今天，記者從浙江省市場監(jiān)管局獲悉，全省自2020年3月初部署開展網(wǎng)絡(luò)傳銷打擊整治專項行動以來，市場監(jiān)管和公安系統(tǒng)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央“掃黑除惡”專項斗爭精神，重點(diǎn)打擊新型網(wǎng)絡(luò)傳銷、涉眾型傳銷行為。專項行動開展八個月以來，全省市場監(jiān)管、公安機(jī)關(guān)積極發(fā)揮主力軍作用，持續(xù)保持“露頭就打、打早打小、重打嚴(yán)查”的高壓態(tài)勢，強(qiáng)化行刑銜接，集中力量，重拳出擊。

　　據(jù)統(tǒng)計，專項行動期間，全省市場監(jiān)管部門共立案查處傳銷案件112起，罰沒款2.52億元；全省公安機(jī)關(guān)共立案查處組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案193起，破案56起，抓獲犯罪嫌疑人365人。

　　為發(fā)揮案例警示教育作用，進(jìn)一步提高社會公眾對網(wǎng)絡(luò)傳銷的識別能力和防范自覺抵制意識，自覺防范傳銷、抵制傳銷、遠(yuǎn)離傳銷，同時強(qiáng)化執(zhí)法震懾，促進(jìn)企業(yè)誠信守法經(jīng)營，浙江省市場監(jiān)管局收集整理2020年全省市場監(jiān)管部門和公安機(jī)關(guān)查處打擊的十大網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例，并將案例公布如下：

　　案例一：臺州市路橋區(qū)查處陳某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

　　2018年，臺州市路橋區(qū)市場監(jiān)管局與臺州市公安局路橋分局同時接到群眾舉報，稱當(dāng)?shù)仃惸巢捎脗麂N模式經(jīng)營某本草系列產(chǎn)品。2020年6月，公安機(jī)關(guān)查明當(dāng)事人傳銷犯罪的證據(jù)不足，將案件移送市場監(jiān)管部門處理。

　　經(jīng)查明：當(dāng)事人于2017年1月起從事某本草系列產(chǎn)品的經(jīng)營活動，通過設(shè)置六級代理商和總代四級返利的營銷模式，采用不同級別差額進(jìn)貨價格及返利的方式來獲取高額利潤。截至2018年底，當(dāng)事人團(tuán)隊形成了各級代理和終端消費(fèi)者約45.7萬人的龐大營銷網(wǎng)絡(luò)，其中總代級別人數(shù)約2800人，金牌總代25人。根據(jù)財務(wù)報表顯示，該團(tuán)隊利用上述經(jīng)營模式在2017年、2018年累計銷售所得12.23億元，利潤總額2.22億元，當(dāng)事人累計獲得返利金額1355.47萬元。

　　當(dāng)事人的經(jīng)營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年6月，臺州路橋區(qū)市場監(jiān)管局對當(dāng)事人處以沒收違法所得2.36億元、罰款200萬元，合計罰沒2.38億元的行政處罰。

　　案例二：杭州市西湖區(qū)查處浙江某健康產(chǎn)業(yè)有限公司傳銷案

　　2020年7月，杭州市西湖區(qū)市場監(jiān)管局執(zhí)法人員根據(jù)舉報，對浙江某健康產(chǎn)業(yè)有限公司經(jīng)營的“線上商城”相關(guān)商業(yè)模式進(jìn)行檢查。后對當(dāng)事人涉嫌組織開展傳銷活動立案調(diào)查。

　　經(jīng)查明：2020年3月，當(dāng)事人與某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽訂《系統(tǒng)開發(fā)合同》，委托該公司協(xié)助開發(fā)微信公眾號、公眾號內(nèi)部“線上商城”系統(tǒng)。當(dāng)事人通過“線上商城”開展業(yè)務(wù)活動，銷售食品、日化用品等商品。“線上商城”設(shè)立會員制度，共制定5種會員級別。普通微信用戶向當(dāng)事人交納189元即可成為健康天使，享有每日以固定單價18元選購一款商城商品的權(quán)益。健康天使進(jìn)一步交納188元、1980元、9800元、39800元等不同數(shù)額的會員費(fèi)，可分別晉升上一級別。截至被查獲，當(dāng)事人共發(fā)展會員858人，當(dāng)事人線上商城經(jīng)營收入84.82萬元，會員收益支出共46.9萬元，已售商品進(jìn)貨總價21.01萬元。

