不久前，中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《貴陽市觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局、貴州楷澤信息科技有限公司非訴執(zhí)行審查行政裁定書》（以下簡稱：《行政裁定書》）。

　　涉嫌傳銷被罰沒與繳納加處罰款共計(jì)440多萬元

　　據(jù)該《行政裁定書》顯示，貴陽市觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局（以下稱：區(qū)市場監(jiān)管局）于2020年4月13日向本院申請強(qiáng)制執(zhí)行觀市監(jiān)行處字[2019]65號行政處罰決定書。本院受理后，于2020年5月28日依法通知被執(zhí)行人貴州楷澤信息科技有限公司（以下簡稱：楷澤信息公司），該公司在收到非訴執(zhí)行審查通知書后三日內(nèi)未向本院提交書面申請聽證書。本院依法進(jìn)行了審查，現(xiàn)已審查終結(jié)。

　　值得注意的是，申請執(zhí)行人區(qū)市場監(jiān)管局申請執(zhí)行：1、繳納沒收違法所得1,667,000.00元；2.繳納罰款1,400,000.00元；3、繳納加處罰款1,400,000.00元。

　　經(jīng)審理查明，申請執(zhí)行人于2019年6月17日對被執(zhí)行人作出并送達(dá)了（觀市監(jiān)聽告（2019）03-06號）《行政處罰聽證告知書》載明：“……經(jīng)查，……你（單位）涉嫌組織策劃傳銷一案，已調(diào)查終結(jié)。根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第三十一條的規(guī)定，……你公司組織傳銷的行為，違反了《禁止傳銷例條例》第七條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，……，擬對你公司作以下處罰：一、責(zé)令停止違法行為；二、沒收其違法所得1,667,000.00元；三、罰款人民幣1,400,000.00元；……。”。2019年7月10日被執(zhí)行人申請聽證，2019年7月24日申請人舉行了聽證會。

　　2019年7月31日申請人作出并送達(dá)（觀市監(jiān)行處（2019）65號）《行政處罰決定書》載明：“本局認(rèn)為，當(dāng)事人通過發(fā)展人員，要求發(fā)展人員交納費(fèi)用，取得加入資格，牟取非法利益的行為，違反《禁止傳銷條例》第七條第一款第（二）項(xiàng)“組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的?！钡囊?guī)定構(gòu)成組織策劃宣傳行為。

　　根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織惡化傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。”的規(guī)定……處罰如下：一、沒收其違法所得1,667,000.00元；二、罰款人民幣1,400,000.00元。以上罰沒合計(jì)3,067,000.00?！?。后被執(zhí)行人申請行政復(fù)議，貴陽市市場監(jiān)督管理局受理后于2019年10月23日作出（筑市監(jiān)行復(fù)決字【2019】012號）《行政復(fù)議決定書》，維持了（觀市監(jiān)行處（2019）65號）《行政處罰決定書》。2020年2月28日申請人作出并送達(dá)了（觀市監(jiān)催（2020）第03-01號）《行政處罰決定履行催告書》，催告被執(zhí)行人履行《行政處罰決定書》的義務(wù)。被執(zhí)行人至今仍未履行，故申請執(zhí)行人向本院提出強(qiáng)制執(zhí)行申請。

　　再查明，被執(zhí)行人楷澤信息科公司于2019年3月8日針對《行政強(qiáng)制措施決定書》向貴陽市白云區(qū)人民法院提起行政訴訟，白云法院于2019年4月23日作出判決：“駁回原告貴州楷澤信息科技有限公司的訴訟請求”。后，被執(zhí)行人貴州楷澤信息科技有限公司上訴至貴陽市中級人民法院，貴陽市中級人民法院于2019年9月2日作出判決：“駁回上訴，維持原判”。

　　區(qū)市監(jiān)局申請強(qiáng)制執(zhí)行遭法院駁回

　　據(jù)該《行政裁定書》顯示，申請執(zhí)行人在調(diào)查處罰過程中以被執(zhí)行人楷澤信息公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷為由，移送貴陽市公安局觀山湖分局，貴陽市公安局觀山湖分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)出具《受案回執(zhí)》，貴陽市公安局觀山湖分局于2019年4月10日作出《立案告知書》，對貴州楷澤信息科技有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷一案立案調(diào)查，案件編號為：A5201960200002019040003。當(dāng)前案件正在刑事偵查中。

