原公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)平果市人民檢察院。

　　上訴人（原審被告人）羅永亮，男，1967年10月25日出生于江西省永新縣，漢族，大學(xué)文化，中君國際控股集團(tuán)法定代表人、實(shí)際控制人，戶籍所在地福建省廈門市思明區(qū)，住上海市虹口區(qū)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月14日被百色市公安局刑事拘留，同年5月11日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

　　辯護(hù)人翟呈群，京衡律師集團(tuán)上海事務(wù)所律師。

　　辯護(hù)人羅啟國，廣西凌盛律師事務(wù)所律師。

　　原審被告人馮德利，男，1958年12月6日出生于吉林省柳河縣，漢族，大專文化，南京和沐電子商務(wù)有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地吉林省吉林市船營(yíng)區(qū)，住江蘇省南京市玄武區(qū)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月14日被百色市公安局刑事拘留，同年5月19日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。2020年12月13日，平果市人民法院決定對(duì)被告人馮德利取保候?qū)彙?/span>

　　原審被告人陳建新，男，1990年2月17日出生于福建省福鼎市，漢族，中專文化，上海瀚安電子商務(wù)有限公司技術(shù)部程序員，戶籍所在地福建省福鼎市，住上海市寶山區(qū)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月6日被百色市公安局刑事拘留，同年5月11日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。2020年12月5日，平果市人民法院決定對(duì)被告人陳建新取保候?qū)彙?/span>

　　原審被告人周松，男，1989年11月22日出生于江西省樟樹市，漢族，大專文化，上海瀚安電子商務(wù)有限公司技術(shù)部技術(shù)員，戶籍所在地江西省樟樹市，住上海市青浦區(qū)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月6日被百色市公安局刑事拘留，同年5月11日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。2020年12月5日，平果市人民法院決定對(duì)被告人周松取保候?qū)彙?/span>

　　原審被告人羅龍，男，1979年10月16日出生于江西省永新縣，漢族，高中文化，南京和沐電子商務(wù)有限公司行政部經(jīng)理，戶籍所在地江西省吉安市永新縣，住南京棲霞區(qū)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月15日被百色市公安局刑事拘留，同年5月19日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。2020年12月13日，平果市人民法院決定對(duì)被告人羅龍取保候?qū)彙?/span>

　　廣西壯族自治區(qū)平果市人民法院審理平果市人民檢察院指控原審被告人羅永亮、馮德利、陳建新、周松、羅龍犯非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，于二〇二〇年十二月十八日作出（2020）桂1023刑初168號(hào)刑事判決。原審被告人羅永亮不服一審判決，提出上訴。本院依法組成合議庭，于二〇二一年一月十九日公開開庭審理了本案。百色市人民檢察院指派檢察員張英杰出庭履行職務(wù)。上訴人羅永亮及其辯護(hù)人翟呈群、羅啟國到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　原判認(rèn)定：2017年7月，被告人羅永亮組建中君國際控股集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱中君集團(tuán)）,旗下包括中君際聯(lián)（上海）科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱中君際聯(lián)公司）、上?，B和電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱珺和公司）、上海瀚安電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱瀚安公司）、南京和沐電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱和沐公司）、中君利融（上海）物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱利融公司）、君乾（上海）典當(dāng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱君乾公司）、南京珺浩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱珺浩公司）、上海金壇企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱金壇公司）、樂買世（上海）日用品有限公司（以下簡(jiǎn)稱樂買世公司）、上海碼奕信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱碼奕公司）、中君國林（上海）信息科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱國林公司）等公司，聘請(qǐng)被告人馮德利、陳建新、周松、羅龍等人對(duì)上述公司進(jìn)行管理，開發(fā)搭建“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”三個(gè)平臺(tái)，以購買商品為名，要求參加者以繳納一定比例的費(fèi)用或者購買商品等方式獲得會(huì)員加入資格，會(huì)員之間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，設(shè)置多個(gè)不同名稱的獎(jiǎng)金收益，從中非法獲利，具體犯罪事實(shí)如下：

