為發(fā)揮案例警示教育作用，進(jìn)一步提高社會(huì)公眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷的識(shí)別能力和防范自覺抵制意識(shí)，自覺防范傳銷、抵制傳銷、遠(yuǎn)離傳銷，同時(shí)強(qiáng)化執(zhí)法震懾，促進(jìn)企業(yè)誠(chéng)信守法經(jīng)營(yíng)，浙江省市場(chǎng)監(jiān)管局收集整理2020年全省市場(chǎng)監(jiān)管部門和公安機(jī)關(guān)查處打擊的十大網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例。

　　臺(tái)州市路橋區(qū)查處陳某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

　　2018年，臺(tái)州市路橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局與臺(tái)州市公安局路橋分局同時(shí)接到群眾舉報(bào)，稱當(dāng)?shù)仃惸巢捎脗麂N模式經(jīng)營(yíng)某本草系列產(chǎn)品。2020年6月，公安機(jī)關(guān)查明當(dāng)事人傳銷犯罪的證據(jù)不足，將案件移送市場(chǎng)監(jiān)管部門處理。

　　經(jīng)查明：當(dāng)事人于2017年1月起從事某本草系列產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，通過設(shè)置六級(jí)代理商和總代四級(jí)返利的營(yíng)銷模式，采用不同級(jí)別差額進(jìn)貨價(jià)格及返利的方式來獲取高額利潤(rùn)。截至2018年底，當(dāng)事人團(tuán)隊(duì)形成了各級(jí)代理和終端消費(fèi)者約45.7萬人的龐大營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，其中總代級(jí)別人數(shù)約2800人，金牌總代25人。根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，該團(tuán)隊(duì)利用上述經(jīng)營(yíng)模式在2017年、2018年累計(jì)銷售所得12.23億元，利潤(rùn)總額2.22億元，當(dāng)事人累計(jì)獲得返利金額1355.47萬元。

　　當(dāng)事人的經(jīng)營(yíng)行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年6月，臺(tái)州路橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)當(dāng)事人處以沒收違法所得2.36億元、罰款200萬元，合計(jì)罰沒2.38億元的行政處罰。

　　杭州市西湖區(qū)查處浙江某健康產(chǎn)業(yè)有限公司傳銷案

　　2020年7月，杭州市西湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局執(zhí)法人員根據(jù)舉報(bào)，對(duì)浙江某健康產(chǎn)業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)的“線上商城”相關(guān)商業(yè)模式進(jìn)行檢查。后對(duì)當(dāng)事人涉嫌組織開展傳銷活動(dòng)立案調(diào)查。

　　經(jīng)查明：2020年3月，當(dāng)事人與某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽訂《系統(tǒng)開發(fā)合同》，委托該公司協(xié)助開發(fā)微信公眾號(hào)、公眾號(hào)內(nèi)部“線上商城”系統(tǒng)。當(dāng)事人通過“線上商城”開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，銷售食品、日化用品等商品。“線上商城”設(shè)立會(huì)員制度，共制定5種會(huì)員級(jí)別。普通微信用戶向當(dāng)事人交納189元即可成為健康天使，享有每日以固定單價(jià)18元選購(gòu)一款商城商品的權(quán)益。健康天使進(jìn)一步交納188元、1980元、9800元、39800元等不同數(shù)額的會(huì)員費(fèi)，可分別晉升上一級(jí)別。截至被查獲，當(dāng)事人共發(fā)展會(huì)員858人，當(dāng)事人線上商城經(jīng)營(yíng)收入84.82萬元，會(huì)員收益支出共46.9萬元，已售商品進(jìn)貨總價(jià)21.01萬元。

　　當(dāng)事人的經(jīng)營(yíng)行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年10月，西湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)當(dāng)事人處以沒收違法所的60.51萬元、罰款72.61萬元，合計(jì)罰沒133.12萬元行政處罰。

