3月21日，赫柏綠源官方微信平臺發(fā)布了一則標(biāo)題為《商河公安‘積極’跨省辦案收獲豐厚，被告上訴稱‘交到款1800萬’并非自愿》的文章。赫柏綠源稱，山東省商河縣公安局在無立案、無管轄權(quán)的情況下跨省偵辦赫柏綠源涉嫌傳銷一案，在辦案過程中，沒收赫柏綠源公司員工李書閣、王慶祥和孔祥柱私人銀行卡上的1800多萬元涉案資金，并脅迫赫柏綠源董事長李書月寫一張“交到條”，質(zhì)疑商河公安辦案程序有問題。

　　2018年11月14日，山東省商河縣人民法院一審判定河北省霸州市赫柏綠源水處理設(shè)備有限公司董事長李書月、副總裁江雄與董事長助理樊紅順犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處有期徒刑14年、11年、11年。

　　“我們不服，一定要上訴，希望上級法院能公開、公正地審判此案！”2018年11月21日，赫柏公司董事長、法定代表人李書月等人因不服山東省商河縣法院的一審判決，向山東省濟(jì)南市中級法院提出上訴。

　　在赫柏綠源案中，除了赫柏綠源是否涉嫌傳銷，這一張“收到條”也引發(fā)了廣泛熱議。

　　蹊蹺的“交到條”

　　時(shí)間向前推到2017年3月24日。赫柏綠源公司透露，山東省商河縣人王新紅向商河縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，稱商河縣人王風(fēng)花和臨邑縣人李明顏在王風(fēng)花的凈水器專賣店進(jìn)行傳銷活動(dòng)。隨后商河縣公安局對赫柏綠源水設(shè)備處理有限公司進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控，對該公司相關(guān)賬戶進(jìn)行查詢、凍結(jié)，并于2017年4月14日對李書月、樊紅順和江雄采取了強(qiáng)制性措施。

　　赫柏綠源方辯護(hù)律師表示，商河公安名字赫柏綠源公司所在地與李書月、樊紅順、江雄三人戶籍均在外省，仍跨省到河北省廊坊市霸州市對三人采取了拘傳的強(qiáng)制措施，并且對李書月沒有辦理拘傳手續(xù)，其行為違反了《刑事訴訟法》第64條和《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第75條和最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定。

　　令人感到蹊蹺的是，據(jù)赫柏綠源公司透露，商河公安收取了李書閣、王慶祥和孔祥柱私人銀行卡上的1800多萬元涉案資金，并讓李書月于2017年4月29日書寫了一張“交到條”，內(nèi)容為：“我自愿主動(dòng)上交涉案資金壹仟捌佰壹拾玖萬捌仟四百陸拾貳元一角叁分（18198462.13元），希望政府對涉案所有人員從輕減輕從（處）理?！?/span>

　　值得注意的是，據(jù)銀行資料證實(shí)，這筆1800余萬元巨款，實(shí)際上是在李書月書寫“交到條”的前一天（即2017年4月28日）便進(jìn)了商河縣公安局的賬戶。直到商河法院一審判決，這筆“交到款”也沒有隨案移交到法院。

　　2018年11月14日，山東省商河縣人民法院一審判定河北省霸州市赫柏綠源水處理設(shè)備有限公司董事長李書月、副總裁江雄與董事長助理樊紅順犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處有期徒刑14年、11年、11年。

　　2018年11月21日，李書月等人因不服商河縣人民法院一審判決，向山東省濟(jì)南市中級人民法院提出上訴。在上訴狀上，李書月強(qiáng)調(diào)，1800多萬元“交到款”，并非主動(dòng)自愿上交的涉案款，而是在商河公安有關(guān)辦案民警“如不給錢，就把你公司的員工全部抓起來”的威脅恐嚇之下被迫做出的無奈選擇。

　　涉?zhèn)髦疇?/span>

　　商河縣人民法院認(rèn)為，李書月等人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　但此案引起了司法界、法學(xué)研究界人士的熱議。在“赫柏綠源水處理設(shè)備有限公司李書月等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案”研討論證會(huì)上，國家行政學(xué)院法學(xué)博士、教授馬慶鈺，北京外國語大學(xué)法學(xué)院教授王文華，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)博士、副教授董新義，中國人民大學(xué)刑法學(xué)博士姚樹舉等六名法學(xué)專家在研究赫柏綠源案后提出了兩個(gè)疑點(diǎn)。