　　1.2018年7月，“中君健康商城”平臺(tái)依托中君際聯(lián)公司管理，正式上線運(yùn)營(yíng)。該平臺(tái)以交納或者消費(fèi)滿990元、3300元、6600元、19800元、33000元注冊(cè)成為會(huì)員，會(huì)員的等級(jí)分別對(duì)應(yīng)為優(yōu)惠顧客、微客、創(chuàng)客、高級(jí)創(chuàng)客、VIP創(chuàng)客，通過推薦發(fā)展新會(huì)員獲得推廣獎(jiǎng)、服務(wù)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等收益為誘餌，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參與該平臺(tái)設(shè)置的投資消費(fèi)等傳銷活動(dòng)且形成層級(jí)，并以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、會(huì)員投資金額作為計(jì)算返利依據(jù)，從中騙取他人財(cái)物。

　　2.2018年10月，“星E淘”平臺(tái)依托瀚安公司、珺和公司管理，正式上線運(yùn)營(yíng)。該平臺(tái)以具備“中君健康商城”會(huì)員即可獲得加入資格，或者交納30萬元成為區(qū)級(jí)代理、交納200萬元成為市級(jí)代理獲得加入資格，以上層級(jí)會(huì)員可以獲得下層級(jí)會(huì)員消費(fèi)額度提成等收益為誘餌，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參與該平臺(tái)設(shè)置的投資消費(fèi)等傳銷活動(dòng)且形成層級(jí)，并以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、會(huì)員投資金額作為計(jì)算返利依據(jù)，從中騙取他人財(cái)物。

　　3.2019年4月，“豪享拼”平臺(tái)依托和沐公司管理，正式上線運(yùn)營(yíng)。該平臺(tái)以會(huì)員購買365元禮包成為店主、購買1萬元禮包成為服務(wù)商、交納30萬元成為區(qū)縣代理、交納200萬元成為市級(jí)代理獲得加入資格，以上層級(jí)會(huì)員可以獲得下層級(jí)會(huì)員消費(fèi)額度提成等收益為誘餌，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參與該平臺(tái)設(shè)置的投資消費(fèi)等傳銷活動(dòng)且形成層級(jí)，并以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、會(huì)員消費(fèi)的金額作為計(jì)算返利依據(jù)，從中騙取他人財(cái)物。

　　經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”均存在有效會(huì)員，會(huì)員之間的推薦關(guān)系、管理關(guān)系形成上下線層級(jí)模式。其中“中君健康商城”會(huì)員總數(shù)為211500,所有會(huì)員層級(jí)135,下線會(huì)員層級(jí)134；“星E淘”會(huì)員總數(shù)為264752,所有會(huì)員層級(jí)144,下線會(huì)員層級(jí)143；“豪享拼”會(huì)員總數(shù)為371604,所有會(huì)員層級(jí)144,下線會(huì)員層級(jí)143。

　　“中君健康商城”網(wǎng)站中，存在會(huì)員等級(jí)和會(huì)員榮譽(yù)功能，會(huì)員等級(jí)分為游客、優(yōu)惠顧客、微客、創(chuàng)客、高級(jí)創(chuàng)客、VIP創(chuàng)客，這些身份對(duì)應(yīng)有級(jí)別金額，分別是0元、990元、3300元、6600元、19800元、33000元；同時(shí)有日傭金限額設(shè)置，分別是899.99元、900元、3000元、6000元、18000元、30000元。會(huì)員榮譽(yù)分為服務(wù)商、一星運(yùn)營(yíng)商、二星運(yùn)營(yíng)商、三星運(yùn)營(yíng)商、五星運(yùn)營(yíng)商、六星運(yùn)營(yíng)商、七星運(yùn)營(yíng)商、八星運(yùn)營(yíng)商、VIP運(yùn)營(yíng)商、總運(yùn)營(yíng)商，這些身份對(duì)應(yīng)的榮譽(yù)級(jí)別獎(jiǎng)金分別為：10000元、50000元、100000元、200000元、500000元、1000000元、3000000元、5000000元、10000000元、20000000元。會(huì)員可獲得推廣獎(jiǎng)；榮譽(yù)級(jí)別五星以上運(yùn)營(yíng)商可獲得相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，榮譽(yù)級(jí)別的高低與領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)的多少成正比。

