近日，合肥市公安局高新分局偵破一起針對虛擬貨幣(“泰達(dá)幣”)的詐騙案，一舉抓獲犯罪嫌疑人7人，查獲涉案現(xiàn)金400萬元。

　　2021年1月9日，劉某某邀約4名朋友陪同，來到合肥高新區(qū)某酒店，為即將進(jìn)行的“泰達(dá)幣”交易做足了準(zhǔn)備。他們提前準(zhǔn)備好驗鈔機、行李箱，對于這場交易金額高達(dá)400萬元的虛擬貨幣交易，劉某某心里仍有些忐忑不安。

　　當(dāng)天下午3時許，與劉某某聯(lián)系好的“買家”一行6人來到了約定酒店。對方打開4個背包，露出一捆捆整齊的百元鈔票。驗完鈔票后，劉某某轉(zhuǎn)出1個“泰達(dá)幣”到對方賬戶，對方撥打電話詢問后確認(rèn)收到。隨后劉某某將63萬余個“泰達(dá)幣”全部轉(zhuǎn)到對方賬戶。雖然，交易系統(tǒng)顯示交易已成功，但對方卻堅稱沒有收到。爭執(zhí)中對方5名人員攜帶一包鈔票逃離，劉某某控制住對方一名人員后報警。

　　接警后，合肥市公安局高新分局立即成立專案組，啟動合成作戰(zhàn)機制。經(jīng)過研判，專案民警當(dāng)晚抓獲王某、顏某某等犯罪嫌疑人6人，隨后又奔赴湖南衡陽抓獲犯罪嫌疑人1人。

　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人王某(福建省福州市人)在2018年做起了“炒幣”的營生。期間，王某經(jīng)常通過某小眾通訊軟件與幣圈好友進(jìn)行聯(lián)系，并進(jìn)行小額虛擬貨幣買賣。

　　隨后，王某與其弟弟、好友顏某某等人合計，預(yù)謀通過謊稱買幣的方式詐騙對方“泰達(dá)幣”。商定好詐騙方案后，王某開始在網(wǎng)上找尋欲出售“泰達(dá)幣”的玩家，不久便盯上了劉某某。經(jīng)過網(wǎng)上敲定交易相關(guān)事項后，雙方約定到合肥高新區(qū)某酒店進(jìn)行交易。

　　作案前，王某等人考慮到交易不在福建本地，便從湖南衡陽某小型保安公司雇傭2名保安跟隨。告知對方計劃后，雙方約定先付1.5萬元定金，事成后再付20萬元酬勞。隨后，王某一伙人提前來到合肥高新區(qū)某酒店踩點。王某安排顏某某等人攜帶400萬元現(xiàn)金到場交易，自己則在合肥市內(nèi)某酒店遙控指揮。在收到劉某某轉(zhuǎn)賬的63萬個“泰達(dá)幣”后，王某按照既定計劃，告知顏某某未收到轉(zhuǎn)賬的“泰達(dá)幣”并要求其迅速離開。不料，雙方爭執(zhí)沖突中，顏某某出逃未果。

　　2月8日，合肥市高新區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪對王某、顏某某等7人批準(zhǔn)逮捕。