12月21日，山東省青島市市北區(qū)人民檢察院對(duì)外披露了“大獅”特大傳銷案的起訴書(shū)。鷹鑒了解到，以岳本華為首的等30名主犯犯罪嫌疑人均認(rèn)罪認(rèn)罰。

　　經(jīng)查明：2016年6月17日，岳本華注冊(cè)青島大獅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱大獅公司），并以大獅公司名義對(duì)外招聘員工。岳本華、岳某某（岳本華侄子）利用本人或者員工的名義注冊(cè)青島搖錢(qián)樹(shù)商貿(mào)有限公司、山東騰躍星通商貿(mào)有限公司、山東翠都商貿(mào)有限公司、青島盤(pán)古邦商貿(mào)有限公司、山東嘲風(fēng)霸下商貿(mào)有限公司、青島一壺茶禮品有限公司、山東近乾商貿(mào)有限公司、青島京文慧商貿(mào)有限公司、青島小核桃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、青島萬(wàn)路鑫達(dá)商貿(mào)有限公司等十余家公司。

　　岳本華、岳某某以上述公司名義，通過(guò)山東特億寶互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司，先后購(gòu)買廣東省東莞市商二信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱商二公司）的“中銷聯(lián)合”、“賺客帝國(guó)（搖錢(qián)樹(shù)）”、“星通易賺”、“翠都商城”、“盤(pán)古邦”、“九龍壁”、“一壺茶”、“乾多多”、“文惠王”、“開(kāi)心海豚”、“優(yōu)品商城”、“鑫益汕百貨”、“魚(yú)麗寶”、“盛世寶”共計(jì)14款手機(jī)APP軟件。

　　該14款手機(jī)APP軟件均系商二公司開(kāi)發(fā)的微三云營(yíng)銷軟件V8.0，均包括分銷三級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)模式、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)模式、區(qū)域獎(jiǎng)勵(lì)模式等傳銷模式。

　　岳本華、岳某某指示員工租用阿里云服務(wù)器，由商二公司將上述軟件搭建在阿里云服務(wù)器上，岳本華安排技術(shù)人員對(duì)上述APP軟件填充信息、設(shè)置返利模式后，上線運(yùn)行，用戶即可下載使用。

　　岳本華指示技術(shù)人員在上述軟件中設(shè)置虛擬或者價(jià)格虛高的“大禮包”商品、促銷商品等和返利規(guī)則，鼓勵(lì)積極參加者注冊(cè)公司并申請(qǐng)對(duì)公支付寶賬戶，先后收集600余個(gè)支付寶賬戶綁定上述軟件作為收款賬戶。

　　參加者通過(guò)購(gòu)買“大禮包”商品、促銷商品、100元入會(huì)等方式成為推廣員，取得發(fā)展下線的資格。

　　下線參加者通過(guò)掃描推廣員的推廣二維碼或者填寫(xiě)推廣人的手機(jī)號(hào)碼等方式，在上述APP軟件中成為推廣員的下線會(huì)員，再購(gòu)買“大禮包”商品、促銷商品等，就向上一級(jí)至三級(jí)推廣員返利20%-50%，其余利潤(rùn)進(jìn)入APP軟件綁定的支付寶賬戶，全部由岳本華控制支配。

　　岳本華同時(shí)對(duì)外虛假宣傳“中銷聯(lián)合”具有國(guó)家背景，能夠?qū)崿F(xiàn)參與者股權(quán)分紅、實(shí)現(xiàn)共產(chǎn)共富等，虛構(gòu)盈利項(xiàng)目。以此方式，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢(qián)財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

　　經(jīng)鑒定，截止2019年4月，岳本華上線運(yùn)營(yíng)的“愛(ài)尚集市（搖錢(qián)樹(shù)）”、“星通易賺”、“翠都商城”、“盤(pán)古邦”、“九龍壁”、“一壺茶”、“乾多多”、“文惠王”、“開(kāi)心海豚”、“尚品庫(kù)”共計(jì)10款手機(jī)APP軟件，參與傳銷活動(dòng)注冊(cè)用戶數(shù)共計(jì)5956992名，最深層級(jí)達(dá)37層，參與傳銷人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)人民幣7999259272.95元。

　　經(jīng)審計(jì)，岳本華上線運(yùn)營(yíng)的“中銷聯(lián)合”、“愛(ài)尚集市（搖錢(qián)樹(shù)）”、“星通易賺”、“翠都商城”、“盤(pán)古邦”、“九龍壁”、“一壺茶”、“乾多多”、“文惠王”、“開(kāi)心海豚”、“尚品庫(kù)”共計(jì)11款手機(jī)APP軟件，共涉及投資人638359人，投資金額8801799786.19元。涉及77家嫌疑公司330個(gè)支付寶ID，涉及39名嫌疑人59個(gè)支付寶ID，涉及25家嫌疑公司26個(gè)銀行賬戶，支付寶總收入11891468205.06元，銀行總收入1449951082.71元。

　　市北區(qū)人民檢察院認(rèn)為，岳本華等26名被告人的行為均觸犯了刑法第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。其余各被告人應(yīng)分別以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、窩藏、包庇罪追究其刑事責(zé)任。

　　岳本華如實(shí)供述自己罪行并認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其判處五年以上有期徒刑，并處罰金；其余各被告人如實(shí)供述自己罪行并認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其分別判處有期徒刑三年以下至七年，并處罰金。