雷霆出擊，分布在16個省市地區(qū)的26個窩點，全部搗毀！5月18日，湖北警方通報，經(jīng)過一個多月縝密偵查，成功破獲“4.11”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。截至5月10日，共抓獲47名犯罪嫌疑人，采取刑事強制措施33人。

　　化身投資理財APP詐騙5萬人

　　發(fā)布會介紹，今年4月以來，湖北省公安廳打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪攻堅隊堅定“打蛇打七寸”理念，鎖定為電詐犯罪提供信息支持、技術(shù)支撐、轉(zhuǎn)賬洗錢等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以情報引領(lǐng)合成作戰(zhàn)，精準(zhǔn)研判，精準(zhǔn)拆彈。

　　4月11日，省攻堅隊工作發(fā)現(xiàn)，“柏R”、“德X”兩個APP涉嫌詐騙，迅速將線索移交宜昌市公安局核查。宜昌警方高度重視，立即成立由副市長、公安局長上官福令任組長的專案組，迅速開展數(shù)據(jù)分析、案件研判，查清了該案的犯罪鏈條。

　　民警展示繳獲的作案手機和硬盤

　　原來，2020年以來，潛藏于緬北地區(qū)的詐騙犯罪團伙，雇傭國內(nèi)專業(yè)人員設(shè)計開發(fā)作案手機軟件，先后在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布“柏R”、“德X”兩個投資理財APP，以短期投資擬上市公司股票獲取高額回報為誘餌，引誘群眾下載注冊會員并建倉投入資金，后又以老會員發(fā)展新會員可得獎勵提成的傳銷方式進一步吸納會員。待會員、平臺資金達到一定規(guī)模后，緬北詐騙犯罪團伙即關(guān)停服務(wù)器，對全國多個省市5萬余名群眾實施詐騙，涉案資金達2.49億元。

　　一周時間內(nèi)，涉及APP制作設(shè)計、APP上網(wǎng)上架、短信驗證碼、提供APP服務(wù)器及安防、提供作案微信號、引流吸粉、跑分洗錢、微信綁定解封、代支付等9個作案環(huán)節(jié)的13個黑灰產(chǎn)犯罪團伙被迅速厘清。

　　受害者傳銷式拉人頭成幫兇

　　宜昌警方辦案民警告訴極目新聞記者，相對于以往電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，該起案件具有三個不一樣的特點：

　　首先，犯罪份子在物色被騙人環(huán)節(jié)除以談戀愛（殺豬盤）等常見形式外，還借鑒傳銷方式，利用群眾貪利心理和熟人間的信任快速擴充規(guī)模。以“柏R”APP為例，短短一個月，平臺注冊人數(shù)就達5萬余人。“我們發(fā)現(xiàn)有些受害人后期也變成了犯罪嫌疑人，成了詐騙分子的幫兇。比如，宜昌一受害人被騙25萬元后，開始拉攏身邊的熟人、朋友入群，從而獲取詐騙團伙發(fā)放的人頭費、投資到賬獎勵、固粉費等。”辦案民警告訴記者。

　　其次犯罪鏈條分工更細(xì)、更專業(yè)。新發(fā)現(xiàn)了提供APP短信驗證碼服務(wù)、提供APP網(wǎng)絡(luò)安防服務(wù)的黑灰產(chǎn)團伙；詐騙團伙物色了多個“代付”團伙，不僅通過他們?yōu)楦髯靼腑h(huán)節(jié)上的犯罪團伙發(fā)薪酬，還為發(fā)展新會員的受騙者發(fā)獎勵。

　　民警展示繳獲的作案手機卡

　　第三犯罪團伙分布地域更廣，聯(lián)系更隱蔽。緬北詐騙團伙、黑灰產(chǎn)犯罪團伙使用境外通訊軟件或社交軟件聯(lián)系；國內(nèi)的作案窩點分布在全國16個省市地區(qū)，即使在同一城市的多個窩點，也只在網(wǎng)上聯(lián)絡(luò)。