　　杭州市江干區(qū)查處杭州某某醫(yī)療美容診所有限公司傳銷案

　　2019年，江干區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局根據(jù)舉報(bào)，對(duì)杭州某某醫(yī)療美容診所有限公司進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌傳銷的線索。2019年12月，江干區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)當(dāng)事人立案調(diào)查。

　　經(jīng)查明：當(dāng)事人招收合伙人，要求顧客一次性交納28000元后取得合伙人資格，并實(shí)施以下獎(jiǎng)勵(lì)措施：合伙人A直接推薦他人B成為合伙人，A可獲得直接推薦獎(jiǎng)勵(lì)15000元，合伙人B推薦他人C成為合伙人，B獲得直接推薦獎(jiǎng)勵(lì)15000元的同時(shí)，A還可獲得間接推薦獎(jiǎng)勵(lì)1400元；當(dāng)事人招收了2個(gè)合伙人團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，除獲得合伙人資格外，還可獲得合伙人團(tuán)隊(duì)新增業(yè)績(jī)5%的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　截至案發(fā)，當(dāng)事人共招募26個(gè)合伙人，共交納費(fèi)用70.39萬元，發(fā)放直接推薦獎(jiǎng)勵(lì)、間接推薦獎(jiǎng)勵(lì)和團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)共32.34萬元，支付手術(shù)費(fèi)用21筆30.85萬元和手術(shù)設(shè)計(jì)費(fèi)用2.1萬元，當(dāng)事人違法所得為37.43萬元。

　　當(dāng)事人的經(jīng)營(yíng)行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年3月，杭州市江干區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)當(dāng)事人處以沒收違法所得37.43元、罰款50萬元，合計(jì)罰沒87.43萬元行政處罰。

　　寧波市鄞州區(qū)查處寧波某某生活健康科技有限公司傳銷案

　　2020年7月，鄞州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局收到省局有關(guān)寧波某某生活健康科技有限公司涉嫌傳銷的線索，經(jīng)核查后，當(dāng)月予以立案調(diào)查。

　　經(jīng)查明：當(dāng)事人寧波某某生活健康科技有限公司于2019年4月在微信平臺(tái)上注冊(cè)“某某生活”購(gòu)物小程序， 7月正式上線運(yùn)行，主要銷售“某某生活”牌膠原蛋白肽復(fù)合飲品、固態(tài)面膜、銀杏葉口服液和西洋參蜂王漿口服液等產(chǎn)品，并在小程序中設(shè)置了由上述產(chǎn)品組合，價(jià)格396 元起25種會(huì)員大禮包。在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)期間，當(dāng)事人采取會(huì)員制消費(fèi)及會(huì)員分享獎(jiǎng)勵(lì)模式。會(huì)員分為普通會(huì)員、服務(wù)主管、運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，并分別設(shè)置了消費(fèi)入門條件及計(jì)酬模式。

　　截至案發(fā)，當(dāng)事人已發(fā)展普通會(huì)員3373個(gè)，有效VIP會(huì)員1105個(gè)，SVIP會(huì)員1592個(gè)，服務(wù)主管587個(gè)，運(yùn)行主管28個(gè)，獲得禮包等產(chǎn)品收入644.51萬元，扣除向會(huì)員支付獎(jiǎng)勵(lì)353.51萬元，支付稅款10.63元、支付貨款及包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)274.86萬元，違法所得5.51萬元。

　　當(dāng)事人的經(jīng)營(yíng)行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年11月，鄞州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)當(dāng)事人處以沒收違法所得5.51萬元、罰款50萬元，合計(jì)罰沒55.51萬元行政處罰。

　　寧波市寧?？h查處利用假期貨App實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪案

　　2020年4月，寧?？h公安局陸續(xù)收到群眾通過網(wǎng)絡(luò)、匿名信等形式發(fā)來的舉報(bào)，稱位于寧海世貿(mào)中心的“金某溢”期貨投資平臺(tái)疑似傳銷。寧海縣公安局立即成立專案組立案?jìng)刹?，通過分析“金某某”App平臺(tái)資金流及技術(shù)交流群，判定該App為實(shí)際無法交易的假期貨平臺(tái)，并鎖定開發(fā)平臺(tái)技術(shù)公司，挖出“金某國(guó)際”“金某指”等同類假期貨APP投資平臺(tái)10個(gè)。其中，“金某溢”“金某國(guó)際”“金某指”3個(gè)假期貨App涉案金額約2.8億。

