通過(guò)線下授課、面談，線上通過(guò)微信群聊等方式，結(jié)合區(qū)塊鏈概念宣稱(chēng)虛擬貨幣，以投資虛擬貨幣和發(fā)展下線可以獲得高額回報(bào)為誘餌，大肆發(fā)展下線。4月9日，反傳防騙快訊獲悉，浙江省樂(lè)清市人民法院宣判了一起虛擬貨幣傳銷(xiāo)案。

　　反傳防騙快訊了解到，陳某飛（已起訴）通過(guò)他人，率先了解到“樂(lè)存大健康理財(cái)基金”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)，遂在樂(lè)清市及其他地方積極發(fā)展該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)下線。

　　2019年3月起，陳某飛伙同王某鳴、王某艷、陳某瑾（均已起訴）以及被告人林某丹、王某燕在樂(lè)清市組織人員到杭州、溫州等地宣傳和發(fā)展，借由“樂(lè)存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”推廣該平臺(tái)虛擬幣NBY樂(lè)存幣。

　　同時(shí)，通過(guò)線下授課、面談，線上通過(guò)微信群聊等方式，結(jié)合區(qū)塊鏈概念宣稱(chēng)NBY樂(lè)存幣是目前唯一的公共區(qū)塊鏈，具備安全、交易量龐大、有實(shí)體經(jīng)濟(jì)做依靠、資金隨意進(jìn)出等優(yōu)勢(shì)，以投資NBY樂(lè)存幣可以獲得高額回報(bào)和發(fā)展下線可以獲得下線收益分成等為誘餌，吸引社會(huì)公眾投資NBY樂(lè)存幣。

　　王某燕在該工作室除負(fù)責(zé)日常性事務(wù)外，還承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。包括在工作室內(nèi)負(fù)責(zé)給樂(lè)存會(huì)員和其他過(guò)來(lái)咨詢(xún)的人員介紹、宣傳“樂(lè)存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”、幫助樂(lè)存會(huì)員入金、提取盈利等。

　　受陳慶飛指使，王某燕還到過(guò)溫州松臺(tái)大廈給陳某飛帶來(lái)的人員上課，通過(guò)其本人銀行賬戶(hù)為陳慶飛吸收資金提供幫助，接待和聯(lián)系陳某飛發(fā)展的會(huì)員，給會(huì)員提供接收資金的銀行賬戶(hù)等。

　　2019年8月底，“樂(lè)存大健康理財(cái)基金”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)使用的“LeCun”APP出現(xiàn)提現(xiàn)和登陸困難。

　　2019年10月，陳某飛等人宣稱(chēng)“LeCun”升級(jí)版“C-BOX”平臺(tái)上線，所有參與人員的資產(chǎn)均被放大三、四倍，但取出資產(chǎn)需要額外投入資金，投入100%資產(chǎn)，取出110%資產(chǎn)，七天內(nèi)只能操作一次，還要搶單，至2019年11、12月份，“C-BOX”平臺(tái)關(guān)閉。

　　“樂(lè)存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，按照參與人員各自發(fā)展的人數(shù)來(lái)確定人員的等級(jí)地位。發(fā)展人員后下線達(dá)10代且總資金達(dá)到20萬(wàn)元美元的屬于一星會(huì)員，發(fā)展3條線且每條線上產(chǎn)生一名一星會(huì)員則升級(jí)為二星會(huì)員，發(fā)展3條線且每條線上產(chǎn)生一名二星會(huì)員則升級(jí)為三星會(huì)員，發(fā)展3條線且每條線上產(chǎn)生一名三星會(huì)員則升級(jí)為四星會(huì)員，最終升級(jí)為全球合伙人。

　　每個(gè)被發(fā)展進(jìn)入該基金平臺(tái)的成員，需至少購(gòu)買(mǎi)500美元NBY樂(lè)存幣以獲得加入資格、注冊(cè)賬號(hào)。同一人可以使用多個(gè)手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)形成多個(gè)層級(jí)。

　　該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)通過(guò)靜態(tài)的基金收益和動(dòng)態(tài)的發(fā)展下線獲取利益。

　　截至案發(fā)，以陳某飛為首的傳銷(xiāo)組織內(nèi)部參與人員至少達(dá)130人以上，層級(jí)達(dá)9級(jí)，直收取參與人員繳納的資金數(shù)額累計(jì)至少1600余萬(wàn)元。

　　樂(lè)清市人民法院認(rèn)為，王某燕、林某丹的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處王某燕、林某丹緩刑二年的有期徒刑，并處罰金1.5萬(wàn)元