據(jù)中國裁判文書網(wǎng)日前披露的一則行政裁定書顯示，深圳中金萬足珠寶首飾有限公司（以下簡稱“中金萬足珠寶公司”）因涉嫌傳銷，被山東省沂源縣市場監(jiān)督管理局查處，為防止轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金，沂源縣市場監(jiān)督管理局向法院申請凍結(jié)該公司銀行賬戶存款2000萬元，這一申請得到了法院裁決的支持。

　　▲來源：中國裁判文書網(wǎng)

　　據(jù)天眼查顯示，中金萬足珠寶公司成立于2004年12月7日，注冊資本1000萬元，秦明祥是持股85%的大股東，同時擔任法人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，二股東張雪珠持股15%。

　　據(jù)媒體報道，中金萬足珠寶公司是專業(yè)從事黃金含量“9999”(俗稱萬足金)的時尚黃金飾品研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)銷售、品牌加盟連鎖經(jīng)營的綜合型珠寶首飾企業(yè)，也是深圳第一家獲得深圳市市場監(jiān)管局“9999”高純金產(chǎn)品標準備案的企業(yè)。公司旗下珠寶零售品牌“中金萬足”已在湖南、湖北、山西、甘肅、云南、寧夏、浙江、江蘇、新疆、黑龍江等省市發(fā)展經(jīng)銷商及加盟商100余家。

　　2015年8月31日，中金萬足珠寶公司在深圳前海股權(quán)交易中心正式掛牌，掛牌代碼“665665”。

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　　▲來源：深圳前海股權(quán)交易中心官網(wǎng)

　　中國網(wǎng)財經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，就在中金萬足珠寶公司被沂源縣市場監(jiān)督管理局查處，并被當?shù)胤ㄔ簝鼋Y(jié)銀行賬戶資金的同時，另一家同處深圳的企業(yè)“翰林金業(yè)(深圳)有限公司”(以下簡稱“翰林金業(yè)”)也被沂源縣市場監(jiān)督管理局查處，并被當?shù)胤ㄔ簝鼋Y(jié)銀行賬戶資金7000萬元。

　　有媒體報道稱，翰林金業(yè)是中金萬足珠寶公司的“經(jīng)銷商/加盟商”。

　　據(jù)中國裁判文書網(wǎng)披露，沂源縣市場監(jiān)督管理局在查處翰林金業(yè)涉嫌傳銷一案中，為防止轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金，沂源縣市場監(jiān)督管理局向法院申請凍結(jié)翰林金業(yè)在金融機構(gòu)的銀行賬戶存款7000萬元，這一申請得到了法院裁決的支持。

　　▲來源：中國裁判文書網(wǎng)

　　據(jù)天眼查顯示，翰林金業(yè)成立于2019年9月25日，注冊資本5000萬元，自然人趙長寶持股30%，并擔任法人、執(zhí)行董事與總經(jīng)理職務，翰林能源控股(深圳)有限公司持股70%，為公司大股東。公司旗下還有子公司翰林金業(yè)(深圳)有限公司山東分公司。

　　據(jù)媒體報道，翰林金業(yè)為翰林國際集團旗下企業(yè)，是集產(chǎn)品研發(fā)、訂單生產(chǎn)、來料加工、原材料銷售、品牌運營為一體的大型黃金珠寶綜合服務供應商。翰林集團是一家集金融和實業(yè)為一體的跨國、跨區(qū)域綜合性集團，由境內(nèi)外金融資本和實業(yè)資本于2019年在香港正式注冊，其主要發(fā)起人是2003年設(shè)立于香港的SKY WEALTH FUND(天富基金)以及數(shù)家知名實業(yè)企業(yè)。

　　在此次被市場監(jiān)管部門查處前，即有媒體報道稱“翰林金業(yè)涉嫌傳銷，以黃金作為載體，采用動態(tài)與靜態(tài)收入高額返利模式拉人頭發(fā)展下線牟利”。

　　據(jù)報道，翰林金業(yè)的商業(yè)模式是“買黃金送黃金”，用戶在翰林金業(yè)買入黃金后，每天可獲“讓利返現(xiàn)”，全部“讓利”通過500天全部返完，即靜態(tài)收益。比如：用戶買入1克黃金可獲800元獎金，800元除以500天，每天收入1.6元，買10克送8000元獎金，每天收入16元，買1000克，送80萬獎金，每天收入1600元。但“讓利返現(xiàn)”的資金，只能再次購買黃金，再通過黃金變現(xiàn)。