　　首先，赫柏綠源案是違規(guī)的直銷，還是違法的傳銷？

　　法學(xué)專家們論證認(rèn)為，本案不符合違法傳銷的定性要件，依據(jù)主要為赫柏綠源公司具有符合市場價(jià)值規(guī)律的真實(shí)產(chǎn)品；公司利潤全部來源于產(chǎn)品銷售利潤，對會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)也來源于產(chǎn)品銷售的利潤，不符合《刑法》中有關(guān)傳銷罪之“直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”規(guī)定；赫柏綠源公司發(fā)展消費(fèi)者成為會(huì)員，完全處于自愿，行為人并未引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

　　其次，赫柏綠源案是行政法意義上的傳銷，還是刑法意義上的傳銷？

　　根據(jù)刑法理論和司法實(shí)踐，對于沒有取得直銷許可的企業(yè)，為了擴(kuò)大銷售額，實(shí)行多層次計(jì)酬方式的經(jīng)營模式，雖然違反了國家行政法《禁止傳銷條例》，但是，其傳銷行為的對象是真實(shí)有效的商品，只要能查明其目的不是為了騙取財(cái)物，只能認(rèn)定為行政法上應(yīng)予取締的傳銷活動(dòng)，而不是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪所指的傳銷活動(dòng)。

　　法學(xué)專家們認(rèn)為，赫柏綠源水處理設(shè)備有限公司在營銷模式上實(shí)行多層次計(jì)酬方式，雖然有違國家《禁止傳銷條例》，但是，其營銷對象的確是真實(shí)有效、符合市場價(jià)值規(guī)律的商品。赫柏公司采取多層次計(jì)酬方式的目的，只是提升產(chǎn)品銷量，而不是為了騙取財(cái)物。因此，不能亦不應(yīng)該認(rèn)定李書月等人的行為是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪所指謂的傳銷活動(dòng)。

　　再者，對于案件中涉及的“交到條”問題，專家們也發(fā)表了自己的看法。證據(jù)學(xué)專家吳丹紅教授認(rèn)為，本案中的“交到條”十分蹊蹺，在自己接觸刑事司法案件20多年來，從來沒見過“交到條”這樣的東西。如果“交到條”是主動(dòng)退贓行為，那么它可以作為一個(gè)量刑參考，并且退贓款項(xiàng)應(yīng)該上交國庫；如果“交到條”是公安機(jī)關(guān)收繳行為，那么公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)先出具一個(gè)情況說明后進(jìn)行收繳，收繳的財(cái)物需要隨案移送。然而本案中并沒有看到隨案移送的材料，表面上看似是財(cái)物所有人主動(dòng)上繳財(cái)物，但事實(shí)上是財(cái)物所有人在辦案人員的強(qiáng)制之下進(jìn)行的轉(zhuǎn)賬，然后第二天寫的“交到條”。那么書寫這張“交到條”到底是財(cái)物所有人自愿的還是被動(dòng)的？是退贓還是收繳？在程序上這一點(diǎn)是比較可疑的。

　　“公檢法辦案，打擊傳銷活動(dòng)，要嚴(yán)格區(qū)分直銷與傳銷、行政法上的傳銷活動(dòng)與刑法上的傳銷活動(dòng)，把握核心判斷標(biāo)準(zhǔn)，絕不能任性辦案！”日前，馬慶鈺、王文華等六位知名法學(xué)專家在北京發(fā)出這一呼吁。

　　赫柏綠源興衰史

　　赫柏綠源官網(wǎng)顯示，該公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的凈化設(shè)備企業(yè)。開發(fā)了“全屋凈水系統(tǒng)”，即赫柏綠源凈水器、SPA沐浴器、能量花灑、中央凈水機(jī)、凈水壺、精密前置過濾器、活水杯等系列產(chǎn)品。

　　顏值君在天眼查了解到，赫柏綠源水處理設(shè)備有限公司，曾用名河北赫柏綠源水處理設(shè)備有限公司，成立于2013年5月7日，注冊資本8000萬人民幣，實(shí)繳資本1250.14萬人民幣，公司法人李書月，監(jiān)事李淑穎，另有江雄和劉建兵為股東。

　　2012年10月8日，李書月與張寶力、張有亮合作成立河北赫柏商貿(mào)有限公司，主要銷售水處理凈化設(shè)備及配件、日用百貨和電子產(chǎn)品等。赫柏商貿(mào)成立沒多久，負(fù)責(zé)市場的一位股東因?yàn)樨浽磾嘭?、市場壓力太大而退出?013年春，另一位股東由于給公司帶來巨大損失，難以承受壓力也離開了公司。兩位股東的先后離開，幾乎讓赫柏商貿(mào)的運(yùn)營陷入絕境。李書月一個(gè)人帶領(lǐng)公司苦撐半年以后，決定注銷赫柏商貿(mào)。