　　“星E淘”網(wǎng)站存在代理商級(jí)別：非代理、區(qū)級(jí)代理、市級(jí)代理、省會(huì)代理及直轄市代理。非代理的會(huì)員數(shù)量為264200,區(qū)級(jí)代理的會(huì)員數(shù)量為486,市級(jí)代理的會(huì)員數(shù)量為60,省會(huì)代理的會(huì)員數(shù)量為2,直轄市代理的會(huì)員數(shù)量為4。

　　“豪享拼”會(huì)員級(jí)別分別為消費(fèi)者、店主、服務(wù)商、區(qū)縣代理、市級(jí)代理。其中消費(fèi)者共313628人，店主共56074人，服務(wù)商共1381人，區(qū)縣代理共457人，市級(jí)代理共64人。

　　經(jīng)廣西桂公明會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司會(huì)計(jì)鑒定：2018年7月至2020年4月期間，中君集團(tuán)名下的中君際聯(lián)公司、上海瀚安公司和上?，B和公司、南京和沐公司分別對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”的會(huì)員充值收入及其他收入總計(jì)2180381937.75元（第三方支付平臺(tái)收入991235080.17元、各公司對(duì)公銀行賬戶收入11********.99元、個(gè)人銀行賬戶收入2587763.59元）。

　　另查明，被告人馮德利、陳建新、周松、羅龍等人明知中君集團(tuán)是利用“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”三個(gè)平臺(tái)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),仍然為“中君集團(tuán)”從事傳銷活動(dòng)提供必要幫助,其中：

　　被告人馮德利，2017年7月加入中君集團(tuán)，2017年7月至2019年4月，擔(dān)任中君集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)中心副總經(jīng)理。協(xié)助被告人羅永亮管理中君集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心的相關(guān)部門。2019年4月，擔(dān)任中君集團(tuán)副總裁，協(xié)助被告人羅永亮管理南京辦公區(qū)部門。被告人馮德利明知中君集團(tuán)旗下的電子商務(wù)平臺(tái)是從事發(fā)展會(huì)員獲利的傳銷活動(dòng)，仍為中君集團(tuán)服務(wù)。

　　被告人陳建新，2017年7月入職中君集團(tuán)擔(dān)任技術(shù)部程序員，協(xié)助技術(shù)主管蔣蒙召開發(fā)“中君健康商城”系統(tǒng)后臺(tái)管理頁面。2018年8月，平臺(tái)上線后對(duì)平臺(tái)運(yùn)行進(jìn)行技術(shù)維護(hù)、編程，并將“中君健康商城”數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)至“星e淘”、“豪享拼”數(shù)據(jù)庫，制定“豪享拼”技術(shù)文檔、“星e淘”技術(shù)文檔;“中君健康商城“上線運(yùn)營(yíng)后，協(xié)助修改各部門的后臺(tái)使用權(quán)限，對(duì)各部門使用后臺(tái)系統(tǒng)過程中出現(xiàn)的系統(tǒng)問題進(jìn)行維護(hù)。被告人陳建新明知中君集團(tuán)旗下的電子商務(wù)平臺(tái)是從事發(fā)展會(huì)員獲利的傳銷活動(dòng)，仍為中君集團(tuán)服務(wù)。