　　經(jīng)查明：2020年2月底以來，該團(tuán)伙對(duì)外銷售“金某國(guó)際”期貨軟件App，購(gòu)買一套軟件需要人民幣11250元，一人可購(gòu)買無限制套數(shù)軟件。激活后登入軟件，操作購(gòu)買期貨，系統(tǒng)設(shè)置僅可購(gòu)買原油和黃金期貨，其他期貨產(chǎn)品無法購(gòu)買。1000美元可購(gòu)買一手期貨，平臺(tái)設(shè)置了止盈止損線，止盈為470美金，止損為320美金。止盈后，交易倉(cāng)變成1000美元，投資人可繼續(xù)操作購(gòu)買。每天可盈利3次。止損后，該賬號(hào)當(dāng)日無法繼續(xù)操作購(gòu)買期貨。第二日，虧損的賬號(hào)交易倉(cāng)重新變?yōu)?000美元，當(dāng)日又可進(jìn)行操作。

　　實(shí)際上該軟件并無互助保險(xiǎn)金系統(tǒng)，止盈賬戶止盈一手賺取30美元，并轉(zhuǎn)入盈利倉(cāng)，止損賬戶當(dāng)日顯示虧損320美元，第二日，其實(shí)所有賬戶均重置到交易倉(cāng)1000美元的原始狀態(tài)。公司利用該只賺不虧的經(jīng)營(yíng)模式為噱頭，使會(huì)員獲取高額收益。

　　會(huì)員除上述收益外，還可以通過發(fā)展下線獲得動(dòng)態(tài)收益。每一個(gè)客戶直推5個(gè)賬戶以上，即可拿取傭金。公司還規(guī)定了代理級(jí)別，達(dá)到代理級(jí)別的人，除了能夠拿到三層傭金，還有另外的代理商收益。初級(jí)代理是直推5戶以上，團(tuán)隊(duì)下面達(dá)到了31戶，初級(jí)代理除了能夠拿三級(jí)傭金外，能夠額外拿取他下面所有團(tuán)隊(duì)成員每交易一手4美元的提成。區(qū)級(jí)代理是直推5戶以上，直推3個(gè)部門，團(tuán)隊(duì)下面達(dá)到了468戶，最小部門15戶，區(qū)級(jí)代理下面的團(tuán)隊(duì)成員每交易一手能夠拿取8美元。

　　高級(jí)代理是直推5戶以上，直推4個(gè)中級(jí)代理，高級(jí)代理可以拿取他團(tuán)隊(duì)成員每交易一手12美元。同時(shí)公司為了激勵(lì)高級(jí)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)拉取更多投資人，設(shè)置了開單獎(jiǎng)，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)下每新增開戶一個(gè)賬號(hào)公司派發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)1300元。

　　截至4月底，寧?？h公安局已對(duì)“金某溢”“金某國(guó)際”“金某指”3個(gè)平臺(tái)及軟件開發(fā)公司進(jìn)行收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人38人，扣押凍結(jié)資金約1000余萬元，車輛2輛。

　　寧波市江北區(qū)查處浙江七億入口科技有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　2020年1月底，寧波市公安局江北分局發(fā)現(xiàn)浙江七億入口科技有限公司資金流動(dòng)存在異常，經(jīng)分析研判確認(rèn)該公司有涉嫌傳銷的苗頭，遂將該公司列為重點(diǎn)關(guān)注目標(biāo)，并成立工作專班，開展案前調(diào)查工作。2020年4月，寧波市公安局江北分局對(duì)其以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪立案?jìng)刹椤?/span>

