隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)犯罪日益增多，花樣層出不窮。近日，鎮(zhèn)江市潤州區(qū)檢察院對一個以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的團伙提起公訴。該團伙借區(qū)塊鏈之名，以提供虛擬貨幣“挖礦”，無需礦機即可炒幣升值獲利實施網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，涉案人數(shù)眾多，波及江蘇、廣東、山東、重慶等全國多個省市，涉案金額高達14億余元。

開發(fā)線上網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺

　　2020年5月，李某明知網(wǎng)絡(luò)傳銷違法，還特意“鉆研”新的傳銷模式并優(yōu)化改進，在楊某、劉某等7人協(xié)助下設(shè)計了“雙子新約”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，聘請3個技術(shù)團隊開發(fā)了“雙子新約”1.0版本和2.0版本軟件，并且租用云服務(wù)。2020年8月中旬，該平臺App正式上線。

　　為了配合網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺運營，李某等人同時還開發(fā)了某G交易所和某K交易所，設(shè)置“通兌塔”，并將產(chǎn)生的虛擬數(shù)字貨幣母幣和子幣在兩個交易所內(nèi)交易，虛構(gòu)強大的技術(shù)實力來吸引公眾加入。

　　“雙子新約”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺上線后，李某組織楊某、劉某、潘某等人組建社區(qū)，通過群推廣、互聯(lián)網(wǎng)宣傳、線下講課等形式，介紹平臺運營模式，夸大平臺實力，虛構(gòu)盈利前景，不斷擴大平臺影響力。

　　半年注冊會員8.4萬余人

　　“雙子新約”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺如何欺騙公眾？主要是借區(qū)塊鏈為會員提供虛擬數(shù)字貨幣增值“挖礦”，以無需礦機為名進行虛假宣傳。只要參加者購買100個虛擬數(shù)字貨幣母幣，就能成為會員，再購買10個母幣開通“超弦體系”，生成自己獨有的“3S碼”，其中4個母幣分配給直接推薦者，剩余6個母幣均分給上層其余8人。入會會員享有炒幣升值獲利產(chǎn)生的靜態(tài)收益，同時以發(fā)展下線獲利產(chǎn)生動態(tài)收益。截至案發(fā)，平臺共有注冊會員8.4萬余個，發(fā)展層級316級，涉案金額14億余元。

　　“雙子新約”1.0版本和2.0版本并沒有任何實際經(jīng)營活動，根本不產(chǎn)生任何實際收益，而通過該平臺吸收進來的資金卻需要支付平臺維護、日常支出、工資發(fā)放以及租用辦公場地等各種費用，李某等人心知肚明，項目崩盤是遲早的事情。2020年底，李某等人將兩個交易所內(nèi)母幣和子幣價格一路瘋狂往上拉，吸收更多的資金涌入，然后自導(dǎo)自演黑客攻擊平臺，資金暫時無法取出的假象，延遲崩盤。但隨著越來越多會員發(fā)現(xiàn)資金無法兌換，此案案發(fā)。

　　由于作案手法新、涉案金額大、涉及人員多，鎮(zhèn)江市潤州區(qū)檢察院介入后，通過5次案情會商提出18條偵查建議，引導(dǎo)公安機關(guān)圍繞區(qū)塊鏈去中心化及虛擬貨幣交易特點，重點對服務(wù)器代碼、平臺數(shù)據(jù)等入手，查明傳銷組織發(fā)展層級、投資運營和計酬方式，進一步厘清吸收的資金數(shù)額。同時，承辦檢察官與律師加強合作，共同做好釋法說理和政策解釋工作，促使17名犯罪嫌疑人中的15人自愿認罪認罰，13人主動退出違法所得共計4.47億元。

　　最終檢察院綜合量刑標準、事實證據(jù)以及悔罪表現(xiàn)等，以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對17名犯罪嫌疑人分別提出二年至六年不等有期徒刑、十萬元至一百萬不等罰金的確定刑量刑建議。

　　目前，案件正在法院審理當(dāng)中。