互聯(lián)網(wǎng)傳銷案

　　傳銷致富路不通 竹籃打水一場空

　　“日入斗金不是夢”、“純資本運(yùn)作”、“消費(fèi)多少返多少”……如今的傳銷口號花樣百出，令人防不勝防。

　　近日，福建省寧德市東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)管局聯(lián)合寧德市公安局東僑分局，查處1起互聯(lián)網(wǎng)傳銷案，14人被依法處理，其中3人被依法批捕。寧德市1家酒店為該傳銷活動提供場所，被市場監(jiān)管部門責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得1200元，并依法處以5萬元罰款。

　　酒店提供開會場所

　　不料竟成傳銷幫兇

　　酒店是公共場所，何以成了傳銷活動的“集中營”?今年5月8日，有群眾舉報(bào)，寧德一酒店內(nèi)有人員疑似在開展傳銷宣講活動。執(zhí)法人員接報(bào)后立即對寧德市某酒店管理有限公司進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)在該酒店四樓會議室，一場名為SW(超級世界)理財(cái)平臺運(yùn)行模式的宣講活動正在舉辦，現(xiàn)場共有38人正聚精會神地聽著“講座”。

　　經(jīng)查，該活動由彭某堯、李某娣、張某輝等3人組織。據(jù)酒店相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，酒店方并不知曉宣講活動內(nèi)容涉嫌傳銷，認(rèn)為只是普通的培訓(xùn)講座。

　　那么，酒店在不知情的情況下，為傳銷活動提供場所，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任嗎?

　　《禁止傳銷條例》第二十六條第一款“為本條例第七條規(guī)定的傳銷行為提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所、貨源、保管、倉儲等條件，由相關(guān)部門責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，處5萬元以上50萬元以下的罰款......”

　　最終，該酒店被市場監(jiān)管部門責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得1200元，并依法處以5萬元罰款。

　　在此提醒酒店負(fù)責(zé)人，要做好事前審核、事中監(jiān)督、事后配合三項(xiàng)工作。尤其是以“新經(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)、云技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)+等新名詞”為活動主題的，或借“一帶一路、大眾創(chuàng)業(yè)、民間慈善”等官方名義活動的，要核實(shí)活動內(nèi)容，在活動過程中如發(fā)現(xiàn)明顯異常，須及時向市場監(jiān)管部門或公安部門舉報(bào)。

　　假借虛擬幣行傳銷之事

　　一夜暴富終是黃粱一夢

　　以往，傳統(tǒng)的傳銷多以“找工作”、“合伙做生意”等理由為借口，欺騙家人、親朋好友、老鄉(xiāng)、同事等熟人到異地參與傳銷。傳銷活動所賣的商品雖是“幌子”，但多是實(shí)物。而如今的新型傳銷，早已將“舞臺”從線下搬到了線上，商品從原來的實(shí)物升級為虛擬貨幣。

　　近年來，隨著以比特幣為代表的數(shù)字貨幣的興起，原本屬小眾圈子的比特幣，成為不少人熱議的話題。雖然央行已經(jīng)明令禁止比特幣在國內(nèi)交易，以及虛擬貨幣與人民幣雙向兌換等行為，但仍有大量國產(chǎn)山寨虛擬貨幣在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)行。而在其中，許多傳銷組織亦悄悄披上了虛擬貨幣的“外衣”……

　　該案中的SW(超級世界)是一款理財(cái)平臺，平臺的服務(wù)器位于中國香港。平臺以投資電子股票、虛擬貨幣如SW(股票的數(shù)量)、SP(可以提現(xiàn)的現(xiàn)金幣兌換成現(xiàn)金)、WP(注冊幣用于注冊股票)、SWP(購買股票的代金幣)等為名義，拉人頭發(fā)展會員。

　　如有人想購買SW(超級世界)理財(cái)平臺內(nèi)的產(chǎn)品，需先注冊火幣網(wǎng)的會員并向推薦引導(dǎo)人充值一定的數(shù)額后再由推薦引導(dǎo)人分發(fā)賬戶后才能購買SW(超級世界)產(chǎn)品，SW(超級世界)理財(cái)平臺分為普通、藍(lán)鉆、達(dá)人、金鉆會員幾個等級，其中普通會員的充值金額分成3個層級：2100元人民幣(300美金)的是一鉆、3500元人民幣(500美金)的是二鉆、7000元人民幣(1000美金)的是三鉆。

　　而從SW(超級世界)理財(cái)平臺中購買的產(chǎn)品可分為靜態(tài)收益及動態(tài)收益兩種方式，靜態(tài)收益為電子股票拆分，動態(tài)收益有直推獎、對碰獎、見點(diǎn)獎、領(lǐng)導(dǎo)獎等。其中直推獎是指每發(fā)展一名新用戶能獲得新用戶充值金額的10%、對碰獎是指每個賬戶買單時可以產(chǎn)生對碰獎取最小充值金額的8%作為推薦人的獎勵、見點(diǎn)獎是指購買單子數(shù)量來收取，每單收取1%金額，上限7單。

　　當(dāng)受害人被以繳納入門費(fèi)、發(fā)展下線、 團(tuán)體計(jì)酬等方式“下套”時，等待的不是一夜暴富，而是傾家蕩產(chǎn)。

傳銷方式詭變多端

　　防騙錦囊務(wù)必牢記

　　《禁止傳銷條例》針對傳銷活動中的不同人員設(shè)定了相應(yīng)的法律責(zé)任。組織策劃傳銷的，由市場監(jiān)管部門沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任;參加傳銷的，由市場監(jiān)管部門責(zé)令停止違法行為，處以2000元以下的罰款;介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由市場監(jiān)管部門責(zé)令停止違法行為，沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。該案中，彭某堯、李某娣、張某輝三人因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，被公安部門批捕;其余11人因參加傳銷，被市場監(jiān)管部門分別依法處以1500元罰款。

　　針對層出不窮的新型互聯(lián)網(wǎng)傳銷，市場監(jiān)管部門介紹道，以往，傳銷活動往往是“拉人頭”，限制人身自由，而如今，隨著虛擬經(jīng)濟(jì)、金融創(chuàng)新日益活躍，借助互聯(lián)網(wǎng)、金融平臺開展的傳銷活動越來越多，但本質(zhì)相同。

　　無論是互聯(lián)網(wǎng)傳銷還是傳統(tǒng)傳銷，不管方式如何變化，如何偽裝，始終具備以下三點(diǎn)核心內(nèi)容：交納會費(fèi)或者通過購買產(chǎn)品變相交納會費(fèi)入會，然后得到計(jì)提報(bào)酬并且發(fā)現(xiàn)下線的資格;“拉人頭”來發(fā)展下線，然后按照相應(yīng)的順序建立不同的層級;上線可以以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)提報(bào)酬，也可以按照發(fā)展下線的人數(shù)來計(jì)提報(bào)酬和返利。ND

　　轉(zhuǎn)載請注明：來源/寧德市場監(jiān)管