　　警方共抓獲47名犯罪嫌疑人

　　宜昌警方介紹，受疫情及跨境執(zhí)法等因素影響，專案組決定立足境內(nèi)，對境內(nèi)犯罪鏈條上的主要犯罪團伙進行全部收網(wǎng)。

　　辦案民警搜查犯罪現(xiàn)場

　　4月下旬，專案組組織數(shù)百名警力分成16個偵查小組，對26個窩點采取集中行動，做到不漏一環(huán)、不漏一人，全鏈條打擊。辦案民警介紹，在福建龍巖抓捕行動中，警方抓獲了財務(wù)二部的負(fù)責(zé)人劉某，該詐騙團伙的賬本之一也被收繳，上面記錄的支付細(xì)節(jié)令人咋舌?！熬挶钡呢攧?wù)一部主要負(fù)責(zé)收賬，這個團伙主要是負(fù)責(zé)發(fā)錢，在微信群中不停發(fā)紅包、鼓勵拉人，還有就是發(fā)放投資收益，鼓勵受害人加大投資，實施利益引誘?！鞭k案民警告訴極目新聞記者。

　　犯罪嫌疑人被押解上車

　　湖北省公安廳有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，案件偵辦過程中，警方盡全力維護群眾切身利益。專案組將涉案APP注冊人員信息發(fā)往全國各地反詐中心，逐一實施精準(zhǔn)預(yù)警勸阻。

　　經(jīng)過研判，專案組發(fā)現(xiàn)詐騙團伙準(zhǔn)備關(guān)停服務(wù)器“收割”一批資金，立即加快辦案進度，迅速收網(wǎng)，避免群眾損失進一步擴大。截至5月10日，整個抓捕行動共搗毀作案窩點26個，抓獲涉案對象47名，采取刑事強制措施33人；對涉案748個銀行賬戶開展工作，止付涉案資金500余萬元，凍結(jié)涉案資金525萬元?，F(xiàn)場查獲涉案銀行卡177張、電話卡385張、手機369部，取證遠(yuǎn)程服務(wù)器17臺，其它涉案物品若干。

　　犯罪分子正在使用的手機

　　目前，該案正在進一步偵辦中。

　　【鏈接】

　　“集中掃樓”打掉涉電詐窩點103個

　　在5月18日的新聞發(fā)布會上，湖北省公安廳還公布了全省反電詐“集中掃樓”行動階段性戰(zhàn)果。

　　新聞發(fā)布會現(xiàn)場

　　4月27日，湖北公安機關(guān)啟動反電詐“集中掃樓”行動，以商業(yè)綜合體、寫字樓、商住兩用樓、金融企業(yè)集中區(qū)等場所為重點，采取有力措施，主動發(fā)現(xiàn)、鏟除一批以合法公司作為身份掩護的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及上下游關(guān)聯(lián)犯罪窩點，廣泛開展宣傳防范教育，最大限度擠壓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動空間。

　　行動開展至今，共打掉涉電詐窩點103個，抓獲嫌疑人1170名。其中，武漢、黃岡、荊州、襄陽4地抓獲嫌疑人數(shù)量在50人以上。

　　4月28日，武漢洪山警方在光谷創(chuàng)業(yè)街一棟寫字樓內(nèi)打掉一個幫助開發(fā)涉嫌詐騙、傳銷、非法集資APP的團伙，現(xiàn)場控制20余人，收繳作案電腦145臺，查扣服務(wù)器20個。目前，包括其老板韓某在內(nèi)的10名嫌疑人被依法刑事拘留。

　　湖北省公安廳有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步將繼續(xù)加強對“集中掃樓”行動的指導(dǎo)、督導(dǎo)，組織開展破案攻堅，全力以赴多破案、壓發(fā)案，全力守護群眾的“錢袋子”。