一些不法分子打著“虛擬貨幣”“數(shù)字貨幣”的旗號(hào)，開(kāi)展虛擬貨幣非法活動(dòng)，違反中國(guó)人民銀行等七部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，涉嫌從事非法集資、傳銷(xiāo)、詐騙等違法犯罪活動(dòng)，如以“保本保收益”的名義，推出比特幣理財(cái)?shù)软?xiàng)目；以“投資返利”的名義，誘騙投資者購(gòu)買(mǎi)“xx幣”“xx豆”等形式的虛擬貨幣；為注冊(cè)在境外的虛擬貨幣項(xiàng)目提供宣傳、引流，引誘投資者參與等。

　　鷹鑒1月27日獲悉，徐州市中級(jí)人民法院就宣判了一起以投資虛擬貨幣為名的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。最終5名主犯分別被判處有期徒刑，并處罰金。

　　經(jīng)審理查明，2018年7月，馬來(lái)西亞國(guó)籍羅某某、ANDYLOWLOCKYEN（綽號(hào)劉博士）等人以IDM因陀羅科技金融集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)IDM）名義，利用互聯(lián)網(wǎng)搭建IDM交易平臺(tái)，在中國(guó)境內(nèi)以投資因陀羅幣項(xiàng)目獲取高額收益為誘餌，要求參加者繳納1000美元、3000美元、10000美元不等的費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，形成以直接及間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)的返利模式，騙取財(cái)物。

　　2018年10月，被告人曾某因IDM經(jīng)營(yíng)人羅某某攜款潛逃，為挽回投資損失與ANDYLOWLOCKYEN商定，繼續(xù)在中國(guó)境內(nèi)推廣因陀羅幣項(xiàng)目，后將全國(guó)市場(chǎng)分為廣西壯族自治區(qū)片區(qū)、成都市片區(qū)、北京市片區(qū)。

　　被告人蔡某賢作為IDM中國(guó)境內(nèi)經(jīng)理，負(fù)責(zé)因陀羅幣項(xiàng)目的宣講、市場(chǎng)推廣、日常開(kāi)支并負(fù)責(zé)廣西壯族自治區(qū)片區(qū)會(huì)員發(fā)展和業(yè)務(wù)提成。被告人陳威勝負(fù)責(zé)中國(guó)境內(nèi)因陀羅項(xiàng)目宣講、網(wǎng)絡(luò)會(huì)員注冊(cè)、審核、制作業(yè)績(jī)報(bào)表并負(fù)責(zé)成都市片區(qū)會(huì)員發(fā)展和業(yè)務(wù)提成。

　　2019年3月，被告人曾某向ANDYLOWLOCKYEN推薦被告人許某春擔(dān)任IDM的講師并負(fù)責(zé)對(duì)蔡某賢、陳某勝的業(yè)績(jī)考評(píng)和監(jiān)管。期間，曾某負(fù)責(zé)因陀羅項(xiàng)目在中國(guó)境內(nèi)推廣并負(fù)責(zé)資金監(jiān)管。

　　2019年10月21日19時(shí)許，沛縣正陽(yáng)派出所接群眾舉報(bào)稱(chēng)在沛縣漢源賓館有人聚集實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，遂口頭傳喚曾某等人到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，經(jīng)過(guò)對(duì)證人進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，發(fā)現(xiàn)曾某、許某春、蔡某賢、陳某勝、賈某蓉等人在宣傳因陀羅幣，偵察機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)查看證人手機(jī)、筆記本電腦等物品發(fā)現(xiàn)曾某等人宣傳因陀羅幣可以獲利并在全國(guó)進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)的相關(guān)事實(shí)。

　　截至案發(fā)，IDM在廣西壯族自治區(qū)、四川省、廣東省、江蘇省、北京市等地大規(guī)模發(fā)展會(huì)員，激活已申購(gòu)用戶(hù)賬號(hào)1萬(wàn)余名，傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)層級(jí)達(dá)到七級(jí)，收取會(huì)員繳納費(fèi)用共計(jì)2000余萬(wàn)元.

　　其中，被告人賈某蓉在北京市、天津市、南京市等地組織、發(fā)展會(huì)員30余人，形成會(huì)員層級(jí)達(dá)6級(jí)，會(huì)員繳納費(fèi)用共計(jì)300余萬(wàn)元。

　　徐州市中級(jí)人民法院認(rèn)為，上述五名被告人以投資虛擬貨幣為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

　　最終，法院依據(jù)法律的規(guī)定，判處上述五名被告人六年六個(gè)月到緩刑四年不等的有期徒刑，并處罰金60萬(wàn)元到20萬(wàn)元不等。