西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

　　起訴書

　　西未檢公訴刑訴〔2018〕1059號(hào)

　　被告人李某某，男，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6104041983********，漢族，碩士研究生，戶籍所在地陜西省西安市未央?yún)^(qū)，住西安市未央?yún)^(qū)**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2018年5月14日被西安市公安局未央分局刑事拘留，2018年6月27日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局未央分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于西安市未央?yún)^(qū)看守所。

　　本案由未央分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　2014年1月6日，廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司注冊(cè)成立。該公司通過(guò)推薦方式發(fā)展會(huì)員，并通過(guò)繳納不同金額的平臺(tái)使用費(fèi)或代理費(fèi)形成上下級(jí)層級(jí)關(guān)系，以下線的銷售或消費(fèi)金額為依據(jù)計(jì)算給付上線獎(jiǎng)勵(lì)，參與人推薦他人加入可以獲得積分，其下線消費(fèi)和銷售金額也會(huì)為上線成員累計(jì)積分，積分最終可以消費(fèi)或者提現(xiàn)。2015年6月，被告人李某某經(jīng)燕某某介紹加入云聯(lián)惠，通過(guò)繳納999元成為**鉆會(huì)員，并繳納6000元成為八級(jí)代理商。

　　2016年1月至2017年9月期間，分別擔(dān)任西安云聯(lián)惠科技有限公司**、廣東**西區(qū)**、廣東**投資管理有限公司**部**。

　　在此期間，被告人李某某發(fā)展云聯(lián)惠業(yè)務(wù)，向他人介紹云聯(lián)惠運(yùn)營(yíng)模式，發(fā)展肖某某、許某某、劉某甲、劉某乙、田某某等下線成員，并從中獲得積分獎(jiǎng)勵(lì)。截止2017年12月31日，其在整個(gè)云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于33層，直接下線成員25人，下線總?cè)藬?shù)92581人，下線層級(jí)46級(jí)，非法獲利達(dá)117362余元。2018年5月21日，被告人李某某被西安市公安局未央分局抓獲歸案。

　　認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

　　1.書證：李某某戶籍證明及前科證明、李某某下線傘形結(jié)構(gòu)圖及下線人員名單、云聯(lián)惠宣傳資料、云聯(lián)惠代理及聯(lián)盟商家協(xié)議書、李某某建設(shè)銀行提現(xiàn)賬戶流水等；

　　2.同案犯供述與辯解：黃某某、姜某某、林某某、關(guān)某某等供述；

　　3.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；

　　4.鑒定意見(jiàn)：廣東鑫證司法鑒定所電子數(shù)據(jù)提取與分析鑒定意見(jiàn)書；

　　5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：云聯(lián)惠層級(jí)及計(jì)酬方式偵查實(shí)驗(yàn)筆錄、涉案網(wǎng)站電子物證遠(yuǎn)程勘查筆錄；

　　本院認(rèn)為，廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司以推銷商品為名，參加者通過(guò)繳納不同金額的費(fèi)用形成層級(jí)關(guān)系，以發(fā)展人員的消費(fèi)或者銷售金額為依據(jù)計(jì)算報(bào)酬。被告人李某某加入云聯(lián)惠之后，組織、從事傳銷活動(dòng)，發(fā)展多名下線成員，侵犯公民財(cái)產(chǎn)權(quán)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　此致

　　西安市未央?yún)^(qū)人民法院

　　檢察院：徐一琳

　　2018年11月22日

　　附：

　　1.被告人現(xiàn)羈押于未央?yún)^(qū)看守所。

　　2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，鑒定意見(jiàn)書1份，光盤2張。