　　當(dāng)事人的經(jīng)營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年10月，西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局對當(dāng)事人處以沒收違法所的60.51萬元、罰款72.61萬元，合計罰沒133.12萬元行政處罰。

　　案例三：杭州市江干區(qū)查處杭州某某醫(yī)療美容診所有限公司傳銷案

　　2019年，江干區(qū)市場監(jiān)管局根據(jù)舉報，對杭州某某醫(yī)療美容診所有限公司進(jìn)行檢查時，發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌傳銷的線索。2019年12月，江干區(qū)市場監(jiān)管局對當(dāng)事人立案調(diào)查。

　　經(jīng)查明：當(dāng)事人招收合伙人，要求顧客一次性交納28000元后取得合伙人資格，并實(shí)施以下獎勵措施：合伙人A直接推薦他人B成為合伙人，A可獲得直接推薦獎勵15000元，合伙人B推薦他人C成為合伙人，B獲得直接推薦獎勵15000元的同時，A還可獲得間接推薦獎勵1400元；當(dāng)事人招收了2個合伙人團(tuán)隊負(fù)責(zé)人，除獲得合伙人資格外，還可獲得合伙人團(tuán)隊新增業(yè)績5%的獎勵。截至案發(fā)，當(dāng)事人共招募26個合伙人，共交納費(fèi)用70.39萬元，發(fā)放直接推薦獎勵、間接推薦獎勵和團(tuán)隊獎勵共32.34萬元，支付手術(shù)費(fèi)用21筆30.85萬元和手術(shù)設(shè)計費(fèi)用2.1萬元，當(dāng)事人違法所得為37.43萬元。

　　當(dāng)事人的經(jīng)營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年3月，杭州市江干區(qū)市場監(jiān)督管理局對當(dāng)事人處以沒收違法所得37.43元、罰款50萬元，合計罰沒87.43萬元行政處罰。

　　案例四：嘉興桐鄉(xiāng)市查處浙江某某有限公司傳銷案

　　2019年3月，桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)管局接到舉報稱浙江某某有限公司虛假宣傳，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)該公司通過一款名為“章魚哥”的App提供服務(wù)，在經(jīng)營活動中涉嫌構(gòu)成傳銷犯罪，移送公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)經(jīng)初查后移送桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局處理。

　　經(jīng)查明：當(dāng)事人開發(fā)了一款名為“章魚哥”的App，自2019年1月開始運(yùn)行。當(dāng)事人為快速發(fā)展會員和吸收付費(fèi)會員的加入，制定了獎勵措施。具體方式是：1. 加入會員必須有推薦人，會員分普通會員和付費(fèi)會員2種，付費(fèi)會員為每人每年繳納100元，成為公司的VIP會員；2. 直接推薦他人加入成為付費(fèi)會員（也就是VIP會員），推薦人可以獲得2000海草積分（2000海草積分如果兌換，可兌換18元人民幣，即兌現(xiàn)時公司扣10%）；3. 間接推薦他人加入，可以獲得1000海草積分，但只能是第一個間接推薦層級才可以獲得；4. 當(dāng)會員直接推薦30人成為VIP會員，間接推薦60人成為VIP會員，該會員升級為SVIP會員，SVIP會員會增加獲得整個團(tuán)隊銷售額的5%（每位會員500海草的提成）；5. 當(dāng)SVIP會員直接推薦100人成為VIP會員，間接推薦200人成為VIP會員，整個團(tuán)隊達(dá)到4000人，該SVIP會員升級為代理商，代理商又會增加獲得整個團(tuán)隊銷售額的10%（每位會員1000海草的提成）。截至2019年7月，當(dāng)事人共吸收會員753652名，其中付費(fèi)會員有243975名，VIP會員243231名，SVIP會員699名，代理商45名，公司會員總收入2451.76萬元，獲利34.42萬元。

　　當(dāng)事人的經(jīng)營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年3月，桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局對當(dāng)事人處以沒收違法所得34.42元、罰款70萬元，合計罰沒104.42萬元行政處罰。

　　案例五：寧波市鄞州區(qū)查處寧波某某生活健康科技有限公司傳銷案

　　2020年7月，鄞州區(qū)市場監(jiān)管局收到省局有關(guān)寧波某某生活健康科技有限公司涉嫌傳銷的線索，經(jīng)核查后，當(dāng)月予以立案調(diào)查。

