺騙公眾？檢察官介紹，主要是借“區(qū)塊鏈”為會(huì)員提供虛擬數(shù)字貨幣增值“挖礦”，無需礦機(jī)為名進(jìn)行虛假宣傳。只要參加者購買100個(gè)虛擬數(shù)字貨幣母幣，就成為會(huì)員，再購買10個(gè)母幣開通“超弦體系”，生成自己獨(dú)有的“3S碼”，其中4個(gè)母幣分配給直接推薦者，剩余6個(gè)母幣均分給上層其余8人。

　　入會(huì)會(huì)員除享有炒幣升值獲利產(chǎn)生的靜態(tài)收益，同時(shí)以發(fā)展下線獲利產(chǎn)生動(dòng)態(tài)收益。截至案發(fā)，平臺(tái)共有注冊(cè)會(huì)員8.4萬余個(gè)，發(fā)展層級(jí)316級(jí)，涉案金額14億余元。

　　“黑客”攻擊延緩“崩盤”

　　檢方介紹，為了吸引公眾加入，李某等人還開發(fā)了相應(yīng)的交易所，讓“雙子新約”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)產(chǎn)生的母幣和子幣在某G交易所和某K交易所內(nèi)交易。同期，招募了王某、莫某等人對(duì)交易所進(jìn)行維護(hù)和操盤，目的是人為操縱母幣和子幣交易價(jià)格，限制會(huì)員退出并從中牟利。

　　并且，在某G交易所和某K交易所內(nèi)使用機(jī)器人程序，增加交易量，營造平臺(tái)超高的活躍度，增加對(duì)公眾的吸引力。

　　檢察官告訴記者，“雙子新約”1.0版本和2.0版本根本沒有任何實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)，根本不產(chǎn)生任何實(shí)際收益。而通過該平臺(tái)吸收進(jìn)來的資金，卻需要支付平臺(tái)維護(hù)、日常支出、工資發(fā)放以及租用辦公場(chǎng)地等各種費(fèi)用，所以李某等人心知肚明，項(xiàng)目崩盤是遲早的事情。

　　2020年底，李某等人將兩個(gè)交易所內(nèi)母幣和子幣價(jià)格一路瘋狂往上拉，吸收更多的資金涌入。然后，自導(dǎo)自演黑客攻擊平臺(tái)，資金暫時(shí)無法取出的假象，安撫會(huì)員情緒。之所以延遲“崩盤”，實(shí)際就是割完最后一波“韭菜”跑路。

　　檢查“建議”追贓挽損

　　該案作案手法新、涉案金額大，涉及人員多，潤州區(qū)檢察院第一時(shí)間派員介入。檢察官介紹，通過5次案情會(huì)商提出18條偵查建議，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)圍繞區(qū)塊鏈去中心化及虛擬貨幣交易特點(diǎn)，重點(diǎn)對(duì)服務(wù)器代碼、平臺(tái)數(shù)據(jù)等入手，查明傳銷組織發(fā)展層級(jí)、投資運(yùn)營和計(jì)酬方式，進(jìn)一步厘清吸收的資金數(shù)額。

　　同時(shí)，承辦檢察官與律師加強(qiáng)合作，共同做好釋法說理和政策解釋工作。最終，促使17名犯罪嫌疑人中15人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；13人主動(dòng)退出違法所得共計(jì)4.47億元。

　　鎮(zhèn)江市潤州區(qū)檢察院綜合量刑標(biāo)準(zhǔn)、事實(shí)證據(jù)以及悔罪表現(xiàn)等，以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)17名犯罪嫌疑人，分別提出二年至六年不等有期徒刑、十萬元至一百萬不等罰金的確定刑量刑建議。

　　目前，這一案件正在法院審理當(dāng)中。