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仿照“云聯(lián)惠”消費(fèi)全返模式開展傳銷活動(dòng) 五名頭目被公訴

2020-12-28 08:05    來(lái)源:李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)󰄲0 󰋇 11705 次

  在傳統(tǒng)商業(yè)模式下,消費(fèi)返利作為商家讓利促銷的一種常見營(yíng)銷策略本來(lái)無(wú)可厚非,但近年來(lái)這種模式卻被一些投機(jī)取巧的不法分子利用,巧立各種名目、冠以各種頭銜進(jìn)行包裝,以消費(fèi)返利作誘餌實(shí)施不法活動(dòng),隱藏著巨大的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)。

  消費(fèi)返利模式中影響最大、風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)最高的當(dāng)屬“消費(fèi)全返”這種類型,因其具有極高的利誘性、極強(qiáng)的迷惑性以及極大的隱蔽性,吸引了大批民眾參與其中,覆蓋地域和行業(yè)廣,涉案人數(shù)和金額巨大,極大地影響了社會(huì)安穩(wěn)。

  12月26日,李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉,蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院依法對(duì)被告人邱某某、閆某某、楊某甲、楊某乙、李某某以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪向法院提起公訴。

  經(jīng)依法審查查明: 蘇州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2017年7月7日注冊(cè)成立,被告人邱某某系法定代表人。被告人邱某某招募被告人閆某某等人仿照廣東云聯(lián)惠系統(tǒng)、委托技術(shù)人員開發(fā)聯(lián)商匯系統(tǒng)。

  被告人邱某某為公司的股東和實(shí)際控制人,負(fù)責(zé)全面工作;被告人閆某某擔(dān)任運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)聯(lián)商匯系統(tǒng)開發(fā)協(xié)調(diào)與管理、維護(hù)等工作;被告人楊某甲擔(dān)任市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣以及宣講管理等工作;被告人楊某乙、李某某負(fù)責(zé)拓展市場(chǎng)發(fā)展下線。

  2017年11月22日,聯(lián)商匯系統(tǒng)上線運(yùn)行,該系統(tǒng)具有積分記錄、返還、提現(xiàn)等功能。聯(lián)商匯以“消費(fèi)全返”為名,誘使他人加入成為會(huì)員,會(huì)員分為普通會(huì)員、鉑鉆會(huì)員、皇冠會(huì)員。參加者注冊(cè)成為普通會(huì)員獲得加入資格,繳納不等費(fèi)用成為鉑鉆會(huì)員、皇冠會(huì)員。

  該系統(tǒng)實(shí)行會(huì)員推薦制度,除消費(fèi)可以獲得積分返利等,可以通過(guò)推薦會(huì)員獲得“提成”和“嘉獎(jiǎng)”等,系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識(shí)別記錄并鎖定上下線關(guān)系,并按照不同層級(jí)設(shè)定不同的獎(jiǎng)勵(lì)比例,且每往上一個(gè)層級(jí)按比例遞減,不限層級(jí),從而組成金字塔型的組織結(jié)構(gòu)。

  截至案發(fā),聯(lián)商匯系統(tǒng)共計(jì)吸收資金人民幣2390899.15元,自上而下形成的會(huì)員推薦關(guān)系層級(jí)共計(jì)32層,實(shí)際查實(shí)各類會(huì)員50余人。

  被告人邱某某、閆某某、楊某甲、楊某乙、李某某歸案后均如實(shí)供述自己的罪行。

  檢察院認(rèn)為,被告人邱某某、閆某某、楊某甲、楊某乙、李某某以推銷商品、消費(fèi)返利等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用成為鉑鉆會(huì)員、皇冠會(huì)員的方式獲得加入資格和返利資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,其行為均觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

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