打著“積極響應(yīng)貴州省政府號(hào)召，推動(dòng)黔貨出山，助力脫貧攻堅(jiān)，推動(dòng)精準(zhǔn)扶貧”等名義，發(fā)展傳銷人員1萬余人，吸收傳銷資金高達(dá)3.99億元。2月21日，鷹鑒獲悉，貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院對(duì)外披露了“黔都優(yōu)品”特大傳銷案。

　　鷹鑒獲悉，2018年2月6日，貴州省仁懷市封匠科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱貴州封匠公司）成立。2019年9月份左右，付某某（另案處理）（在貴州封匠公司匯川區(qū)分公司期間化名劉某某）和簡(jiǎn)某某（在逃）商議成立貴州封匠公司匯川區(qū)分公司開發(fā)“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)，付某某、簡(jiǎn)某某以楊某慶的貴州封匠公司對(duì)外從事經(jīng)營活動(dòng)。

　　為有利于業(yè)務(wù)開展，付某某、楊某慶等人在遵義市匯川區(qū)成立貴州封匠公司匯川區(qū)分公司，公司下設(shè)事業(yè)部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、品控部、企劃部、法務(wù)部、行政部、客戶部、人事部等9個(gè)部門。

　　貴州封匠公司匯川區(qū)分公司對(duì)外打著“積極響應(yīng)貴州省政府號(hào)召，推動(dòng)黔貨出山，助力脫貧攻堅(jiān)，推動(dòng)精準(zhǔn)扶貧”等名義，于2019年10月底開發(fā)了一款名為“黔都優(yōu)品”APP并正式上線。

　　為了增加其行為的迷惑性、誘惑性和欺騙性，貴州封匠公司匯川區(qū)分公司打著黔貨出山、政府支持、扶貧項(xiàng)目開發(fā)等口號(hào)，實(shí)則所謂“銷售”包括非黔貨商品，打著買賣商品的電子商務(wù)平臺(tái)的幌子，實(shí)則以參與人員變相繳納入會(huì)費(fèi)用獲得平臺(tái)寄售資格、根據(jù)發(fā)展人頭數(shù)量的多少給予提成獎(jiǎng)勵(lì)并形成一定順序的層級(jí)以及可以在平臺(tái)上購買商品并由平臺(tái)幫助寄售投資賺錢獲利等吸引會(huì)員。

　　任何一個(gè)加入“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)的會(huì)員都可以成為店主并且在“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)上銷售其在“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)批發(fā)區(qū)搶購的商品賺錢獲利，僅少部分“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)會(huì)員購買并收到了“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)專賣區(qū)上的商品，其目的是為了獲得在“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)批發(fā)區(qū)上的商品批發(fā)額度，未搶購商品寄售賺錢獲利。

　　“黔都優(yōu)品”APP規(guī)定，會(huì)員通過下載APP或者掃描已注冊(cè)會(huì)員分享的二維碼注冊(cè)成為該平臺(tái)會(huì)員，會(huì)員通過該商城的“零售區(qū)”選購商品，“零售區(qū)”的商品會(huì)郵寄給會(huì)員，會(huì)員通過在“零售區(qū)”購買商品可獲得其銷售金額1.6倍的商品批發(fā)額度。

　　該額度可以在商城上的“批發(fā)區(qū)”以1-3折左右的現(xiàn)金搶購商品，搶購的商品可以自用或選擇在商城上寄售，商品寄售成功后會(huì)員可獲得商品利潤(rùn)的80%，利潤(rùn)返還至?xí)T商城的錢包再進(jìn)行提現(xiàn)，提現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)為1%，在一個(gè)寄售周期內(nèi)的利潤(rùn)高達(dá)6%左右，且商品實(shí)際價(jià)值遠(yuǎn)低于售賣價(jià)格。

　　會(huì)員在商城上寄售商品需向商城購買服務(wù)卷，每寄售1000元的商品需購買一張服務(wù)卷，并依次類推，額度越高所需服務(wù)卷越多。

　　該商城根據(jù)發(fā)展的會(huì)員的數(shù)量成為相應(yīng)級(jí)別的代理商，付某某以及簡(jiǎn)某某、林某某、李某某等人可以通過“黔都優(yōu)品”APP后臺(tái)人為調(diào)整自己的代理級(jí)別和控制“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)會(huì)員注入的資金形成的資金池的資金流向和用途。

　　按照“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)的規(guī)則，團(tuán)隊(duì)銷售達(dá)30萬元以上成為縣級(jí)代理商，可獲得整體會(huì)員寄售利潤(rùn)25%的代理獎(jiǎng)；團(tuán)隊(duì)銷售達(dá)300萬元以上成為市級(jí)代理商，可獲得整體會(huì)員寄售利潤(rùn)45%的代理獎(jiǎng)；團(tuán)隊(duì)銷售達(dá)3000萬元以上成為省級(jí)代理商，可獲得整體會(huì)員寄售利潤(rùn)60%的代理獎(jiǎng)。普通會(huì)員發(fā)展一名新會(huì)員可獲得其發(fā)展會(huì)員寄售利潤(rùn)50%的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　成為相應(yīng)級(jí)別的代理商，商品寄售所需的服務(wù)卷價(jià)值也不一致，省級(jí)代理商一張服務(wù)卷花費(fèi)2元，市級(jí)代理商一張服務(wù)卷花費(fèi)3元，縣級(jí)代理商一張服務(wù)卷花費(fèi)4元，普通會(huì)員一張服務(wù)卷需花費(fèi)5元。

　　為擴(kuò)大影響力，付某某、楊某慶以及簡(jiǎn)某某等人以公司名義組織會(huì)員到貴州某酒廠考察，以現(xiàn)場(chǎng)授課、參觀、開年會(huì)等方式吸引會(huì)員投資，并鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線會(huì)員。

　　至案發(fā)，付某某等人傳銷活動(dòng)共吸收參與傳銷的人數(shù)達(dá)11827人。其中，省級(jí)代理會(huì)員人數(shù)8人、市級(jí)代理會(huì)員人數(shù)38人、縣級(jí)代理會(huì)員人數(shù)143人、普通會(huì)員級(jí)會(huì)員人數(shù)11638人。共吸收參與傳銷人員繳納的傳銷資金3.99億元。付某某以及簡(jiǎn)某某、林某某等人將參與傳銷人員所投入“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)的部分資金轉(zhuǎn)入本人、關(guān)聯(lián)公司和人員的賬戶供自己支配和使用，后因“黔都優(yōu)品”APP平臺(tái)無后續(xù)會(huì)員繼續(xù)注入資金導(dǎo)致資金斷裂而案發(fā)。

　　在此期間，被不起訴人冉某某為客服部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)收集公司客戶信息資料和解答客戶的疑問等工作。

　　匯川區(qū)人民檢察院認(rèn)為，冉某某實(shí)施了刑法規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從寬處罰情節(jié)，根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，可以免除刑罰，決定對(duì)冉某某不起訴。