近日，合肥市公安局高新分局偵破一起針對(duì)虛擬貨幣(“泰達(dá)幣”)的詐騙案，一舉抓獲犯罪嫌疑人7人，查獲涉案現(xiàn)金400萬(wàn)元。

　　2021年1月9日，劉某某邀約4名朋友陪同，來(lái)到合肥高新區(qū)某酒店，為即將進(jìn)行的“泰達(dá)幣”交易做足了準(zhǔn)備。他們提前準(zhǔn)備好驗(yàn)鈔機(jī)、行李箱，對(duì)于這場(chǎng)交易金額高達(dá)400萬(wàn)元的虛擬貨幣交易，劉某某心里仍有些忐忑不安。

　　當(dāng)天下午3時(shí)許，與劉某某聯(lián)系好的“買(mǎi)家”一行6人來(lái)到了約定酒店。對(duì)方打開(kāi)4個(gè)背包，露出一捆捆整齊的百元鈔票。驗(yàn)完鈔票后，劉某某轉(zhuǎn)出1個(gè)“泰達(dá)幣”到對(duì)方賬戶(hù)，對(duì)方撥打電話(huà)詢(xún)問(wèn)后確認(rèn)收到。隨后劉某某將63萬(wàn)余個(gè)“泰達(dá)幣”全部轉(zhuǎn)到對(duì)方賬戶(hù)。雖然，交易系統(tǒng)顯示交易已成功，但對(duì)方卻堅(jiān)稱(chēng)沒(méi)有收到。爭(zhēng)執(zhí)中對(duì)方5名人員攜帶一包鈔票逃離，劉某某控制住對(duì)方一名人員后報(bào)警。

　　接警后，合肥市公安局高新分局立即成立專(zhuān)案組，啟動(dòng)合成作戰(zhàn)機(jī)制。經(jīng)過(guò)研判，專(zhuān)案民警當(dāng)晚抓獲王某、顏某某等犯罪嫌疑人6人，隨后又奔赴湖南衡陽(yáng)抓獲犯罪嫌疑人1人。

　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人王某(福建省福州市人)在2018年做起了“炒幣”的營(yíng)生。期間，王某經(jīng)常通過(guò)某小眾通訊軟件與幣圈好友進(jìn)行聯(lián)系，并進(jìn)行小額虛擬貨幣買(mǎi)賣(mài)。

　　隨后，王某與其弟弟、好友顏某某等人合計(jì)，預(yù)謀通過(guò)謊稱(chēng)買(mǎi)幣的方式詐騙對(duì)方“泰達(dá)幣”。商定好詐騙方案后，王某開(kāi)始在網(wǎng)上找尋欲出售“泰達(dá)幣”的玩家，不久便盯上了劉某某。經(jīng)過(guò)網(wǎng)上敲定交易相關(guān)事項(xiàng)后，雙方約定到合肥高新區(qū)某酒店進(jìn)行交易。

　　作案前，王某等人考慮到交易不在福建本地，便從湖南衡陽(yáng)某小型保安公司雇傭2名保安跟隨。告知對(duì)方計(jì)劃后，雙方約定先付1.5萬(wàn)元定金，事成后再付20萬(wàn)元酬勞。隨后，王某一伙人提前來(lái)到合肥高新區(qū)某酒店踩點(diǎn)。王某安排顏某某等人攜帶400萬(wàn)元現(xiàn)金到場(chǎng)交易，自己則在合肥市內(nèi)某酒店遙控指揮。在收到劉某某轉(zhuǎn)賬的63萬(wàn)個(gè)“泰達(dá)幣”后，王某按照既定計(jì)劃，告知顏某某未收到轉(zhuǎn)賬的“泰達(dá)幣”并要求其迅速離開(kāi)。不料，雙方爭(zhēng)執(zhí)沖突中，顏某某出逃未果。

　　2月8日，合肥市高新區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)王某、顏某某等7人批準(zhǔn)逮捕。