　　被告人周松，2018年4月入職中君集團(tuán)擔(dān)任技術(shù)部技術(shù)員，協(xié)助技術(shù)主管蔣蒙召開發(fā)“中君健康商城”、“星E淘”和“豪享拼”系統(tǒng)后臺(tái)管理頁面，平臺(tái)上線后對(duì)平臺(tái)運(yùn)行進(jìn)行技術(shù)維護(hù)?！爸芯】瞪坛恰鄙暇€運(yùn)營(yíng)后，協(xié)助修改各部門的后臺(tái)使用權(quán)限，對(duì)各部門使用后臺(tái)系統(tǒng)過程中出現(xiàn)的系統(tǒng)問題進(jìn)行維護(hù)。被告人周松明知中君集團(tuán)旗下的電子商務(wù)平臺(tái)是從事發(fā)展會(huì)員獲利的傳銷活動(dòng)，仍為中君集團(tuán)服務(wù)。

　　被告人羅龍，2017年入職中君集團(tuán)擔(dān)任行政部主管，協(xié)助被告人羅永亮管理中君集團(tuán)的行政部門。2019年2月，被告人羅龍明知“中君健康商城”、“星e淘”商城、“豪享拼”從事傳銷活動(dòng)，仍協(xié)助被告人羅永亮從事該項(xiàng)活動(dòng)。

　　被告人羅永亮在案發(fā)后規(guī)勸被告人馮德利、羅龍到公安機(jī)關(guān)投案。2020年4月14日，被告人羅永亮、馮德利、羅龍到公安機(jī)關(guān)投案。

　　再查明，廣西壯族自治區(qū)百色市公安局依法凍結(jié)、查封或扣押了以下財(cái)物：

　　1.扣押被告人羅永亮持有的手機(jī)三部、被告人陳建新持有的手機(jī)一部、孫某持有的手機(jī)四部、崔某、任某、周某1、周某2、趙某持有的手機(jī)各一部，中君集團(tuán)公司的手機(jī)十七部。

　　2.扣押被告人羅永亮持有的電子支付口令三枚、被告人羅龍持有的銀行U盾三枚、曾某持有的銀行U盾三枚、周某1、劉某1持有的銀行U盾各二枚、吳某1、劉某1、周某2、王某1持有的銀行U盾一枚、中君集團(tuán)公司持有的銀行U盾八十一枚、電子支付密碼器七枚、磁卡二張、羅永亮及孫某等人銀行卡六十五張。

　　3.扣押被告人羅永亮使用贓款購買的車牌號(hào)為蘇Ａ×××××奔馳牌轎車一輛、行駛證一本、鑰匙一把。

　　4.扣押中君集團(tuán)公司持有的電腦主機(jī)、一體機(jī)、平板電腦、金碟軟件服務(wù)器共計(jì)八十二臺(tái)、孫某使用的筆記本電腦一臺(tái)。

　　5.扣押中君集團(tuán)公司和崔某、周某1、王某2持有的U盤、硬盤合計(jì)27個(gè)，會(huì)計(jì)憑證672冊(cè)，其它資料50本，44批，123份，393頁（張）。

　　6.扣押中君集團(tuán)公司銷售產(chǎn)品的樣品即蘆薈凝膠一支、元寶楓籽油二盒、酒二瓶、牡蠣人參壓片糖果、食物調(diào)和油、骨葆寜舒緩精華素、護(hù)腰帶、營(yíng)養(yǎng)粉、酵素各一盒。

　　7.扣押被告人羅龍私章一枚、劉某2、賴某印章各一枚、四川祿宏商品現(xiàn)貨市場(chǎng)有限公司公章二枚、君乾公司發(fā)票章、上海冠禮投資有限公司公章、上海冠禮投資有限公司財(cái)物專用章、上海珺和電子商務(wù)有限公司公章、上?，B和電子商務(wù)有限公司賬務(wù)章、法人章、上?，B和電子商務(wù)有限公司印章。