　　關(guān)于本案公安機(jī)關(guān)正處于刑事偵查階段，申請執(zhí)行人申請執(zhí)行對被執(zhí)行人楷澤信息科公司作出的《行政處罰決定書》能否準(zhǔn)予執(zhí)行的問題。

　　貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民法院認(rèn)為，申請執(zhí)行人依法具有對其管轄范圍內(nèi)市場主體傳銷違法行為監(jiān)督、檢查、處罰的職權(quán)。依照《中華人民共和國行政處罰法》第七條第二款：“違法行為構(gòu)成犯罪，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任，不得以行政處罰代替刑事處罰”，第二十二條：“違法行為構(gòu)成犯罪的，行政機(jī)關(guān)必須將案件移送司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任?！奔啊蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》第一百六十一條第一款第（四）項(xiàng)：“被申請執(zhí)行的行政行為有下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定不準(zhǔn)予執(zhí)行：（四）其他明顯違法并損害被執(zhí)行人合法權(quán)益的情形?！敝?guī)定，本案中申請執(zhí)行人區(qū)市場監(jiān)管局在對被執(zhí)行人作出《行政處罰決定書》之前已將被執(zhí)行人楷澤信息公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷為由移送公安機(jī)關(guān)處理，貴陽市公安局觀山湖分局于2019年4月10日作出《立案告知書》。

　　本案中，申請執(zhí)行人區(qū)市場監(jiān)管局作出的《行政處罰決定書》認(rèn)定被執(zhí)行人楷澤信息公司違法所得為1,667,000.00元，現(xiàn)公安機(jī)關(guān)對被執(zhí)行人楷澤信息公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為正處于刑事偵查期間，為了避免公安機(jī)關(guān)刑事偵查與申請執(zhí)行人作出的行政處罰違法事實(shí)認(rèn)定不一致，本院認(rèn)為，本案現(xiàn)不易準(zhǔn)予執(zhí)行，申請執(zhí)行人區(qū)市場監(jiān)管局可待被執(zhí)行人涉嫌刑事犯罪問題處理完畢后視案件情況再向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。

　　據(jù)此，依照《中華人民共和國行政處罰法》第七條第二款、第二十二條，《中華人民共和國行政訴訟法》第九十七條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》第一百六十一條之規(guī)定，裁定如下：

　　不準(zhǔn)予執(zhí)行申請執(zhí)行人貴陽市觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局于2019年7月31日作出的（觀市監(jiān)行處【2019】65號）《觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局行政處罰決定書》。

　　據(jù)天眼查APP顯示，貴州楷澤信息科技有限公司成立于2018年12月25日，注冊資本為500萬元，李長發(fā)擔(dān)任法人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，持股3%。該公司最大股東是魯幸，持股81%。

　　以“誠盾保障”為名拉人頭、發(fā)展下線

　　2019年8月12日，據(jù)《觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局行政處罰決定書》（觀市監(jiān)行處（2019）65號）顯示，2019年1月28日，我局執(zhí)法人員在貴州稱楷澤公司住所進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)其辦公場所墻上懸掛的牌匾的頒發(fā)單位名稱與公章不相符，且該公司無法提供牌匾證明材料，涉嫌虛假宣傳。我局依據(jù)《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》第十三條第一款第四項(xiàng)、第二款的規(guī)定，經(jīng)貴陽市工商行政管理局主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對當(dāng)事人的牌匾、電腦、手機(jī)等財物進(jìn)行了扣押,并于2019年1月28日立案調(diào)查。

　　2019年1月28日，對當(dāng)事人的相關(guān)人員進(jìn)行了詢問，并收集了相關(guān)證據(jù)，在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人在發(fā)展會員過程中，涉嫌組織策劃傳銷。

　　2019年1月29日，依據(jù)《禁止傳銷條例》第十四條的規(guī)定，經(jīng)我局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)對當(dāng)事人經(jīng)營場所和相關(guān)人員使用的手機(jī)進(jìn)行查封和扣押，2019年1月29日，依法對當(dāng)事人涉嫌組織策劃傳銷和虛假宣傳并案調(diào)查。