　　經(jīng)查明：2019年11月至2020年4月期間，公司實(shí)際控制人靖某某伙同靖某某等人，開發(fā)“七億入口”購(gòu)物商城App，以會(huì)員可在線上商城購(gòu)物、獲取流量（積分）、利潤(rùn)分紅以及未來在公司上市后獲取股權(quán)為誘餌，大肆發(fā)展會(huì)員。

　　參與人手機(jī)下載 “七億入口”App，登陸后在線繳納100元會(huì)員費(fèi)取得會(huì)員資格后，每發(fā)展一名新增會(huì)員可獲得積分獎(jiǎng)勵(lì)，積分用于商城購(gòu)物、置換股權(quán)或返現(xiàn)。

　　最多可發(fā)展三層下線，并形成上下級(jí)關(guān)系。公司對(duì)于直推30人，三級(jí)人數(shù)達(dá)100人的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)一千元；直推30人，三級(jí)人數(shù)達(dá)400人的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)兩萬元，以此方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

　　經(jīng)對(duì)依法提取到的“七億入口”App后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理，顯示該App平臺(tái)會(huì)員遍布全國(guó)32個(gè)省份，注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)90余萬個(gè)，實(shí)際付費(fèi)會(huì)員人數(shù)70萬余人，其中寧波會(huì)員2576人，涉案資金7000余萬元，凍結(jié)資金6500萬余元。

　　2020年4月抓獲犯罪嫌疑人靖某某、靖某某、李某等三人，后于5月、6月、7月相繼在全國(guó)各地抓獲單某某等11人團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，共抓獲14名犯罪嫌疑人，其中13名犯罪嫌疑人已被法院判刑。

　　紹興市柯橋區(qū)查處冷某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　2020年3月，紹興市柯橋區(qū)公安分局接到市場(chǎng)監(jiān)督管理局移送的冷某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，次日，紹興市公安局柯橋區(qū)分局以冷某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪立案?jìng)刹椤?/span>

　　經(jīng)查明：紹興某某生物科技有限公司自2019年8月成立之后通過“某某商城”平臺(tái)發(fā)展會(huì)員，并以介紹他人成為會(huì)員可獲得直推獎(jiǎng)、送貨獎(jiǎng)的方式大肆發(fā)展下線。

　　2019年9月起，某某公司以“某某商城”作為經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，通過“某某商城”微信平臺(tái)，在平臺(tái)上購(gòu)買化妝品類大禮包（店主套餐798元、皇冠套餐5980元、鉑金套餐29800元），投資人注冊(cè)賬號(hào)并將購(gòu)買大禮包錢打入公司銀行賬戶后，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)有對(duì)應(yīng)的會(huì)員等級(jí)及積分，從而獲得發(fā)展下線加入的資格，上線通過掃推薦人的二維碼直接發(fā)展下線，再由下線掃推薦人的二維碼直接發(fā)展下下線，獲取“某某商城”公司獎(jiǎng)勵(lì)。

　　上線發(fā)展下線，獲取相應(yīng)百分比的直推獎(jiǎng)，贈(zèng)送面膜獲取相應(yīng)額度的送貨獎(jiǎng)。上線層級(jí)越高，獲取的直推獎(jiǎng)和送貨獎(jiǎng)越多，下線發(fā)展下下線，上線也能獲得相應(yīng)的直推獎(jiǎng)差、推薦級(jí)差獎(jiǎng)和送貨獎(jiǎng)，只要與發(fā)展的下線形成級(jí)別差，就可以獲得級(jí)差獎(jiǎng)，不限層級(jí)。

　　截至案發(fā)，某某商城發(fā)展全部下級(jí)會(huì)員人數(shù)達(dá)2009人，下線層數(shù)達(dá)十余層，涉及全國(guó)24個(gè)省市自治區(qū)，主要集中浙江、黑龍江、河南、湖北等地，吸收會(huì)員資金達(dá)445.07萬元。

　　目前紹興市柯橋區(qū)公安分局已對(duì)某某公司冷某等六名股東采取刑事強(qiáng)制措施并移送起訴。