近年來，不法分子以各種形式開展虛擬貨幣“挖礦”行為，打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過發(fā)行虛擬貨幣、數(shù)字資產(chǎn)等方式行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)，大肆騙取群眾的血汗錢。

　　近日，就有一個(gè)叫做“波卡現(xiàn)金DOTC”的平臺(tái)，就通過上述方式開展虛擬貨幣“挖礦”行為，涉嫌非法集資和傳銷等違法行為。該平臺(tái)宣稱，直接發(fā)展5人并綁定谷歌認(rèn)證，就贈(zèng)送零投資用戶等值1DOT價(jià)值的DOTC(價(jià)值222元)虛擬資產(chǎn)，每日簽到釋放，2倍出局?！安ìF(xiàn)金DOTC”的具體運(yùn)營模式如下：

　　注冊(cè)就送1個(gè)DOT儲(chǔ)存，分享5個(gè)人注冊(cè)，邦定谷歌認(rèn)證，每天簽到，月收益10-30%DoTc獎(jiǎng)勵(lì)，2倍出局。

　　C1級(jí)別質(zhì)押3個(gè)DOT為1t算力，月收益投資額9%-30%，收益2倍DOTC出局。C2級(jí)別質(zhì)押9個(gè)DOT為3t算力，月收益9%-30%，收益2.5倍DOTC出局。C3級(jí)別質(zhì)押18個(gè)DOT為6t算力，月收益9-30%，收益3倍DOTC出局。C4級(jí)別質(zhì)押36個(gè)DOT為12T算力，月收益9-30%，收益4倍DOTC出局。

　　質(zhì)押遞增獎(jiǎng)：直接遞增1個(gè)有效會(huì)員，拿1代獎(jiǎng)勵(lì)。直接遞增2個(gè)有效會(huì)員，拿2代獎(jiǎng)勵(lì)直接遞增3個(gè)有效會(huì)員員，拿3代獎(jiǎng)勵(lì)。

　　遞增動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)1代6%，2代3%，3代1%，遞增獎(jiǎng)勵(lì)為DOT幣。

　　平級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)：20%，無限平級(jí)

　　超越獎(jiǎng)勵(lì)：10%，無限超越

　　團(tuán)隊(duì)質(zhì)押動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)：

　　D1：直接質(zhì)押量達(dá)到72個(gè)DOT幣，團(tuán)隊(duì)質(zhì)押量達(dá)到1000個(gè)DOT，拿整個(gè)團(tuán)隊(duì)質(zhì)押收益的6%，每天收益。

　　D2：直接質(zhì)押達(dá)到108個(gè)DOT幣，團(tuán)隊(duì)質(zhì)押達(dá)到3000個(gè)DOT，拿整個(gè)團(tuán)隊(duì)質(zhì)押收益的9%，每天收益。

　　D3：直接質(zhì)押達(dá)到144個(gè)DOT幣，團(tuán)隊(duì)質(zhì)押達(dá)到6000個(gè)DOT，拿整個(gè)團(tuán)隊(duì)質(zhì)押收益的13%，每天收益。

　　D4：直接質(zhì)押達(dá)到個(gè)180DOT幣，團(tuán)隊(duì)質(zhì)押達(dá)到10000個(gè)DOT，拿整個(gè)團(tuán)隊(duì)質(zhì)押收益的18%，每天收益。

　　備注：所有質(zhì)押的DOT當(dāng)你收益達(dá)到出局后，質(zhì)押的DOT可贖回，贖回之后將終結(jié)所有質(zhì)押分配。

　　團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)無限拿，不分大小區(qū)，由直推儲(chǔ)蓄量來決定團(tuán)隊(duì)收益。

　　通過上述模式不難看出，“波卡現(xiàn)金DOTC”平臺(tái)的運(yùn)營模式已經(jīng)涉及非法集資和傳銷行為。

　　按照《禁止傳銷條例》規(guī)定，傳銷是非法經(jīng)營行為，以“拉人頭”、“入門費(fèi)”、“多層次”、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”為主要特征。傳銷活動(dòng)中，參與者通常要交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，通過不斷發(fā)展人員加入，拉人頭，形成上下層及網(wǎng)絡(luò)，并從直接或間接發(fā)展的下線繳納的費(fèi)用中提取報(bào)酬。

　　按照《防范和處置非法集資條例》規(guī)定，非法集資是指未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)等方式，向不特定對(duì)象吸收資金的行為。