2015年，市工商局通過組織開展打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷和食宿制、聚集型傳銷活動為重點，保持對傳銷違法活動的高壓態(tài)勢。在工作中，始終堅持打擊與防范相結(jié)合、教育與懲治相結(jié)合，通過構(gòu)建打擊、預(yù)防、宣傳、監(jiān)控相結(jié)合的多方位防御體系，有效遏制傳銷活動的滋生和蔓延，有力地維護上海良好的市場秩序和穩(wěn)定的社會環(huán)境。市工商局還結(jié)合“紀念《禁止傳銷條例》和《直銷管理條例》頒布實施十周年”的契機，在全市90個地鐵車站共發(fā)布240個公益燈箱發(fā)布禁傳廣告，通過“上海工商”微信公眾號、官方微博和活動官網(wǎng)大力宣傳活動，組織市民廣泛參與，提高群眾對打擊傳銷、規(guī)范直銷工作的認識水平。

      為鞏固打擊整治傳銷工作成果，針對上海傳銷活動的特點，市工商局聯(lián)合市公安局制定《2015年打擊整治傳銷專項行動工作方案》，在全市范圍內(nèi)開展了為期5個月的打擊整治傳銷專項行動。專項行動以傳銷活動多發(fā)高發(fā)、舉報投訴較多的地區(qū)為重點，堅持“打早控小、露頭就打”，集中整治“拉人頭”、收取“入門費”等聚集型傳銷活動和以銷售商品為名的傳銷活動，集中查處以“微店傳銷”、“會員營銷”、“電子商務(wù)”等為幌子實施的傳銷案件。專項行動執(zhí)法期間，全市工商市場監(jiān)管部門認真組織開展線索排摸，制定方案，主動出擊，共出動執(zhí)法人員1280人次，檢查涉?zhèn)鲌鏊?0處，排摸出有價值的傳銷違法線索20余件。（您身邊的防傳管家：添加【反傳聯(lián)盟】微信公眾號fcx114-com）

      去年，上海奉賢警方歷時5個多月，一舉摧毀了“中國明明商”特大傳銷組織覆蓋上海8個區(qū)10個基層組織8500名成員的傳銷網(wǎng)絡(luò)，成功抓獲呂某等犯罪嫌疑人49名，涉案金額達3400萬元。

       2015年3月初，奉賢公安經(jīng)偵部門獲得線索，稱中國明明商銀行即將開業(yè)，只要繳納4010元即可入股，入股后介紹他人入股，可獲得2000元返利，如若被介紹人再發(fā)展下家，即可疊加返利。顯然這是一個傳銷組織，為此，公安迅速成立專案組，全力開展案件偵查工作。9月8日，在歷時近5個多月后，專案組摸清了該傳銷組織上海地區(qū)的組織架構(gòu)和脈絡(luò)，并開展了三次大規(guī)模集中抓捕行動，成功抓獲呂某等49名犯罪嫌疑人。

       經(jīng)審訊，呂某等人交代了以誘使每名參加者通過繳納4010元入股的方式，在上海地區(qū)共設(shè)置2個總商委和10個原商會，在上海發(fā)展“會員”8500多人并從中獲利的犯罪事實。

       警方提示，切勿輕信他人以“發(fā)財”、“迅速致富”、幫助找工作等許諾，輕易掉進傳銷組織的泥潭；一旦誤入傳銷組織，應(yīng)當立即與警方或家人取得聯(lián)系，保護自身人身安全。

       此前，上海閘北警方還立案偵查了“城商城”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，此案也較具代表性。

       上海閘北警方接到工商部門線索移送材料，反映本市某企業(yè)有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的重大嫌疑。接報后，偵查員即時根據(jù)線索開展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)以推廣化妝品、保健品等商品為名，采用“拉人頭”收取會員費形式從事傳銷活動。

       經(jīng)進一步縝密偵查發(fā)現(xiàn)該企業(yè)及其相關(guān)聯(lián)公司實際控制人均為劉某，公司經(jīng)營模式為：發(fā)展客戶認購商品（價格分別為3800元、8800元、15000元），讓其加入并發(fā)展其他人員，以此牟取非法利益。同時，通過核查還發(fā)現(xiàn)該企業(yè)銀行賬戶有大量資金轉(zhuǎn)賬至劉某在外省市的私人賬戶。

      為確保實施精準打擊，上海公安經(jīng)偵部門立即抽調(diào)精干力量組成專案組，迅速查明該傳銷組織的核心成員、骨干成員、犯罪網(wǎng)絡(luò)、層級構(gòu)架等基本情況，一個涉及28個省份6900余名傳銷人員、涉案金額逾億元的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案浮出水面。經(jīng)偵總隊聯(lián)合相關(guān)部門實施集中收網(wǎng)行動，成功偵破此案。此后，根據(jù)所掌握的情況進一步追查，發(fā)現(xiàn)在江蘇、浙江、安徽等多地還有該傳銷團伙骨干參與此案。為徹底斬斷犯罪鏈條，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮下，專案組聯(lián)合多地警方成功發(fā)起跨省聯(lián)合打擊行動，將該傳銷犯罪網(wǎng)絡(luò)一網(wǎng)打盡。