　　經(jīng)查明：當(dāng)事人寧波某某生活健康科技有限公司于2019年4月在微信平臺上注冊“某某生活”購物小程序，7月正式上線運(yùn)行，主要銷售“某某生活”牌膠原蛋白肽復(fù)合飲品、固態(tài)面膜、銀杏葉口服液和西洋參蜂王漿口服液等產(chǎn)品，并在小程序中設(shè)置了由上述產(chǎn)品組合，價格396 元起25種會員大禮包。在經(jīng)營活動期間，當(dāng)事人采取會員制消費(fèi)及會員分享獎勵模式。會員分為普通會員、服務(wù)主管、運(yùn)營經(jīng)理，并分別設(shè)置了消費(fèi)入門條件及計酬模式。截至案發(fā)，當(dāng)事人已發(fā)展普通會員3373個，有效VIP會員1105個，SVIP會員1592個，服務(wù)主管587個，運(yùn)行主管28個，獲得禮包等產(chǎn)品收入644.51萬元，扣除向會員支付獎勵353.51萬元，支付稅款10.63元、支付貨款及包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)274.86萬元，違法所得5.51萬元。

　　當(dāng)事人的經(jīng)營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年11月，鄞州區(qū)市場監(jiān)管局對當(dāng)事人處以沒收違法所得5.51萬元、罰款50萬元，合計罰沒55.51萬元行政處罰。

　　案例六：杭州市西湖區(qū)查處浙江某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

　　2020年7月，杭州市公安局將浙江某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件線索交西湖公安分局偵辦。

　　經(jīng)查明：金某某、張某、許某、姜某、孫某某等人于2019年10月起商量成立一家短視頻公司，之后于11月28日在杭州市上城區(qū)注冊成立浙江某某魔方網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，金某某任公司法人代表、CEO，是公司的實(shí)際控制人，張某、許某、姜某、孫某某等人作為公司股東、高管，各自分工組織傳銷活動。公司成立伊始就向社會公眾推出其自行研發(fā)的某App，以看視頻可以獲取利益為名，以某某號二維碼作為邀請碼向社會公眾推廣會員加入，按照某某號先后順序組成層級，層級越高獲取的利益越多；以某App作為傳銷活動的平臺，制定了合伙人制度、會員加入制度、會員變現(xiàn)制度等一整套規(guī)則，在平臺內(nèi)設(shè)置虛擬產(chǎn)品以及各種升級規(guī)則，以新會員充值金額作為老會員提現(xiàn)的資金來源，以租賃境外服務(wù)器開設(shè)鏈接賬號以及系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置集市作為會員變現(xiàn)通道。公司于2019年12月某某短視頻App上線運(yùn)營至案發(fā)，在各地設(shè)立市縣合伙人，發(fā)展各級會員七千余萬人，通過傳化支付、銀聯(lián)、財付通、支付寶等賬戶收取合伙人資金、各類會員充值金額、廣告費(fèi)等，總計11.63億元。

　　西湖區(qū)公安分局于2020年8月對浙江某某網(wǎng)絡(luò)有限公司以“7．29”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查，在杭州公司本部、江蘇徐州、浙江蒼南等地一舉抓獲主要犯罪嫌疑人金某某、張某、許某等13人，10月在山西太原抓獲犯罪嫌疑人孫某某。偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案資金2.43億元。

　　案例七：寧波市寧?？h查處利用假期貨App實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪案

　　2020年4月，寧海縣公安局陸續(xù)收到群眾通過網(wǎng)絡(luò)、匿名信等形式發(fā)來的舉報，稱位于寧海世貿(mào)中心的“金某溢”期貨投資平臺疑似傳銷。寧?？h公安局立即成立專案組立案偵查，通過分析“金某某”App平臺資金流及技術(shù)交流群，判定該App為實(shí)際無法交易的假期貨平臺，并鎖定開發(fā)平臺技術(shù)公司，挖出“金某國際”“金某指”等同類假期貨APP投資平臺10個。其中，“金某溢”“金某國際”“金某指”3個假期貨App涉案金額約2.8億。

