2021年1月13日，江蘇省高級(jí)人民法院對(duì)外披露了江蘇法院2020年度十大典型案例。鷹鑒獲悉，“PlusToken”特大傳銷案“榜上有名”。

　　基本案情

　　2018年初，被告人陳某等人以區(qū)塊鏈為概念，策劃在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立Plus Token平臺(tái)開(kāi)展傳銷活動(dòng)?！捌脚_(tái)沒(méi)有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以互聯(lián)網(wǎng)為媒介在我國(guó)及韓國(guó)、日本等國(guó)傳播。

　　該平臺(tái)以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對(duì)外宣稱擁有其實(shí)際不具備的“智能狗搬磚”功能（即同時(shí)在不同交易所進(jìn)行套利交易，賺取差價(jià)），吸引會(huì)員加入。

　　該平臺(tái)要求參加者通過(guò)上線的推薦取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)，繳納價(jià)值500美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費(fèi)，并開(kāi)啟“智能狗”，才能獲得平臺(tái)收益。

　　會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，并根據(jù)發(fā)展下線會(huì)員數(shù)量和投資資金的數(shù)量,由平臺(tái)按照智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益這三種主要收益方式進(jìn)行返利，實(shí)際均是直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。

　　2019年1月，為逃避法律打擊，陳某等人將平臺(tái)客服組、撥幣組搬至國(guó)外，并繼續(xù)以Plus Token平臺(tái)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。截止案發(fā)，該平臺(tái)共記錄注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)2693494個(gè)，其中經(jīng)過(guò)身份認(rèn)證的賬號(hào)1594871個(gè)，最大層級(jí)為3293層。截至2019年6月27日，Plus Token平臺(tái)共收取會(huì)員繳納的比特幣等八種主流數(shù)字貨幣價(jià)值至少達(dá)148.55億元。

　　裁判結(jié)果

　　鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院于2020年9月22日作出一審判決，認(rèn)定被告人陳某等人以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，遂以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處被告人陳某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣六百萬(wàn)元，其他被告人分別被判處八年八個(gè)月至二年不等的有期徒刑，并處四百萬(wàn)元至十二萬(wàn)元不等的罰金,犯罪所得予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。一審宣判后，陳某等部分被告人提出上訴。鹽城市中級(jí)人民法院于2020年11月19日作出二審裁定:駁回上訴，維持原判。

　　典型意義

　　比特幣等數(shù)字貨幣在我國(guó)尚未取得合法地位，但近年其在國(guó)際上的流行及價(jià)格大幅波動(dòng)吸引了不少投資者的注意，同時(shí)違法犯罪分子也將目標(biāo)轉(zhuǎn)向這一全新的領(lǐng)域。

　　本案被告人陳某等人以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，打著提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。高回報(bào)的誘惑及人們對(duì)數(shù)字貨幣的狂熱追捧，使得短短一年的時(shí)間內(nèi)，案涉平臺(tái)收取的數(shù)字貨幣僅比特幣就高達(dá)31萬(wàn)余個(gè)，案發(fā)時(shí)收取的數(shù)字貨幣價(jià)值高達(dá)數(shù)百億人民幣，號(hào)稱“幣圈第一大資金盤”。

　　服務(wù)器設(shè)置在國(guó)外，資金流轉(zhuǎn)上又繞開(kāi)人民幣，包裝著“區(qū)塊鏈”“數(shù)字貨幣”等華麗外衣的案涉平臺(tái)，其本質(zhì)上仍然是以拉人頭來(lái)計(jì)算報(bào)酬及獲利。

　　人民法院依法以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)陳某等人判處刑罰，向心存僥幸的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪分子表明了司法機(jī)關(guān)堅(jiān)決捍衛(wèi)市場(chǎng)秩序的態(tài)度，對(duì)于維護(hù)穩(wěn)定的社會(huì)秩序和健康的市場(chǎng)秩序具有重要意義。

　　同時(shí)，本案也向社會(huì)傳達(dá)了理性面對(duì)高利誘惑、謹(jǐn)慎投資、提高網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)的必要性，提醒社會(huì)公眾一定要牢記傳銷活動(dòng)“拉人頭”“入門費(fèi)”“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”三大特征，謹(jǐn)防落入傳銷陷阱。