      警方提示，目前，傳銷犯罪主要有兩種形式，一個是人傳人“拉人頭”式的傳銷，另一種是網(wǎng)絡(luò)傳銷。

      網(wǎng)絡(luò)傳銷是隨著電子商務(wù)的興起逐漸出現(xiàn)的一種新的傳銷形式，傳銷組織在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立電商平臺，以對外銷售價值與價格遠遠背離的商品為名引誘他人參與傳銷組織，并通過宣傳其設(shè)定好的獎勵規(guī)則，誘使他人積極發(fā)展下線，實現(xiàn)傳銷組織規(guī)模的不斷擴大。

      目前打擊傳銷犯罪有哪些難點，上海警方對于這些難點有些什么應(yīng)對的新機制？

      據(jù)介紹，傳銷犯罪與非吸、集資詐騙等其他涉眾型犯罪都存在一些共性特征，歸結(jié)為“四散五難”，“四散”即侵害對象分散、犯罪證據(jù)分散、行政監(jiān)管分散、處置資源分散，五難是：發(fā)現(xiàn)預(yù)警難、打早打小難、高效打擊難、追贓挽損難、穩(wěn)妥處置難、群眾滿意難。

       結(jié)合經(jīng)偵工作的實際要求，以過去形成的打擊傳銷犯罪有效方法為基礎(chǔ)，緊扣“靈敏、高效、穩(wěn)妥”原則，拓展思路、創(chuàng)新做法，依托多種方法手段，在實施打擊前全面摸清案件詳細情況，形成“先察后打、知己知彼、精確制導(dǎo)”新模式。

       從本市情況來看，傳銷犯罪案件的數(shù)量雖呈現(xiàn)逐年遞減態(tài)勢，但犯罪手法仍在不斷發(fā)生新的變化。

       為此，上海警方在保持高壓嚴打的基礎(chǔ)上，不斷創(chuàng)新打防傳銷犯罪的機制方法，并將其作用于實戰(zhàn)中取得了實效。（您身邊的防傳管家：添加【反傳聯(lián)盟】微信公眾號fcx114-com）

       比如，上海警方在打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪過程中，根據(jù)當前傳銷犯罪存在假借電商平臺形式、虛高產(chǎn)品售價返利及利用第三方支付規(guī)避查處等特點，篩選符合傳銷犯罪規(guī)律的嫌疑企業(yè)，并進行綜合研判，根據(jù)綜合評判情況將涉嫌傳銷企業(yè)按照嫌疑程度進行劃分及重點關(guān)注，從而篩選鎖定存在重大犯罪嫌疑的企業(yè)。
堅持“一個讓，三個不讓”

       2016年的打擊傳銷工作，要繼續(xù)堅持“一個讓，三個不讓”的工作目標，即：讓上海的市民充分地了解傳銷的性質(zhì)和嚴重的危害性，堅決不讓傳銷組織在上海立足，堅決不讓傳銷活動在上海蔓延發(fā)展，堅決不讓傳銷活動破壞上海的和諧穩(wěn)定，重點抓好以下四個方面工作：

      首先，加大打擊力度，嚴查各類傳銷違法行為。繼續(xù)發(fā)揮公安、工商（市場監(jiān)管）在打擊傳銷違法行為主力軍作用，加強行刑銜接，在市打擊傳銷違法和犯罪聯(lián)席會議機制領(lǐng)導(dǎo)下，研究新類型的傳銷違法行為特征，集中力量，全力出擊，形成強大威懾，以“破大案、挖源頭、搗窩點、摧網(wǎng)絡(luò)”為主攻方向；堅持對傳銷“露頭就打”，做到發(fā)現(xiàn)一起，堅決查處取締一起，對經(jīng)常為傳銷組織、傳銷分子提供會議場所、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、傳銷商品的單位和個人也要給予嚴厲查處。

       其次，繼續(xù)落實屬地監(jiān)管職責(zé)，嚴密防范傳銷違法行為。進一步完善打擊傳銷長效工作機制，嚴格落實上海市打傳辦《關(guān)于本市進一步加強打擊傳銷工作的意見》。加強對重點區(qū)域、重點人員、重點場所的有效監(jiān)管，要進一步加大工作督查力度，切實保持和鞏固打擊整治的成果。對有傳銷違法犯罪記錄的重點人員，要采取積極的法制宣傳和勸導(dǎo)、引導(dǎo)措施，防止其重操舊業(yè)。

