不久前，中新觀察在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)一則行政處罰決定書（文號(hào)：永市監(jiān)處【2021】6號(hào)），處罰機(jī)關(guān)為永州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局。

　　而據(jù)行政處罰文書顯示，2019 年 8 月 26 日，永州市中科孵化管理有限公司的舉報(bào)稱，當(dāng)事人涉嫌在瀟湘科技創(chuàng)新中心的 3 樓從 事傳銷活動(dòng)，經(jīng)初步調(diào)查，決定立案調(diào)查。2020 年 1 月 14 日，我局將該案移送永州市公安局，2 月 17 日，永州市公安 局以我局未查清當(dāng)事人是否是以銷售產(chǎn)品為目的的傳銷為 由將此案退回我局，2 月 28 日，我局再此立案調(diào)查，指定周某驊、曹某堅(jiān)、雷某建、唐某國(guó)、羅某為辦案人員。

　　調(diào)查經(jīng)過(guò)：我局對(duì)當(dāng)事人法定代表人、總裁、實(shí)際控制人制作詢問(wèn)筆錄；調(diào)取當(dāng)事人的賬戶的交易明細(xì)；提取當(dāng)事人在阿里云計(jì)算有限公司服務(wù)器的數(shù)據(jù)，委托福建中證司法鑒定中心進(jìn)行委托鑒定，并獲得鑒定報(bào)告；委托永州天元會(huì) 計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)當(dāng)事人作財(cái)務(wù)審計(jì)，并獲得當(dāng)事 人的財(cái)務(wù)《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》。

　　根據(jù)本局調(diào)查當(dāng)事人銀行賬無(wú)資金，當(dāng)事人與當(dāng)事人實(shí) 際控制人鄭文運(yùn)以及鄭文運(yùn)控制的永州市掌望生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司資金交易頻繁，有轉(zhuǎn)移傳銷資金的嫌疑,本局申請(qǐng)永州市冷水灘區(qū)人民法院凍結(jié)鄭文運(yùn)、永州市掌望生態(tài)農(nóng)業(yè)有 限公司的銀行存款各 100 萬(wàn)元。永州市冷水灘區(qū)人民法院依法采取措施凍結(jié)鄭文運(yùn)、永州市掌望生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司的銀行存款，但均沒(méi)有凍足 100 萬(wàn)元。經(jīng)查明：2019 年 6 月，當(dāng)事人委托北京相信你科技有限公司制作愛(ài)特網(wǎng)，建立永州之野后臺(tái)操作系統(tǒng)，并制作手機(jī) APP，愛(ài)特網(wǎng)網(wǎng)址 http://mall.atw1688.com/。愛(ài)特網(wǎng) app 網(wǎng)址：http://yz.hxzcmall.com，IP：47.111.25.173。愛(ài)特網(wǎng)的后臺(tái)網(wǎng)址 http://mall.atw1688.com/xc08admin 。