　　經(jīng)查，當(dāng)事人于2018年12月25日，經(jīng)我局核準(zhǔn)登記注冊，經(jīng)誠盾中聯(lián)(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱中聯(lián)公司,另案處理。)授權(quán)為中聯(lián)公司西南地區(qū)代理運(yùn)營中心，使用誠盾用戶交易保障平臺(以下簡稱誠盾APP)，開展誠盾保障會員業(yè)務(wù)的推廣工作。誠盾APP的著作權(quán)人是北京誠盾誠訊信息技術(shù)有限公司（以下簡稱誠盾公司,另案處理)。

　　當(dāng)事人在發(fā)展會員時。當(dāng)事人發(fā)展的會員稱為誠盾志愿者導(dǎo)師，交納500元成為一年期的誠盾志愿者導(dǎo)師，交納5000元成為終身誠盾志愿者導(dǎo)師。

　　誠盾志愿者導(dǎo)師利益:一是購物權(quán)益受損時，可啟動保函進(jìn)行維權(quán)。二是可通過分享獲得收益（是直接分享收益和間接分享收益），即將“誠盾保障”直接推薦給他人，可獲得所交納培訓(xùn)費(fèi)15%的獎勵，將“誠盾保障”間接分享他人，可獲得所交納培訓(xùn)費(fèi)10%的獎勵。即A分享給B，B分享給C，A可從B獲得15%的獎勵，從C可獲得10%的獎勵。每人可以分享給無數(shù)人。三是自己直接分享，在購物時可獲得購物金額5%—20%不等的折扣，同時分享APP（誠盾用戶交易保障平臺）軟件自動生成的獎勵。四是獲得公司贈送15,000元期權(quán)以及價值7,660元的禮品。

　　至2019年1月28日，當(dāng)事人已發(fā)展會員364名，共收取會員費(fèi)1,667,000元。其中，當(dāng)事人股東魯幸發(fā)展的下線有蔡某波、王某林、蔡某軒、張某允、官某鳳、羅某瓊、帥某菊、劉某、徐某蓮、楊某明、李某彪11人。蔡某波發(fā)展下線楊某、白某元等9人，繳納會費(fèi)27,000元，獲得直接獎勵4,050元，間接分享30余人，獲得間接分享獎勵約10,000元。白世元發(fā)展下線11人，繳納培訓(xùn)費(fèi)46,000元，獲得直接分享獎勵6,900元，間接分享20余人。而且，當(dāng)事人還在公司會議中對每個人拉人頭規(guī)定了任務(wù)數(shù)。

　　根據(jù)《工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰案件違法所得認(rèn)定辦法》第八條“在傳銷違法活動中，拉人頭、騙取入門費(fèi)式傳銷的違法所得按當(dāng)事人的全部收入計(jì)算；……”的規(guī)定，當(dāng)事人屬于拉人頭，騙取入門費(fèi)式傳銷，違法所得按當(dāng)事人的全部收入計(jì)算，我局認(rèn)為當(dāng)事人違法所得為1,667,000.00元。

　　據(jù)天眼查APP顯示，北京誠盾誠訊信息技術(shù)有限公司成立于2014年5月21日，實(shí)繳資本為992萬元，雷福生擔(dān)任法人、經(jīng)理，執(zhí)行董事，持股51%，聶術(shù)生持股24%，王玉梅持股20%。值得注意的是，其2017年10月10日成立的子公司誠盾中聯(lián)（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2019年10月25日注銷。

　　此外，中新觀察注意到，北京誠盾誠訊信息技術(shù)有限公司創(chuàng)始人是孟祥鷹，據(jù)天眼查APP顯示，2019年10月8日，觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局以“為傳銷提供便利”罰沒該企業(yè)共計(jì)816750元。

　　此外，值得注意的是，今年9月30日，貴陽市觀山湖區(qū)人民法院公告顯示，北京誠盾誠訊信息技術(shù)有限公司：本院受理申請執(zhí)行人貴陽市觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局申請執(zhí)行被執(zhí)行人北京誠盾誠訊信息技術(shù)有限公司行政處罰一案，因你公司未在工商注冊地址經(jīng)營，現(xiàn)無法向你公司直接送達(dá)訴訟文書，現(xiàn)依法向你公司公告送達(dá)申請執(zhí)行書、非訴審查通知書，自公告之日起，經(jīng)過60日即視為送達(dá)。如需要求聽證，請?jiān)诠鎸脻M三日內(nèi)提交書面申請書，不提交視為放棄聽證，我們將依法進(jìn)行書面審查。

　　對此，中新觀察將持續(xù)關(guān)注。