　　8.扣押中君集團(tuán)公司的現(xiàn)金17,980,300.00元。

　　9.凍結(jié)涉案銀行賬戶36個(gè)，金額總計(jì)682004842元。（詳見附件：凍結(jié)涉案財(cái)產(chǎn)清單）

　　10.凍結(jié)股票賬戶資金320484.78元，股票37305500股（其中：同方股份200000股、南威軟件350000股、阿爾特500股、宜安科技1755000股、證券代碼601258股份35000000股）。

　　一審法院認(rèn)為，傳銷是一種特殊的詐騙活動(dòng)，傳銷組織是一種特殊詐騙組織。其建立了一種詐騙機(jī)制，參與傳銷的人員不論對(duì)傳銷組織的詐騙本質(zhì)是否有所認(rèn)知，一旦加入該組織，就成為這種詐騙組織的一部分。其不斷發(fā)展下線的活動(dòng)本身又導(dǎo)致更多的人卷入傳銷詐騙組織，從而騙取大量參與者的財(cái)物，因此，傳銷組織的參與者既是這種詐騙活動(dòng)的受害者，又使得這種詐騙機(jī)制發(fā)揮作用，亦是違法者。被告人羅永亮、馮德利、陳建新、周松、羅龍組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購買商品或者繳納資金的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。

　　根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金?！备鶕?jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條第一款規(guī)定：“以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任?！钡谒臈l規(guī)定：“對(duì)符合本意見第一條第一款規(guī)定的傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的；（二）直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上的；（三）曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)六十人以上的；”根據(jù)上述規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告人羅永亮、馮德利、陳建新、周松、羅龍的犯罪行為“情節(jié)嚴(yán)重”，應(yīng)處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　在共同犯罪中，被告人羅永亮的行為起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人馮德利、陳建新、周松、羅龍的行為起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人羅永亮、馮德利、羅龍犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人羅永亮在案發(fā)后規(guī)勸被告人馮德利、羅龍到公安機(jī)關(guān)投案，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，具有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰。被告人羅永亮、馮德利、陳建新、周松、羅龍歸案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。綜上，該院決定對(duì)被告人羅永亮、馮德利、陳建新、周松、羅龍減輕處罰。辯護(hù)人提出被告人羅永亮、馮德利、陳建新、周松、羅龍具有減輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見，有事實(shí)和法律依據(jù)，該院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的定罪量刑建議符合法律規(guī)定，該院予以采納。根據(jù)被告人羅永亮的犯罪事實(shí)和情節(jié)，該院決定對(duì)被告人羅永亮不適用緩刑，故被告人羅永亮的辯護(hù)人提出對(duì)被告人羅永亮適用緩刑的辯護(hù)意見，該院不予采納。

　　扣押中君集團(tuán)公司的手機(jī)十七部，被告人羅永亮使用贓款購買的車牌號(hào)為蘇Ａ×××××奔馳牌轎車一輛、行駛證一本、鑰匙一把，中君集團(tuán)公司持有的電腦主機(jī)、一體機(jī)、平板電腦、金碟軟件服務(wù)器共計(jì)八十二臺(tái)、孫某使用的筆記本電腦一臺(tái)，中君集團(tuán)公司的現(xiàn)金17980300元；以及凍結(jié)涉案銀行賬戶36個(gè)，金額總計(jì)682004842元（詳見凍結(jié)涉案財(cái)產(chǎn)清單）；凍結(jié)的股票賬戶資金320484.78元，股票37305500股（其中：同方股份200000股、南威軟件350000股、阿爾特500股、宜安科技1755000股、證券代碼601258股份35000000股），均屬傳銷違法資金或以傳銷違法資金購置的財(cái)產(chǎn)，依法應(yīng)予以沒收，上繳國庫。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第四條的規(guī)定，判決：（一）被告人羅永亮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二百萬元。（二）被告人馮德利犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬元。（三）被告人陳建新犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬元。（四）被告人周松犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬元。（五）被告人羅龍犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬元。（六）扣押中君集團(tuán)公司的手機(jī)十七部，被告人羅永亮使用贓款購買的車牌號(hào)為蘇Ａ×××××奔馳牌轎車一輛、行駛證一本、鑰匙一把，中君集團(tuán)公司持有的電腦主機(jī)、一體機(jī)、平板電腦、金碟軟件服務(wù)器共計(jì)八十二臺(tái)、孫某使用的筆記本電腦一臺(tái)，中君集團(tuán)公司的現(xiàn)金17980300元；凍結(jié)涉案銀行賬戶36個(gè)，金額總計(jì)682004842元（詳見附件：凍結(jié)涉案財(cái)產(chǎn)清單）；凍結(jié)的股票賬戶資金320484.78元，股票37305500股（其中：同方股份200000股、南威軟件350000股、阿爾特500股、宜安科技1755000股、證券代碼601258股份35000000股），予以沒收，上繳國庫。（七）百色市公安局凍結(jié)、查封、扣押的其他財(cái)物，由百色市公安局依法處理。

