提起傳銷，相信大家都會避而遠之，但如今，一些新型傳銷騙局，卻是讓人防不勝防。前段時間，綦江警方就破獲一起以“外匯投資”為噱頭的跨境組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。

　　2021年3月22日，綦江區(qū)人民法院依法開庭審理高某、李某等13名被告人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案。據(jù)犯罪嫌疑人馮某介紹，自己在網(wǎng)絡(luò)上看到了關(guān)于“炒外匯，賺美金”的宣傳廣告，出于好奇就與對方聯(lián)系，仔細詢問起來?！熬驼f怎么投資外匯進行賺錢，回報有多高等等，而且特別強調(diào)是美金，反正就是穩(wěn)賺不賠?！狈缸锵右扇笋T某說。

　　外匯、美金、自由進出、收益穩(wěn)定，在對方聯(lián)系人的花言巧語鼓吹之下，和馮某一樣，好幾個年輕人都憧憬著發(fā)財夢，深陷其中不能自拔。為了讓平臺看起來更逼真，“普頓”外匯投資交易平臺每天還會調(diào)整匯率波動，這一波操作很大程度上減弱了高某等人的顧慮。

　　除了讓會員嘗到高收益的甜頭，為了提高平臺的真實性，平臺方還會組織會員前往所謂的總公司實地考察，進一步打消會員心頭顧慮。在不法分子的精心偽裝下，不少受害人更加確信了該平臺的真實性，高某等人徹底放下了心理的防備，不斷往該平臺追加投資。“投了好幾十萬，父母的退休金、兄弟姊妹的積蓄全部投進去了，誰知道這就是個騙局啊?！狈缸锵右扇死钅痴f。

　　一段時間以后，高某等人發(fā)現(xiàn)，通過這個平臺，除了可以獲得資產(chǎn)增值所帶來的“靜態(tài)收益”外，還有一種所謂的“動態(tài)收益”，也就是發(fā)展下線，可以迅速獲得高收益。原來，該平臺設(shè)立了“盈利分享”“傭金返利”等獎勵機制，以發(fā)展下線人員的數(shù)量以及投資總額作為獎勵依據(jù)，并相應(yīng)逐漸升級成為不同等級的經(jīng)紀人，誘騙、激勵加入者積極發(fā)展下線。

　　看到這樣的獎勵機制，高某等人逐漸不滿足于單純的投資所獲得的收益，開始通過微信聊天、當(dāng)面介紹等方式向他人宣傳“普頓外匯”平臺的經(jīng)營模式、收益前景，誘導(dǎo)更多的人員加入。就這樣，高某等人在高額回報的驅(qū)使下，開始不停發(fā)展下線、抽取傭金，殊不知，他們的行為，已然觸犯法律，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。正當(dāng)高某等人沉迷在“發(fā)財夢”中的時候，2019年12月19日，“普頓外匯”平臺崩盤、跑路的消息震動了整個外匯圈，一夜之間，“普頓外匯”的投資者們在該平臺的賬戶幾乎全都變成了負數(shù)。事后，經(jīng)依法查明，“普頓”外匯投資網(wǎng)站在全國各地以拉人頭加盟的方式，利用網(wǎng)絡(luò)交易平臺從事外匯炒作，涉嫌跨境組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，涉案金額特別巨大?！捌脚_注冊會員達170萬人，遍布全國31個省市，涉案金額高達1000億人民幣，2019年8月在全國范圍內(nèi)發(fā)起集群打擊，目前已取得顯著成效。”綦江區(qū)公安局經(jīng)偵支隊副隊長郭毅介紹。

　　綦江區(qū)公安局隨即抽調(diào)精干力量形成專班對該平臺在綦江區(qū)的涉案情況進行研判。專案組初步查明了該犯罪團伙的組織架構(gòu)、層級關(guān)系、牟利方式、骨干成員情況，并將犯罪嫌疑人一一抓捕歸案。先后抓獲犯罪嫌疑人13人，查扣涉案資產(chǎn)2000余萬元，其中查封房產(chǎn)13套，查封車輛2輛，凍結(jié)涉案資金200余萬元。目前，高某、馮某等13名犯罪嫌疑人，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪已被檢察機關(guān)提起公訴，整個案件還在進一步審理當(dāng)中。