近日，輿情觀察網(wǎng)在中國裁判文書網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)題為《蘇麗曉組織、領(lǐng)導傳銷活動二審刑事裁定書》(簡稱裁定書)。

　　組織領(lǐng)導“U寶幣”傳銷獲刑三年

　　據(jù)該裁定書顯示，蘇麗曉因涉嫌犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2019年7月30日被鄧州市公安局抓獲，同年7月31日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。

　　原判鄧州市人民法院審理認定：自2018年4月以來，鄧州市高集鎮(zhèn)寨上村吳某(已判刑)在“優(yōu)聯(lián)萬家優(yōu)寶”網(wǎng)絡平臺組織多人參加傳銷，通過發(fā)展會員和會員購買公司產(chǎn)品“U寶幣”從中非法牟利。吳某的上線系被告人蘇麗曉，經(jīng)司法鑒定科學研究院司法鑒定，(1)蘇麗曉“U寶”平臺注冊的會員賬號huzhe001，在推薦關(guān)系層級結(jié)構(gòu)第14層，推薦下線會員總數(shù)402個(其中直推會員33個)，推薦下線會員去重后數(shù)量191個，推薦下線會員共有7層;在接點系層級結(jié)構(gòu)第61層，接點下線會員總數(shù)710個，接點下線會員去重后數(shù)量302個，接點下線會員共有48層;(2)蘇麗曉注冊會員賬號isf168168，在推薦關(guān)系層級結(jié)構(gòu)的第15層，接點下線會員總數(shù)117個，接點下線會員去重后數(shù)量71個，推薦下線會員共有22層;(3)蘇麗曉注冊的會員賬號slx001，在推薦關(guān)系層級結(jié)構(gòu)的第24層，推薦下線會員總數(shù)0個，在接點關(guān)系層級結(jié)構(gòu)的第69層，接點下線會員總數(shù)0個。

　　原審法院依照《中華人民共和國刑法》的有關(guān)規(guī)定，判決：被告人蘇麗曉犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元二千元。

　　本院(南陽市中級人民法院)認為，上訴人(原審被告人)蘇麗曉以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者繳納費用、購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。原判在定罪量刑時已經(jīng)予以充分考慮，并無不當。故其上訴理由均不予采按。原判認定事實清楚，證據(jù)確實充分，定罪準確，量刑適當。最終南陽市中級人民法院裁定如下：駁回上訴，維持原判。

　　　優(yōu)聯(lián)萬家多地涉?zhèn)髟馄偏@

　　據(jù)悉“U寶幣”號稱全球唯一實物區(qū)塊鏈，由北京優(yōu)聯(lián)萬家科技集團有限公司(以下簡稱：北京優(yōu)聯(lián)萬家)發(fā)布，對外聲稱與興業(yè)銀行聯(lián)手推出了以U寶幣為結(jié)算單位的信用卡，但是很快遭到興業(yè)銀行的辟謠，否認與優(yōu)聯(lián)萬家開展任何業(yè)務合作，也未發(fā)行過以U寶幣為結(jié)算單位的信用卡。輿情觀察網(wǎng)通過企查查發(fā)現(xiàn)，優(yōu)聯(lián)萬家公司注冊于2018年1月18日 ，法人代表高寧，同時也是該公司實際控制人和最終受益人，持股比例為70%。據(jù)企查查顯示，目前高寧及該公司被限制高消費成為被失信執(zhí)行人。原因是該公司與其他公司因合同糾紛而未能履行義務，被納入失信黑名單。

　　此前，優(yōu)聯(lián)萬家科技曾多次涉嫌傳銷被破獲審判。2018年7月20日，賀州市鐘山縣公安局曾破獲過“優(yōu)寶商城”特大傳銷案。專案組民警先后在北京、福州、深圳等地將犯罪嫌疑人王某凡等16人抓獲。截止至案發(fā)時，“優(yōu)寶商城”通過銷售“U寶”虛擬幣的形式發(fā)展下線會員12萬多人。并吸收投資資金9億多元，警方凍結(jié)涉案資金高達近5億元。

　　2018年12月11日，四川省洪雅縣人民法院分別判處“優(yōu)寶”傳銷組織十二系統(tǒng)之一的匯鑫系統(tǒng)領(lǐng)導人劉春燕、匯鑫系統(tǒng)骨干人員段金忠、盧繼會、洪雅負責人劉仕兵、“二哥戰(zhàn)隊”團隊成員王澤芬等16人，有期徒刑二年六個月到緩刑一年不等的刑期，并處罰金十五萬元到二萬元不等，洪雅縣公安局凍結(jié)涉案傳銷資金共4.46億余元上繳國庫。

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