　　原審被告人羅永亮上訴稱，一、原判認(rèn)定上訴人規(guī)勸同案其他重大嫌犯投案自首行為僅為一般立功明顯不公，應(yīng)認(rèn)定為重大立功表現(xiàn)而更減輕處罰；上訴人規(guī)勸同案的馮德利、羅龍自首后，由田陽經(jīng)偵大隊(duì)承辦的同案的其他重要嫌犯如徐某、劉某3、馬某、王某3、蘇某等見到上訴人及公司的其他主要負(fù)責(zé)人自首后都紛紛帶著贓款主動(dòng)投案，包括西林、靖西警方承辦的其他同案犯，也是見到上訴人投案自首后也紛紛投案，并愿意退出涉案贓款，客觀上也是因?yàn)樯显V人的投案及規(guī)勸行為所造成的影響，均屬協(xié)助司法機(jī)關(guān)規(guī)勸抓捕同案其他重要犯罪嫌犯，對(duì)本案徹底偵破立下汗馬功勞，且其他同案犯和上訴人一樣沒轉(zhuǎn)移、侵占涉案財(cái)產(chǎn)，屬于司法解釋中“對(duì)國家和社會(huì)有重大貢獻(xiàn)表現(xiàn)”，應(yīng)認(rèn)定為重大立功表現(xiàn)予以減輕處罰并給予緩刑處理；二、上訴人主觀惡性和社會(huì)危害性較小，符合適用緩刑的條件；沒有再犯罪風(fēng)險(xiǎn)，且身體有心臟病、高血壓等，不宜繼續(xù)羈押；三、從社會(huì)維穩(wěn)角度來看，也應(yīng)對(duì)上訴人從寬處罰適用緩刑；本案屬于破壞經(jīng)濟(jì)秩序行為，是目前國內(nèi)電商平臺(tái)企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式中較為容易觸犯的犯罪行為，但更多的是由市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)企業(yè)合規(guī)進(jìn)行監(jiān)管和處理，相關(guān)司法精神對(duì)此也是“慎用強(qiáng)制措施”，本案案發(fā)至一審結(jié)束，全國各地的經(jīng)銷商、供貨商均理性維權(quán)，無過激事件，希望對(duì)上訴人適用緩刑，讓上訴人能出去后出面應(yīng)訴和化解因本案造成的眾多民事訴訟和風(fēng)險(xiǎn)；四、上訴人除了自首、重大立功、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退出巨額贓款、無前科初犯等法定從輕減輕情節(jié)外，家屬二審時(shí)愿意主動(dòng)繳納200萬元罰金。因此，請(qǐng)求二審法院能改判上訴人三年有期徒刑并宣告緩刑三年。

