10月13日鷹鑒獲悉，浙江溫州樂清市人民檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對樂清市公安局破獲的“普頓外匯”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案抓獲的幾名骨干人員提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明：“P普頓外匯”平臺在未取得經(jīng)營外匯投資許可的情況下，該平臺實際控制人尹繼紅等人，在全國各地成立“領(lǐng)圣”系教育科技公司，通過開班授課、網(wǎng)絡(luò)直播平臺等媒介宣傳，以賺取高額回報為誘餌，誘使會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，形成金字塔式層級關(guān)系，獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益。

　　2016年11月份普頓平臺運(yùn)行以來，對外宣稱為注冊在印度尼西亞的外匯投資公司，其在未獲得外匯經(jīng)營許可的情況下，以提供外匯交易服務(wù)為由，向平臺注冊會員收取不低于1000元美金的外匯交易保證金，只要選擇該平臺外匯交易操盤團(tuán)隊，就可以穩(wěn)定賺取高額收益。

　　此外，該平臺還制定一系列獎勵制度、獎勵措施，誘騙、激勵加入者以發(fā)展下線人員為計酬或返利依據(jù)，采取團(tuán)隊計酬的方式，通過設(shè)立會員“盈利分享”分級獎勵機(jī)制，發(fā)展平臺會員。

　　2017年至2019年期間，被告人朱某某在樂清市招賢路出租房和雙雁大廈6樓出租房內(nèi)通過授課、面談、轉(zhuǎn)發(fā)與普頓平臺相關(guān)文章圖片以及創(chuàng)建普頓微信群等方式組織、宣傳傳銷活動，發(fā)展普頓外匯平臺下線會員，引誘朱某、應(yīng)某某、王某某等人作為其直接或間接下線會員并分別發(fā)展下線參與投資。

　　2019年3月份，朱某某伙同王某某、朱某、林某某等人創(chuàng)辦溫州某經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司以便發(fā)展下線會員。被告人應(yīng)某某等人在公司創(chuàng)辦后，介紹下線會員到公司授課等方式積極發(fā)展下線會員。

　　2017年12月至2019年12月期間，被告人萬某某伙同潘某華等人在虹橋鎮(zhèn)名品廣場店內(nèi)等處，通過面授、轉(zhuǎn)發(fā)與普頓平臺相關(guān)文章、圖片以及創(chuàng)建普頓微信群等方式組織、宣傳傳銷活動，引誘他人作為其下線會員并分別發(fā)展下線參與投資。

　　至2019年8月14日，“普頓外匯”平臺發(fā)展會員175.9萬人，涉案金額1000余億元。其中繳納會費(fèi)的活躍會員172.1萬人，涉及全國31個省、自治區(qū)、直轄市。

　　其中，朱某接發(fā)展下線會員16729人，收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金4500萬元以上；萬某某發(fā)展下線會員2815人，收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金628萬元以上；朱某發(fā)展下線會員5155人；王某某發(fā)展下線會員674人；應(yīng)某某發(fā)展下線會員797人。

　　樂清市人民檢察院認(rèn)為，上述5名被告人以“普頓外匯”平臺為依托，以高利回報為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為5年以上有期徒刑，并處罰金。