4月8日，反傳防騙快訊了解到，山西省太原市中級(jí)人民法院近日對(duì)“瑞景之家”特大集資詐騙案、傳銷案進(jìn)行了二審宣判。一審期間，原審法院以集資詐騙罪或組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別判處呂某某等8名被告人有期徒刑，并處罰金，其違法所得和涉案財(cái)物予以沒收，上繳國庫。

　　反傳防騙快訊了解到，2014年，李雷（已死亡）經(jīng)朋友介紹在蘇州接觸到各種各樣資金盤項(xiàng)目。2017年9月8日，李雷和“魏小華”正式開盤“ALB數(shù)碼經(jīng)濟(jì)互助投資平臺(tái)”網(wǎng)上平臺(tái)。

　　李雷為非法攫取經(jīng)濟(jì)利益，操控更多資金，糾集王璽凱（在逃）、狄宴吉（在逃）、郭曉琳（在逃）、劉某燕（另案處理）作為核心成員，采用建立微信群傳銷的模式發(fā)展層層下線，在全國范圍內(nèi)網(wǎng)羅人員進(jìn)行“投資”。

　　經(jīng)查，李雷設(shè)計(jì)的運(yùn)營模式可從四方面進(jìn)行獲利：其一是每開設(shè)一個(gè)賬戶可獲取開戶費(fèi)用；其二是通過流轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的虛擬錢幣進(jìn)行獲利；其三是通過人為操控平臺(tái)對(duì)投資賬戶進(jìn)行匹配，非法套取款項(xiàng)進(jìn)行獲利；其四是對(duì)難以掌控的投資下線進(jìn)行清除，直接對(duì)該部分人員的投資款項(xiàng)進(jìn)行非法占有而獲利。

　　為鼓勵(lì)每層下線吸引投資人員，平臺(tái)設(shè)有動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金，即三級(jí)傭金制度：除每拉一名投資人入群可抽成外，對(duì)下三級(jí)的投資人員的每輪投資，可以依次抽取6%、4%、2%的費(fèi)用作為獎(jiǎng)勵(lì)。

　　在此期間，李雷為規(guī)避網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管，更換“創(chuàng)客鏈”網(wǎng)址，并將“創(chuàng)客鏈”更名為“瑞景之家”，同時(shí)將該網(wǎng)址的服務(wù)器轉(zhuǎn)移至“阿里云”的香港地區(qū)服務(wù)器。

　　“瑞景之家”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)因無法支付給投資者承諾的返利，被李雷人為操作崩盤，平臺(tái)數(shù)據(jù)清零。

　　后李雷又利用更換域名、網(wǎng)址等手段，將“瑞景之家”更換為“易宏”，繼續(xù)采取與“瑞景之家”相同的運(yùn)作模式和手段進(jìn)行非法融資。

　　“瑞景之家”及“易宏”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)由被告人劉某某、張某祥提供技術(shù)支持。被告人劉某某或在李雷的直接安排指使下，或通過被告人張某某進(jìn)行傳達(dá)，租賃香港地區(qū)服務(wù)器、對(duì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)、更改網(wǎng)站數(shù)據(jù)、防止黑客攻擊，并幫助李雷利用網(wǎng)站漏洞，通過人為操作套取款項(xiàng)非法獲利。

　　經(jīng)查，被告人劉某某、張某某均有使用后臺(tái)操作的方法非法套取款項(xiàng)的行為，并幫助李雷非法獲利466.4萬元，劉某某非法獲利34.4萬元，張某某非法獲利3800元。

　　被告人呂某某系李雷的妻子，除以“客服一號(hào)”的角色在骨干成員微信群中發(fā)布通知、消息以外，還在李雷患病后，在李雷的直接授意安排下對(duì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行后臺(tái)操作，設(shè)立虛假賬戶在“易宏”平臺(tái)上套取款項(xiàng)。

　　經(jīng)查，呂某某幫助李雷非法獲利369.96萬元，呂某某非法獲利96.54萬元。

　　在李雷的組織安排下，其發(fā)展的骨干成員，利用微信、微博等資源發(fā)展投資人成為會(huì)員，通過發(fā)布宣傳高額收益和虛假的收益圖、炫富等手段，夸大盈利數(shù)額，制造虛假繁榮吸引投資。

　　期間，王某某等5名被告人在明知“創(chuàng)客鏈”、“瑞景之家”、“易宏”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以涉嫌傳銷的情況下，通過微信朋友圈發(fā)布高收益、高獲利的宣傳語、照片等方式進(jìn)行宣傳，引誘投資者參加，并通過在投資者微信群內(nèi)發(fā)表夸大盈利前景等方式，引誘投資者繼續(xù)發(fā)展他人參加，非法獲利。

　　據(jù)李雷供述，“創(chuàng)客鏈”、“瑞景之家”、“易宏”平臺(tái)都有漏洞，其作為平臺(tái)的操盤手，提前支取把團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人的團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金，手動(dòng)匹配讓會(huì)員把錢打給錢自己，以及修改資金池的金額。李雷通過上述方法套現(xiàn)約400萬元。

　　原審認(rèn)為，呂某某等5人伙同李雷以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，均數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成集資詐騙罪。其余各被告人的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　原審結(jié)合各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害性，依照法律的規(guī)定，以集資詐騙罪判處呂某某等5人有期徒刑13年到6年2個(gè)月，并處罰金20萬元到2萬元不等；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處其余3名被告人6年到3年不等的有期徒刑，并處罰金5萬元到二萬元不等；各被告人的犯罪所得、查封、扣押、凍結(jié)在案的涉案財(cái)物，依法予以沒收，上繳國庫。

　　宣判后，陳某某等6名被告人不服，提出上訴。二審法院審理后認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，并依照法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。