　　辯護(hù)人翟呈群、羅啟國辯護(hù)稱，對(duì)一審判決認(rèn)定的事實(shí)及罪名均無異議，但認(rèn)為一審法院遺漏了上訴人羅永亮有重大立功情節(jié)及全部退贓情節(jié)，這些情節(jié)足以更大程度地減輕羅永亮的處罰；二審期間上訴人羅永亮還有檢舉他人重大犯罪的線索，該線索公安機(jī)關(guān)正在進(jìn)行核實(shí)調(diào)查；請(qǐng)求二審法院予以改判羅永亮緩刑，或者延期審理，待羅永亮的舉報(bào)線索得到最終確認(rèn)后再做審理；本案由于羅永亮的認(rèn)罪認(rèn)罰及自首、立功等情節(jié)，大大節(jié)約了司法辦案成本，二審期間羅永亮又主動(dòng)繳納了一審判罰的200萬元罰金，認(rèn)罪態(tài)度好，完全符合判處緩刑條件，請(qǐng)求二審改判上訴人羅永亮有期徒刑三年并宣告緩刑。

　　檢察員意見認(rèn)為，雖然上訴人羅永亮的立功證據(jù)可以采信，立功情節(jié)可以認(rèn)定，但其規(guī)勸投案的是傳銷犯罪的同案犯，人數(shù)的增加不足以構(gòu)成重大立功，只是一般的立功。上訴人羅永亮的犯罪情節(jié)嚴(yán)重，依法本應(yīng)處五年以上有期徒刑，并處罰金，考慮到其有自首及立功情節(jié)，一審法院已經(jīng)給予減輕處罰。本案一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，定罪正確，量刑適當(dāng)。建議二審法院駁回上訴，維持原判。

　　本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與證據(jù)與一審判決認(rèn)定的事實(shí)及證據(jù)相同。

　　二審期間，上訴人羅永亮的辯護(hù)人提交了：1、百色市公安局田陽分局經(jīng)偵大隊(duì)的《情況說明》，該說明證實(shí)經(jīng)羅永亮委托，其辯護(hù)人羅啟國律師先后規(guī)勸中君公司中涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的多名（10人）向公安機(jī)關(guān)自首并認(rèn)罪認(rèn)罰；2、二審期間繳納200萬元罰金的票據(jù)；3、汕頭市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的《情況說明》，該說明證實(shí)了羅永亮舉報(bào)的涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的線索，該局支隊(duì)正在對(duì)舉報(bào)線索進(jìn)行核實(shí)調(diào)查。

　　經(jīng)質(zhì)證，檢察員對(duì)該三份證據(jù)均予以認(rèn)可。

　　本院認(rèn)為，對(duì)上訴人羅永亮委托其辯護(hù)人規(guī)勸10名同案人投案的立功情節(jié)予以認(rèn)定，依照《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條“根據(jù)刑法第六十八條第一款的規(guī)定，犯罪分子有檢舉、揭發(fā)他人重大犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)；提供偵破其他重大案件的重要線索，經(jīng)查證屬實(shí)；阻止他人重大犯罪活動(dòng)；協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他重大犯罪嫌疑人（包括同案犯）；對(duì)國家和社會(huì)有其他重大貢獻(xiàn)等表現(xiàn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有重大立功表現(xiàn)。

　　前款所稱“重大犯罪”、“重大案件”、“重大犯罪嫌疑人”的標(biāo)準(zhǔn)，一般是指犯罪嫌疑人、被告人可能被判處無期徒刑以上刑罰或者案件在本省、自治區(qū)、直轄市或者全國范圍內(nèi)有較大影響等情形”規(guī)定，本案所涉罪名的刑幅不可能判處無期徒刑以上刑罰，本案也非在本省、自治區(qū)、直轄市或者全國范圍內(nèi)有較大影響。因此，上訴人羅永亮稱該行為屬重大立功情節(jié)的說法，本院不予認(rèn)可，但可認(rèn)定其有新的立功情節(jié)；至于其檢舉其他人犯罪的線索，因該線索尚在核實(shí)調(diào)查之中，不好認(rèn)定；上訴人羅永亮在二審期間主動(dòng)預(yù)先繳納罰金，視為其認(rèn)罪態(tài)度好的表現(xiàn)。