　　當(dāng)事人通過(guò)愛(ài)特網(wǎng)發(fā)展會(huì)員（消費(fèi)商、縣級(jí)代理、市級(jí)代理、省級(jí)代理）并形成層級(jí)關(guān)系，從事組織、策劃傳銷活動(dòng)。當(dāng)事人的運(yùn)作模式如下：當(dāng)消費(fèi)者在公司消費(fèi)了 299 元蝦青素雞蛋就可以成為公司的消費(fèi)商，當(dāng)消費(fèi)商的部門銷售 1 萬(wàn)元蝦青素雞蛋，小部門銷售 2000 元蝦青素雞蛋，消費(fèi)商升級(jí)為一星消費(fèi)商，公司拿出銷售業(yè)績(jī) 3%給所有的一星消費(fèi)商加權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)消費(fèi)商的部門銷售 5 萬(wàn)元蝦青素雞蛋，小部門銷售 1 萬(wàn)元蝦青素雞蛋，消費(fèi)商升級(jí)為二星消費(fèi)商，公司拿出銷售業(yè)績(jī)3%給所有的二星消費(fèi)商加權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　當(dāng)消費(fèi)商的部門銷售25萬(wàn)元蝦青 素雞蛋，小部門銷售5萬(wàn)元蝦青素雞蛋，消費(fèi)商升級(jí)為三星消費(fèi)商，公司拿出銷售業(yè)績(jī) 3%給所有的三星消費(fèi)商加權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)消費(fèi)商的部門銷售 100 萬(wàn)元蝦青素雞蛋，小部門銷售 20 萬(wàn)元蝦青素雞蛋，消費(fèi)商升級(jí)為四星消費(fèi)商，公司拿出銷 售業(yè)績(jī) 3%給所有的四星消費(fèi)商加權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　當(dāng)消費(fèi)商的部門銷售300萬(wàn)元蝦青素雞蛋，小部門銷售60萬(wàn)元蝦青素雞蛋， 消費(fèi)商升級(jí)五星消費(fèi)商，公司拿出銷售業(yè)績(jī) 3%給所有的五星消費(fèi)商加權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)消費(fèi)商的部門銷售 600 萬(wàn)元蝦青素雞蛋，小部門銷售120萬(wàn)元蝦青素雞蛋，消費(fèi)商升級(jí)為六星消費(fèi)商，公司拿出銷售業(yè)績(jī) 3%給所有的六星消費(fèi)商加權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　所有消費(fèi)商每天可以獲得下線第 1 級(jí)消費(fèi)商資產(chǎn)增值收益的 50%，可以獲得消費(fèi)商下線 2 級(jí)消費(fèi)商資產(chǎn)增值收益的 25%，可以獲得消費(fèi)商下線 3 級(jí)消費(fèi)商資產(chǎn)增值收益的 12.5%，由此類推，到消費(fèi)商直接交錢 10%為止。公司為了管理方便設(shè)立縣代理，市代理，省代理。縣代理：30萬(wàn)，市代理：120 萬(wàn)，省代理：480 萬(wàn)。享受獎(jiǎng)勵(lì)：1.代收貨款獎(jiǎng)勵(lì) 2%。2.按照收貨地址縣代理享受物流補(bǔ)貼 1.5%，市代理 1%，省代理 1%。3.資產(chǎn)消費(fèi)商向公司兌現(xiàn) T+1 到賬收取5%的手續(xù)費(fèi)，代理向公司兌現(xiàn) T+1 到賬收取 3%的手續(xù)費(fèi)。”

　　另查明，2020 年12 月13 日，到我局現(xiàn)場(chǎng)查處時(shí)止，當(dāng)事人通過(guò)愛(ài)特網(wǎng)發(fā)展下線的會(huì)員達(dá)到 2148 人，層級(jí)達(dá)到 28 級(jí)。當(dāng)事人收取傳銷資金 8501156.44 元，違法所得 25039.5 元。又查明，2020 年 12 月 13 日，當(dāng)事人主動(dòng)停止愛(ài)特網(wǎng)以及app 的運(yùn)作，并解散消費(fèi)商的微信群。

　　2021 年 2 月 4 日，本局對(duì)當(dāng)事人直接送達(dá)了永市監(jiān)聽(tīng)告 字（2021）3 號(hào)《永州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政處罰聽(tīng)證告知 書》，告知了本局?jǐn)M作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)以及 處罰內(nèi)容，當(dāng)事人在法定期限內(nèi)未提出陳述、申辯，未要求 舉行聽(tīng)證。本局認(rèn)為，當(dāng)事人通過(guò)建立愛(ài)特網(wǎng)，并建立永州之野 后臺(tái)操作系統(tǒng)，發(fā)展會(huì)員以及代理商（消費(fèi)商、縣級(jí)代理、 市級(jí)代理、省級(jí)代理），并形成上下級(jí)關(guān)系。經(jīng)福建中證 司法鑒定中心出具的《司法鑒定書》（閩中證[2019]數(shù)鑒 字第 2690 號(hào)）認(rèn)定：“到 2019 年 12 月 13 日止，當(dāng)事人發(fā)展的會(huì)員達(dá) 2148 人，層級(jí)關(guān)系達(dá)到 28 層?！?/span>

