近期，浙江省義烏市法院宣判了一起假借虛擬貨幣名義，進(jìn)行集資詐騙的案件。該詐騙團(tuán)伙通過發(fā)行虛擬貨幣非法集資款高達(dá)近6千萬元。該平臺崩盤卻是股東之間互不相信，互相猜忌而引起的，可謂是“神”崩盤了。

　　經(jīng)查

　　2017年4月，樓某、樓某強(qiáng)讓余某峰到義烏市做“深藍(lán)積分”項目，并承諾給余某峰8%的股份，以眾籌模式做資金盤的項目，吸收會員來投資，即賣產(chǎn)品送積分，做虛擬幣交易的集資項目。之后，提議由余某峰擔(dān)任董事長，因為風(fēng)險較大，將余某峰的股份提到10%。

　　同年5月5日，陳某、余某鋒、熊某飛、熊某程、朱某園、羅某興、樓某等人經(jīng)事先合謀，在義烏市注冊成立義烏市貝興網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱：貝興公司），由余某鋒擔(dān)任法人代表；熊某飛負(fù)責(zé)“貝藍(lán)幣”市值管理及對接“云數(shù)網(wǎng)”交易平臺；熊某程負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購和物流發(fā)貨；朱某園負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)人員搭建“深藍(lán)積分”投資平臺，同時也負(fù)責(zé)做市場；樓某任市場總監(jiān)，管理整個市場；陳某負(fù)責(zé)公關(guān)、后勤；羅某興負(fù)責(zé)做市場業(yè)績。

　　貝興網(wǎng)絡(luò)科技公司運營不久后又請來外號“風(fēng)神”的網(wǎng)絡(luò)操盤手梁某，共同經(jīng)營“深藍(lán)積分”、“貝藍(lán)幣”網(wǎng)絡(luò)平臺集資項目。

　　在此期間，陳某、余某鋒、熊某飛、熊某程等人合謀后，首先通過購買服裝、名車、租房等手段將余某鋒包裝成很有實力的董事長。然后通過聘請他人組成團(tuán)隊，制作虛假宣傳資料，通過微信宣傳拉會員投資，采取三級分銷模式，讓會員到貝興公司網(wǎng)絡(luò)平臺，以高價購買低價紅酒、鐵皮楓斗、鐵皮石斛等套裝產(chǎn)品，贈送等值“深藍(lán)積分”，并承諾短期內(nèi)可獲得高額回報，還可以投資購買公司對接外網(wǎng)平臺虛擬幣“貝藍(lán)幣”，通過“貝藍(lán)幣”的上漲獲取更高額收益，而“貝藍(lán)幣”的漲跌實則由熊某飛通過后臺操縱。

　　由于有的會員將投資款直接匯入余某鋒銀行賬號，有的會員將投資款匯入他們領(lǐng)導(dǎo)人的賬號，再由領(lǐng)導(dǎo)人轉(zhuǎn)給余某鋒，有的領(lǐng)導(dǎo)人將會員的投資款直接扣除提成，加上股東之間互不相信，互相猜忌對方有貪污行為，于是熊家兄弟將操盤手風(fēng)神梁某舉報了。

　　由于操盤手梁某被公安機(jī)關(guān)抓獲，整個平臺投資會員出現(xiàn)恐慌，開始大量拋售“貝藍(lán)幣”，樓某、余某鋒、熊某飛、熊某程、朱某園、陳某及羅某等人遂合謀將剩余的非法集資款1400萬元予以平分保管。

　　后除朱園園如數(shù)退還了保管款項外，其余各人均不同程度對保管款項進(jìn)行了揮霍。在貝興公司投資平臺崩盤后，余某鋒、熊某飛、熊某程、朱某園、樓某、陳某各自逃匿。

　　至2017年7月10日，貝興公司通過“深藍(lán)積分”、“貝藍(lán)幣”網(wǎng)絡(luò)平臺非法集資款高達(dá)5938萬元。除用于投入“云數(shù)網(wǎng)”1700余萬元和被公安機(jī)關(guān)扣押的48萬元外，其余款項基本上已經(jīng)被肆意揮霍一空。

　　義烏市法院認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立，應(yīng)予支持。依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處首犯陳某11年期刑，處罰金10萬元，并責(zé)令與其他共同犯罪人退賠返還被害人損失。

　　2019年10月15日，被告人樓俊強(qiáng)至公安機(jī)關(guān)投案。

　　另外，余某鋒、熊某飛、熊某程、朱某園、樓某因為犯集資詐騙罪，分別被義烏市法院判處10年10個月到7年不等的刑期，并各處罰金10萬元。同時，扣押在案的違法所得返還被害人，責(zé)令各被告人退賠違法所得2900余萬元返還被害人。

　　提示：

　　類似本案中的所謂某某數(shù)字貨幣交易，違反金融常規(guī)，違背匯兌常識，交易手法存在隱瞞事實、弄虛作假的重大嫌疑，很大程度上是以數(shù)字貨幣交易為名，行網(wǎng)絡(luò)詐騙之實，觸犯《刑法》第192條、224條、第266條之規(guī)定，具有不能控制、不可規(guī)避、無法轉(zhuǎn)移的合規(guī)、財務(wù)和法律風(fēng)險。

　　早在2018年8月24日，銀保監(jiān)會、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場監(jiān)管總局等五部門就聯(lián)合發(fā)文，提示防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險。

　　據(jù)稱，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。

　　此類活動以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉(zhuǎn)難以長期維系。請廣大公眾理性看待區(qū)塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風(fēng)險意識；對發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索，可積極向有關(guān)部門舉報反映。