　　2013年5月7日，李書月與丈夫劉健兵找來合伙人江雄，合作成立了河北赫柏綠源水處理設(shè)備有限公司（后更名為赫柏綠源水處理設(shè)備有限公司）。赫柏綠源剛成立時(shí)注冊資金只有300萬元，李書月既是企業(yè)法人，也是公司董事長，其丈夫劉健兵負(fù)責(zé)后勤，而江雄則主要負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。

　　公司成立之后一直不溫不火，在同行中成績并沒有十分突出，直到樊紅順加入之后，赫柏綠源的發(fā)展才有所改善。樊紅順為赫柏綠源總經(jīng)理兼董事長助理，同時(shí)也是赫柏綠源商學(xué)院院長。樊紅順本人稱，自己曾在學(xué)校做了幾年校長，2001年年底開始接觸到直銷行業(yè)，在完美任職了5年經(jīng)銷商之后，又先后在北京、青島、石家莊等地的直銷企業(yè)做管理層?！昂瞻鼐G源是我做的第四家公司，不管是經(jīng)銷商還是管理層，我做過的工作沒有敗筆，在業(yè)界的口碑也不錯(cuò)?！狈t順自信地說。

　　2014年，樊紅順來到赫柏綠源之后很是下功夫，對公司雙軌制獎(jiǎng)勵(lì)制度進(jìn)行了升級和優(yōu)化，使其避免雙軌制崩盤危險(xiǎn)和殺高點(diǎn)位的現(xiàn)象。樊紅順制定的制度得到了大家的認(rèn)可，公司的發(fā)展也逐步起色。

　　三年時(shí)間，赫柏綠源公司發(fā)展 “奇跡系統(tǒng)”、“圓夢系統(tǒng)”兩大系統(tǒng)，市場規(guī)模遍布全國。據(jù)查明，圓夢系統(tǒng)下屬團(tuán)隊(duì)的一位名叫魯瑤的一星董事會(huì)員，通過直銷方式發(fā)展下級會(huì)員35層4157人，銷售業(yè)績91648310元，彼時(shí)的赫柏綠源發(fā)展達(dá)到了頂峰。

　　轟轟烈烈的發(fā)展再往前邁一步，也許就是深不見底的懸崖。2017年3月，商河縣公安局接群眾報(bào)案，稱有人以銷售赫柏綠源凈水器能全額返款的名義進(jìn)行傳銷活動(dòng)，接到報(bào)案后，商河縣公安局成立專案組，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，赫柏綠源涉嫌傳銷。

　　同年4月12日，專案組組成10余個(gè)工作組分別赴霸州、石家莊、沈陽、德州等地，對赫柏綠源多名骨干進(jìn)行抓捕，同時(shí)查控資金。赫柏綠源直銷業(yè)務(wù)隨即陷入停擺，眾多經(jīng)銷商維權(quán)無門。

　　2018年11月，商河縣人民法院對李某顏、李某月等11名被告人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪作出一審判決，案件現(xiàn)處于二審審理期間。

　　顏值君在某二手購物平臺上看到，有不少赫柏綠源的產(chǎn)品在進(jìn)行銷售。賣家“月光”告訴記者，他所出售的赫柏綠源產(chǎn)品都是其母親買回家的?！拔矣X得水機(jī)還行，但是宣傳有夸大成分，說得天花亂墜，其實(shí)就是凈水器。如果價(jià)格合理都還可以接受，赫柏綠源賣得確實(shí)貴了，公司現(xiàn)在出了事，我只有把產(chǎn)品掛在網(wǎng)上賣了，壓低價(jià)格，使商品符合自身的定位，總有人愿意買的，我盡量止損。”月光還說，“我母親拉了許多產(chǎn)品回來，家里光是紙箱子都是一大堆，我看著都上火，但是現(xiàn)在已經(jīng)這樣了，埋怨她也沒用。總之我覺得這東西不靠譜，有興趣可以買一個(gè)回家用用，但是進(jìn)貨來賣就算了?！?/span>

　　赫柏綠源經(jīng)銷商“小薇”表示，公司出事之后，現(xiàn)在已經(jīng)不招經(jīng)銷商了，大家都在想辦法把手里積壓的貨品銷售出去。

　　在赫柏綠源官方平臺里，顏值君看到有人留言稱，希望公司早日度過此劫，希望有關(guān)部門能公正處理，還赫柏綠源公道和清白。

　　對于赫柏綠源案的后續(xù)進(jìn)展，顏值君將保持關(guān)注。