　　本院認(rèn)為，上訴人羅永亮組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購買商品或者繳納資金的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為已經(jīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且情節(jié)嚴(yán)重，一審對(duì)此認(rèn)定事實(shí)清楚，定罪正確。至于上訴人羅永亮有新的立功情節(jié)及主動(dòng)繳納罰金的認(rèn)罪表現(xiàn)，本院予以認(rèn)定；但該立功情節(jié)不屬于重大立功；至于其上訴稱有主動(dòng)、全部退贓情節(jié)的說法，經(jīng)查，本案?jìng)刹闄C(jī)關(guān)所扣押、凍結(jié)或查封的財(cái)產(chǎn)并非羅永亮主動(dòng)退贓，對(duì)其主動(dòng)退贓的說法，本院不予采信。

　　關(guān)于本案的量刑，上訴人羅永亮的行為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)處五年以上有期徒刑，并處罰金?？紤]到其有自首及立功的法定從輕或減輕情節(jié)，一審法院決定對(duì)其予以減輕處罰，判處三年有期徒刑，并處200萬元罰金；結(jié)合本案其他同案犯的處罰及類案的處罰，本屬適當(dāng)；上訴人羅永亮以其有重大立功情節(jié)及主動(dòng)、全部退贓表現(xiàn)為由請(qǐng)求改判緩刑，本院不予支持。但考慮到其在二審期間有新的立功情節(jié)及主動(dòng)繳納罰金的認(rèn)罪表現(xiàn)，可在處罰方面予以進(jìn)一步從輕、減輕體現(xiàn)。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)、《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第四條的規(guī)定，判決如下：

　　一、維持廣西壯族自治區(qū)平果市人民法院（2020）桂1023刑初168號(hào)刑事判決的第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）項(xiàng)；即維持關(guān)于被告人馮德利犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬元；被告人陳建新犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬元；被告人周松犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬元；被告人羅龍犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬元；扣押中君集團(tuán)公司的手機(jī)十七部，被告人羅永亮使用贓款購買的車牌號(hào)為蘇Ａ×××××奔馳牌轎車一輛、行駛證一本、鑰匙一把，中君集團(tuán)公司持有的電腦主機(jī)、一體機(jī)、平板電腦、金碟軟件服務(wù)器共計(jì)八十二臺(tái)、孫燕使用的筆記本電腦一臺(tái)，中君集團(tuán)公司的現(xiàn)金17980300元；凍結(jié)涉案銀行賬戶36個(gè)，金額總計(jì)682004842元（詳見附件：凍結(jié)涉案財(cái)產(chǎn)清單）；凍結(jié)的股票賬戶資金320484.78元，股票37305500股（其中：同方股份200000股、南威軟件350000股、阿爾特500股、宜安科技1755000股、證券代碼601258股份35000000股），予以沒收，上繳國庫；百色市公安局凍結(jié)、查封、扣押的其他財(cái)物，由百色市公安局依法處理的判決。

　　二、撤銷廣西壯族自治區(qū)平果市人民法院（2020）桂1023刑初168號(hào)刑事判決的第（一）項(xiàng)；即撤銷關(guān)于被告人羅永亮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二百萬元的判決。

　　三、上訴人羅永亮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金二百萬元（已繳納）。

　?。ㄐ唐趶呐袥Q執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2021年10月13日止）

　　本判決為終審判決。

審 判 長(zhǎng)　劉　　寧

　　審 判 員　何

　　衛(wèi)

　　審 判 員　歐陽廣明

　　二〇二一年一月二十一日

　　法官助理　梁 月 蘋

　　書 記 員　韋

　　鈺