　　經(jīng)查明：2020年2月底以來，該團(tuán)伙對外銷售“金某國際”期貨軟件App，購買一套軟件需要人民幣11250元，一人可購買無限制套數(shù)軟件。激活后登入軟件，操作購買期貨，系統(tǒng)設(shè)置僅可購買原油和黃金期貨，其他期貨產(chǎn)品無法購買。1000美元可購買一手期貨，平臺設(shè)置了止盈止損線，止盈為470美金，止損為320美金。止盈后，交易倉變成1000美元，投資人可繼續(xù)操作購買。每天可盈利3次。止損后，該賬號當(dāng)日無法繼續(xù)操作購買期貨。第二日，虧損的賬號交易倉重新變?yōu)?000美元，當(dāng)日又可進(jìn)行操作。實(shí)際上該軟件并無互助保險金系統(tǒng)，止盈賬戶止盈一手賺取30美元，并轉(zhuǎn)入盈利倉，止損賬戶當(dāng)日顯示虧損320美元，第二日，其實(shí)所有賬戶均重置到交易倉1000美元的原始狀態(tài)。公司利用該只賺不虧的經(jīng)營模式為噱頭，使會員獲取高額收益。

　　會員除上述收益外，還可以通過發(fā)展下線獲得動態(tài)收益。每一個客戶直推5個賬戶以上，即可拿取傭金。公司還規(guī)定了代理級別，達(dá)到代理級別的人，除了能夠拿到三層傭金，還有另外的代理商收益。初級代理是直推5戶以上，團(tuán)隊下面達(dá)到了31戶，初級代理除了能夠拿三級傭金外，能夠額外拿取他下面所有團(tuán)隊成員每交易一手4美元的提成。區(qū)級代理是直推5戶以上，直推3個部門，團(tuán)隊下面達(dá)到了468戶，最小部門15戶，區(qū)級代理下面的團(tuán)隊成員每交易一手能夠拿取8美元。高級代理是直推5戶以上，直推4個中級代理，高級代理可以拿取他團(tuán)隊成員每交易一手12美元。同時公司為了激勵高級團(tuán)隊長拉取更多投資人，設(shè)置了開單獎，團(tuán)隊長團(tuán)隊下每新增開戶一個賬號公司派發(fā)獎勵1300元。

　　截至4月底，寧?？h公安局已對“金某溢”“金某國際”“金某指”3個平臺及軟件開發(fā)公司進(jìn)行收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人38人，扣押凍結(jié)資金約1000余萬元，車輛2輛。

　　案例八：寧波市江北區(qū)查處浙江某億入口科技有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

　　2020年1月底，寧波市公安局江北分局發(fā)現(xiàn)浙江某億入口科技有限公司資金流動存在異常，經(jīng)分析研判確認(rèn)該公司有涉嫌傳銷的苗頭，遂將該公司列為重點(diǎn)關(guān)注目標(biāo)，并成立工作專班，開展案前調(diào)查工作。2020年4月，寧波市公安局江北分局對其以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪立案偵查。

　　經(jīng)查明：2019年11月至2020年4月期間，公司實(shí)際控制人靖某某伙同靖某某等人，開發(fā)“某億入口”購物商城App，以會員可在線上商城購物、獲取流量（積分）、利潤分紅以及未來在公司上市后獲取股權(quán)為誘餌，大肆發(fā)展會員。參與人手機(jī)下載 “某億入口”App，登陸后在線繳納100元會員費(fèi)取得會員資格后，每發(fā)展一名新增會員可獲得積分獎勵，積分用于商城購物、置換股權(quán)或返現(xiàn)。最多可發(fā)展三層下線，并形成上下級關(guān)系。公司對于直推30人，三級人數(shù)達(dá)100人的團(tuán)隊長獎勵一千元；直推30人，三級人數(shù)達(dá)400人的團(tuán)隊長獎勵兩萬元，以此方式進(jìn)行傳銷活動。經(jīng)對依法提取到的“某億入口”App后臺數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理，顯示該App平臺會員遍布全國32個省份，注冊會員賬號90余萬個，實(shí)際付費(fèi)會員人數(shù)70萬余人（其中寧波會員2576人），涉案資金7000余萬元，凍結(jié)資金6500萬余元。

　　2020年4月抓獲犯罪嫌疑人靖某某、靖某某、李某等三人，后于5月、6月、7月相繼在全國各地抓獲單某某等11人團(tuán)隊長，共抓獲14名犯罪嫌疑人，其中13名犯罪嫌疑人已被法院判刑。

　　案例九：紹興市柯橋區(qū)查處冷某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

　　2020年3月，紹興市柯橋區(qū)公安分局接到市場監(jiān)督管理局移送的冷某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，次日，紹興市公安局柯橋區(qū)分局以冷某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪立案偵查。