       三是加強直銷行業(yè)日常監(jiān)管，嚴防變相傳銷活動。要進一步嚴格規(guī)范直銷企業(yè)的經(jīng)營行為，推動企業(yè)自律，強化社會監(jiān)督，形成社會共治局面。工商、商務(wù)等繼續(xù)嚴格規(guī)范直銷企業(yè)擴區(qū)申請、直銷產(chǎn)品、直銷培訓(xùn)員等備案工作，通過召開直銷企業(yè)座談會、建立聯(lián)絡(luò)員制度等方式，指導(dǎo)直銷企業(yè)加強自律、規(guī)范經(jīng)營。對出現(xiàn)問題的直銷企業(yè)進行提醒告誡，督促企業(yè)開展自查自糾；對存在違規(guī)行為的，要加大規(guī)范查處力度，嚴防直銷企業(yè)及其經(jīng)銷商從事傳銷違法活動，維護正常健康的直銷市場秩序。

      此外，堅持社會協(xié)同共治，不斷加大禁傳宣傳工作力度。繼續(xù)結(jié)合“3·15”消費者權(quán)益保護和普法宣傳工作等時間節(jié)點，在地鐵車站、大型商圈等人流匯集的重點區(qū)域開展禁傳宣傳工作，爭取社會各界對打擊傳銷、防范傳銷工作的支持。始終堅持個人德治、企業(yè)自治、社會共治、政府法治的工作理念，組織執(zhí)法部門積極利用新媒體、自媒體開展有針對性的加強宣傳教育工作，進一步探索創(chuàng)新，使禁傳宣傳活動內(nèi)容更加豐富，更具有時代特色。同時，對典型傳銷案件要及時予以曝光，揭露傳銷犯罪活動的欺騙性和嚴重危害性，教育廣大群眾自覺遠離傳銷，自覺同傳銷活動作斗爭，確保宣傳教育工作的覆蓋面和有效性。（您身邊的防傳管家：添加【反傳聯(lián)盟】微信公眾號fcx114-com）

常識問答

問什么是傳銷犯罪？

       答：根據(jù)國務(wù)院2005年8月頒布的《禁止傳銷條例》的有關(guān)規(guī)定，傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。

       在2009年我國頒布《刑法修正案(七)》以前，在我國刑法中并未對傳銷犯罪作出規(guī)定，僅能夠依據(jù)司法解釋以非法經(jīng)營罪對涉嫌傳銷犯罪的相關(guān)人員及公司進行追訴。《刑法修正案(七)》出臺后，對刑法第224條進行了修改，對傳銷犯罪進行了專門規(guī)定，并在《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于執(zhí)行<中華人民共和國刑法>確定罪名的補充規(guī)定(四)》中規(guī)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

      組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪是指以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動行為。

問傳銷有哪些表現(xiàn)形式呢？

       答：傳銷行為，隨著社會的不斷發(fā)展，具體的表現(xiàn)形式也復(fù)雜多樣，從其本質(zhì)上分析，具體有三種情形：

      （一）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬（包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟利益），牟取非法利益的；

      （二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

      （三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

問目前傳銷犯罪有哪些趨勢？

       答：目前，國內(nèi)的傳銷犯罪模式已由傳統(tǒng)的人傳人“拉人頭”式的傳銷模式逐漸向網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展。

       網(wǎng)絡(luò)傳銷是隨著電子商務(wù)的興起逐漸出現(xiàn)的一種新的傳銷形式，傳銷組織在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立電商平臺，以對外銷售商品為名引誘他人參與傳銷組織，并通過宣傳其設(shè)定好的獎勵規(guī)則，誘使他人積極發(fā)展下線，實現(xiàn)傳銷組織規(guī)模的不斷擴大。

       從近年來打擊情況及目前掌握的一些線索來看，傳銷違法犯罪活動呈現(xiàn)出一些新的特點：

       一是傳銷手法隱蔽化。一些傳銷組織專門聘用精通公司運作、財務(wù)知識的專業(yè)人員設(shè)計傳銷層級模式，采取錯綜復(fù)雜的計酬方式，通過第三方支付平臺等非銀行系統(tǒng)收取傳銷資金、發(fā)放傳銷紅利、轉(zhuǎn)移涉案資金，以逃避有關(guān)部門監(jiān)管，具有較強的反偵查意識。

       二是經(jīng)營發(fā)展網(wǎng)絡(luò)化。越來越多的傳銷組織通過在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立平臺，巧立名目，并以返利、分紅等為誘餌，迅速發(fā)展下線人員，有的甚至將有關(guān)授課視頻上傳到網(wǎng)上，在短時間內(nèi)欺騙了眾多不明真相的群眾。

      三是參與群體復(fù)雜化。上海傳銷違法犯罪活動的源頭大多數(shù)在外地，流入型特征比較明顯，參與群體成份十分復(fù)雜，涉?zhèn)魅藛T由過去的老年化逐步向年輕化、專業(yè)化、高學(xué)歷化發(fā)展，打擊難度日趨增加。

       四是涉及地域擴張化。從近幾年的情況來看，傳銷犯罪案件的參與人員往往涉及二三十個省份，且跨境作案的苗頭正在逐漸顯現(xiàn)，傳銷組織利用境內(nèi)外法律規(guī)制差異，實施跨地域作案，將服務(wù)器、公司設(shè)置在境外，使偵查工作不斷面臨新的挑戰(zhàn)。