最近，央行數(shù)字貨幣的試點(diǎn)落地成為熱門(mén)話題，有傳銷(xiāo)組織打著“金融創(chuàng)新”的幌子，以“資本運(yùn)作”“消費(fèi)投資”“網(wǎng)絡(luò)理財(cái)”等名義從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，讓想要一夜暴富的人一夜“暴負(fù)”。今天檢察官以案釋法，為您解讀傳銷(xiāo)組織的套路以及如何防范傳銷(xiāo)。

　　案例簡(jiǎn)介

　　被告人韓某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天認(rèn)識(shí)被告人葉某，打著“穩(wěn)賺不賠”的旗號(hào)，成功誘惑葉某加入“嘉吉小米公社”投資項(xiàng)目，并在葉某開(kāi)設(shè)的“嘉吉小米公社微信群”里推廣該組織，向他人宣傳購(gòu)買(mǎi)虛擬米獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘他人繼續(xù)發(fā)展人員參加，實(shí)施詐騙。在韓某的宣傳下，由葉某及其他4人共同出資注冊(cè)一會(huì)員賬戶作為韓某的下一層級(jí)，后葉某等人又各自發(fā)展下線，形成了金字塔傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。至案發(fā)時(shí)，該傳銷(xiāo)組織參與人數(shù)達(dá)32人，組成層級(jí)關(guān)系6層，直接或間接收取傳銷(xiāo)資金、激活費(fèi)、排單費(fèi)、托管費(fèi)共計(jì)人民幣32萬(wàn)余元，給他人造成損失共計(jì)人民幣24萬(wàn)余元。

　　檢察官釋法

　　經(jīng)審查查明，被告人韓某、葉某要求參加者購(gòu)買(mǎi)虛擬份額獲得加入資格，以直接或間接發(fā)展人員和投入資金作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展人員參與傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，且發(fā)展的層級(jí)超過(guò)三層，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，我院遂向湘橋區(qū)人民法院提起公訴。鑒于案發(fā)后韓某主動(dòng)對(duì)傳銷(xiāo)組織的部分會(huì)員做出賠償，葉某也取得該傳銷(xiāo)組織多數(shù)會(huì)員的諒解，我院向法院提出量刑建議。

　　法院采納我院意見(jiàn)，依法作出判決：被告人韓某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣2萬(wàn)元；被告人葉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。

　　傳銷(xiāo)組織常用套路

　　無(wú)論傳銷(xiāo)組織如何偽裝，具備以下三點(diǎn)，基本上可以判斷是傳銷(xiāo)：

　　No.1

　　入門(mén)費(fèi)

　　讓你交納一定資金或購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)量的產(chǎn)品，獲得加入資格。

　　——案例中被告人以高額回報(bào)為誘餌，要求參加者先支付一定資金購(gòu)買(mǎi)虛擬份額，才能取得進(jìn)一步發(fā)展其他成員加入傳銷(xiāo)組織并按照一定比例抽取報(bào)酬的資格。

　　No.2

　　拉人頭

　　不斷發(fā)展他人加入其中，形成上下線的層級(jí)關(guān)系。

　　——案例中的傳銷(xiāo)組織按照加入順序、發(fā)展人員多少、業(yè)績(jī)多少等因素組成金字塔型層級(jí)結(jié)構(gòu)，誘使參加者不斷挖空心思，欺朋騙友地發(fā)展他人參加。

　　No.3

　　計(jì)酬方式

　　以下線所交納的資金或銷(xiāo)售業(yè)績(jī)作為計(jì)算報(bào)酬的依據(jù)。

　　——案件中的傳銷(xiāo)組織以直接或間接發(fā)展人員和銷(xiāo)售業(yè)績(jī)作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者發(fā)展更多級(jí)別的下線，才能賺取更多的管理獎(jiǎng)金。

　　檢察官提醒

　　天下不會(huì)掉餡餅，傳銷(xiāo)致富是陷阱。

　　投資不能太大意，高額返利需警惕。

　　事業(yè)全靠拉人頭，欺朋騙友糊弄你。

　　如果不幸中了招，保存證據(jù)再報(bào)警。