　　經(jīng)查明：紹興某某生物科技有限公司自2019年8月成立之后通過“某某商城”平臺發(fā)展會員，并以介紹他人成為會員可獲得直推獎、送貨獎的方式大肆發(fā)展下線。2019年9月起，某某公司以“某某商城”作為經(jīng)營平臺，通過“某某商城”微信平臺，在平臺上購買化妝品類大禮包（店主套餐798元、皇冠套餐5980元、鉑金套餐29800元），投資人注冊賬號并將購買大禮包錢打入公司銀行賬戶后，系統(tǒng)自動會有對應(yīng)的會員等級及積分，從而獲得發(fā)展下線加入的資格，上線通過掃推薦人的二維碼直接發(fā)展下線，再由下線掃推薦人的二維碼直接發(fā)展下下線，獲取“某某商城”公司獎勵：上線發(fā)展下線，獲取相應(yīng)百分比的直推獎，贈送面膜獲取相應(yīng)額度的送貨獎。上線層級越高，獲取的直推獎和送貨獎越多，下線發(fā)展下下線，上線也能獲得相應(yīng)的直推獎差、推薦級差獎和送貨獎，只要與發(fā)展的下線形成級別差，就可以獲得級差獎，不限層級。截至案發(fā)，某某商城發(fā)展全部下級會員人數(shù)達(dá)2009人，下線層數(shù)達(dá)十余層，涉及全國24個省市自治區(qū)，主要集中浙江、黑龍江、河南、湖北等地，吸收會員資金達(dá)445.07萬元。

　　目前紹興市柯橋區(qū)公安分局已對某某公司冷某等六名股東采取刑事強(qiáng)制措施并移送起訴。

　　案例十：義烏市查處鄧某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

　　2020年2月，義烏市公安局通過工作發(fā)現(xiàn)鄧某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案的相關(guān)線索后，于當(dāng)日立案進(jìn)行偵查。

　　經(jīng)查明：2019年8月，犯罪嫌疑人鄧某等人在義烏租用稠江街道總部經(jīng)濟(jì)園作為云諾文化藝術(shù)品交易中心掛牌運(yùn)營中心，交易平臺為云諾交易所下屬“云游商城”，以銷售“某某”紅酒為名，操盤紅酒現(xiàn)貨交易。根據(jù)云諾紅酒的交易規(guī)則，會員每完成一筆交易（賣出3瓶1000元的紅酒），都需要有3個新單子接手，實(shí)際上需要有源源不斷的新會員加入，才能維持云諾紅酒現(xiàn)貨交易，一旦沒有新會員加入，現(xiàn)貨交易無法運(yùn)行，只能強(qiáng)制交割紅酒現(xiàn)貨。為維持云諾紅酒現(xiàn)貨交易，平臺設(shè)置了靜態(tài)獎勵、動態(tài)獎勵、組團(tuán)獎勵等一系列帶有傳銷性質(zhì)的獎金制度，以鼓勵、引誘會員發(fā)展其他人員加入。且公司專門設(shè)置14個部的領(lǐng)導(dǎo)人（團(tuán)隊長）發(fā)展會員，專門的商學(xué)院講師團(tuán)隊進(jìn)行講解和宣傳“云交所現(xiàn)貨應(yīng)價零批模式”，宣傳“以金融為手段，互聯(lián)網(wǎng)為平臺，以文化產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)大宗商品現(xiàn)貨市場與資本市場的有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)現(xiàn)貨產(chǎn)業(yè)和金融產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，為企業(yè)去庫存，使更多人參與到商品流通帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的繁榮之路”，最終達(dá)到讓全國各地投資人加入成為會員的目的。該案截至被查獲之日，根據(jù)云游后臺管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)顯示，云諾紅酒現(xiàn)貨交易會員賬號13514個，層級為19層，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級。根據(jù)公司銀行賬戶資金流水顯示，累計進(jìn)出涉案資金達(dá)4.2億元。

　　2020年11月，義烏市公安局組織警力對該案進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲以犯罪嫌疑人鄧某為首的涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的團(tuán)伙多人，對犯罪嫌疑人鄧某、謝某某、陳某、王某、蔡某某等五人依法采取強(qiáng)制措施，凍結(jié)涉案資金410余萬元人民幣。