2009年，廣州市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)破獲一起網(wǎng)上傳銷(xiāo)虛擬服務(wù)器的非法經(jīng)營(yíng)案。據(jù)查，廣州盛X聯(lián)合公司的郭某、崔某兩人利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷(xiāo)，推銷(xiāo)所謂“虛擬服務(wù)器”，半年內(nèi)騙取1000多名群眾投資款2億余元。警方稱，以傳銷(xiāo)等犯罪手法實(shí)施的非法集資犯罪活動(dòng)近年來(lái)有所抬頭，一批中老年人因“高額回報(bào)”上當(dāng)受騙。

      業(yè)務(wù)員直接發(fā)展下線最高可獲1700元提成

　　2009年3月，海珠區(qū)公安分局破獲了“北京X源國(guó)際集團(tuán)公司”傳銷(xiāo)案。郭X娟等嫌疑人以所謂“北京X源國(guó)際集團(tuán)公司”為幌子，打著“直復(fù)營(yíng)銷(xiāo)”參茸產(chǎn)品的旗號(hào)行騙。

　　該公司建立了一個(gè)“金字塔”式的業(yè)務(wù)員人際關(guān)系網(wǎng)，分普通、初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)四個(gè)不同的級(jí)別。公司規(guī)定申請(qǐng)人交納3800元購(gòu)買(mǎi)1份參茸產(chǎn)品，填表后即可成為普通業(yè)務(wù)員。普通業(yè)務(wù)員每直接或間接發(fā)展下線業(yè)務(wù)員就可分別晉升為初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員每直接發(fā)展1名下線可分別取得700至1700元的提成。業(yè)務(wù)員不論級(jí)別每間接發(fā)展1名業(yè)務(wù)員均可獲得350元的提成。

　　該公司還實(shí)行會(huì)員分家管理，上下級(jí)會(huì)員單向單線聯(lián)系，以逃避打擊。整個(gè)傳銷(xiāo)組織實(shí)行上級(jí)對(duì)下級(jí)單線單向聯(lián)系，不準(zhǔn)下級(jí)聯(lián)系上級(jí)業(yè)務(wù)員，成員之間以網(wǎng)絡(luò)代號(hào)來(lái)稱謂，以假名行事。

　　上述案例中，犯罪分子將非法集資與傳銷(xiāo)、合同詐騙等經(jīng)濟(jì)違法犯罪行為相互交織在一起，先采用傳銷(xiāo)手段對(duì)集資人員進(jìn)行洗腦，許諾種種優(yōu)惠條件和獲利模式，然后再引誘集資，層層下套。

　　利用傳銷(xiāo)進(jìn)行非法集資有四大特點(diǎn)

　　根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步打擊非法集資等活動(dòng)的通知》（銀發(fā)[1999]289號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，利用傳銷(xiāo)的形式進(jìn)行非法集資，已成為非法集資的主要犯罪手段之一。該類(lèi)違法犯罪活動(dòng)表現(xiàn)為以下四大特點(diǎn)：

　　一是偽裝、欺騙性更強(qiáng)。非法集資犯罪的嫌疑人不但有合法注冊(cè)的公司、法人代表的身份，而且處心積慮利用國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和經(jīng)濟(jì)振興形勢(shì)，巧妙偽裝、加強(qiáng)炒作。有的還打著科研單位的招牌，“拉大旗、作虎皮”。

　　二是犯罪組織更為嚴(yán)密。當(dāng)前，集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪與非法傳銷(xiāo)活動(dòng)方式有融合趨勢(shì)，主要策劃者居于幕后，或者在外地遙控指揮，在同一地區(qū)或不同地區(qū)設(shè)立若干分公司，再臨時(shí)雇用社會(huì)閑散人員進(jìn)行宣傳和發(fā)展“下線”。分公司負(fù)責(zé)人多為先期投資獲利者，骨干成員的報(bào)酬根據(jù)集資額按比例提成。這樣層層詐騙，又層層控制。

　　三是投資者成分不斷擴(kuò)展。集資詐騙案件的被害人多為城市下崗、買(mǎi)斷工齡職工、較富裕地區(qū)的農(nóng)民以及社會(huì)閑散人員。但近年來(lái)有向高校學(xué)生、城市白領(lǐng)、個(gè)體企業(yè)老板等方面擴(kuò)展的趨勢(shì)。

　　四是異地作案突出。集資詐騙活動(dòng)利用互聯(lián)網(wǎng)搞傳銷(xiāo)，具有跨地區(qū)作案的特點(diǎn)，資金流動(dòng)和轉(zhuǎn)移很快，產(chǎn)生的影響和損害很大，更不利于查處。一般在集資初期，犯罪分子往往積極“兌現(xiàn)”回報(bào)承諾，騙取投資群眾信任，吸引更多的人踴躍加入，集資規(guī)模迅速呈幾何級(jí)放大。

　　警方提醒市民群眾，拒絕傳銷(xiāo)，抵制高額回報(bào)誘惑，防止上當(dāng)受騙。不要參與各種形式的傳銷(xiāo)活動(dòng)，所有傳銷(xiāo)活動(dòng)都是非法的。一旦發(fā)覺(jué)上當(dāng)受騙，要立即向警方報(bào)警，配合有關(guān)部門(mén)依法開(kāi)展查處工作。