　　經(jīng)永州天元會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的永天會(huì)專審字[2020] 第 097 號(hào)《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》核算：當(dāng)事人違法所得為 25039.5 元。其行為違反了《禁止傳銷條例》第七條“下列行為， 屬于傳銷行為：

　　（一）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直 接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬 （包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益 的；

　　（二）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員,要求被發(fā)展人 員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加 入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

　?。ㄈ?組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員發(fā)展其 他人員加入,形成上下線關(guān)系,并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù) 計(jì)算和給付上線報(bào)酬,牟取非法利益的”的規(guī)定，屬組織、 策劃傳銷行為。本案根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第 一款“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由 工商行政管理部門沒(méi)收非法財(cái)物，沒(méi)收違法所得，處 50 萬(wàn)元以上 200 萬(wàn)元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事 責(zé)任?！钡囊?guī)定，本局決定:一、沒(méi)收當(dāng)事人違法所得 25039.5元；二、對(duì)當(dāng)事人處罰款 1000000 元。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第四十六條第三款 的規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)自收到本處罰決定書之日起十五日內(nèi)將罰 款繳入永州市財(cái)政局非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶（開戶銀行和賬號(hào) 如下：中國(guó)工商銀行股份有限公司永州市冷水灘支行營(yíng)業(yè) 部，賬號(hào) 1910021329000091064；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公 司永州市冷水灘支行營(yíng)業(yè)部，賬號(hào) 705901040009497；中國(guó) 銀行股份有限公司永州市分行營(yíng)業(yè)部，賬號(hào) 583357366831；中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司永州市梅灣路支行，賬號(hào) 43001510071058188888；中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司永 州市河?xùn)|支行，賬號(hào) 100411753730016666；交通銀行永州市 分行，帳號(hào) 597638000018010013870；華融湘江銀行永州市 分行，帳號(hào)：72010311000000184）。

　　逾期不繳納罰款，本局將依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第五十一條“當(dāng)事人逾期不履行行政處罰決定的，作出行政處罰決定的行政機(jī)關(guān)可以采取下列措施：（一）到期不繳納罰款的，每日按罰 款數(shù)額的百分之三加處罰款；（二）根據(jù)法律規(guī)定，將查封、扣押的財(cái)物拍賣或者將凍結(jié)的存款劃撥抵繳罰款；（三）申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行”的規(guī)定執(zhí)行。

　　如對(duì)本行政處罰決定不服，可在收到本處罰決定書之日起六十日內(nèi)向湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局或永州市人民政府申 請(qǐng)復(fù)議，也可以自收到本處罰決定書之日起六個(gè)月內(nèi)直接向永州市零陵區(qū)人民法院提起訴訟。復(fù)議或訴訟期間行政處罰不停止執(zhí)行。

　　據(jù)天眼查APP顯示，湖南蝦青素養(yǎng)生保健有限公司成立于2019年6月6日，注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，周秀俐擔(dān)任法人，持股0.1%，鄭文運(yùn)擔(dān)任監(jiān)事，持股99.8%，鄭可俊持股0.1%。

　　值得注意的是，2020年7月，據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，永州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局查處在湖南蝦青素養(yǎng)生保健有限公司涉嫌組織、策劃傳銷案中，發(fā)現(xiàn)湖南蝦青素養(yǎng)生保健有限公司與永州市掌望生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司的實(shí)際控制人都是鄭文運(yùn)。為防止鄭文運(yùn)轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，2020年6月9日，申請(qǐng)人永州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局向本院申請(qǐng)凍結(jié)鄭文運(yùn)在金融機(jī)構(gòu)的存款1000000元。

　　對(duì)此，中新觀察將持續(xù)關(guān)注。