傳銷人員正在接受調(diào)查。

　　行動前，達州公安、工商部門統(tǒng)一部署。

　　2012年10月，河南洛陽籍無業(yè)人員杜某，伙同綽號為“劉哥”的同鄉(xiāng)，又邀約了幾名好友，一起來到達州發(fā)展傳銷組織。

　　兩年以來，他們清一色地開著“路虎”豪車，入住在多個高檔酒店和公寓，打著“異地自愿消費聯(lián)盟”旗號，以高回報為誘餌，發(fā)展傳銷人員300余名，聚集窩點多達79處。8月30日晚，達州市公安、工商部門聯(lián)合出動，將這個特大傳銷團伙“一鍋端”，當(dāng)場查獲涉案團伙所使用的“路虎”系列汽車11輛，凍結(jié)非法傳銷資金高達1400余萬元。

　　據(jù)了解，“8·30”非法傳銷案，是近年來達州查獲的涉案人員最多、涉案金額最大的典型傳銷大案。昨日，華西城市讀本記者獲悉，該傳銷團伙的組織者杜某等16人日前已由公安機關(guān)進行了逮捕，其余320名參與傳銷的人員經(jīng)轄區(qū)政府教育后已全部作了遣返處理，全案尚在進一步調(diào)查處理之中。

　　案發(fā)：接獲舉報 弱女求助牽出傳銷大案

　　今年5月中旬，達州市工商局接到了由省工商局轉(zhuǎn)來的“省長信箱”中的舉報信。信中反映，有一批以河南籍人員為主的傳銷團伙，在達州市西外片區(qū)以“異地自愿消費聯(lián)盟”為幌子，采取拉人頭的方式，并以高額回報為誘餌從事傳銷活動。接到舉報后，達州市工商局展開了一系列的排查分析。

　　正當(dāng)此時，一個操著較濃河南口音的婦女，顫顫巍巍地來到了達州市工商局經(jīng)檢支隊求助。婦女名叫張?zhí)m(化名)，系河南洛陽市嵩縣閻莊鄉(xiāng)人，今年36歲。由于聽信朋友的胡言欺騙，她于2013年2月來到了達州，在交了69800元的“入門費”后，參加到了“異地自愿消費聯(lián)盟”這個組織?！暗俏覜]能發(fā)展到下線，也拉不到人頭，更找不到頂替的人?，F(xiàn)在我既無法找到上線退錢，自己也無法脫身，甚至連回家的車費都沒有了?！?/span>

　　“從‘省長信箱’轉(zhuǎn)來的舉報信和張?zhí)m的情況反映，印證了這個傳銷團伙在達州市城區(qū)的存在事實?！睂Υ耍_州市工商局迅速向達州市人民政府分管領(lǐng)導(dǎo)作了專題匯報。按照市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，達州市公安、工商兩部門立即成立了打擊非法傳銷聯(lián)合專案組，正式開始對該團伙展開摸排、偵察工作。同時，達州市工商局經(jīng)檢支隊工作人員對張?zhí)m進行了批評教育，然后給她捐助了500元錢，讓她買好返程的火車票及時回家。

　　案情播報

　　打“招商廣告”兩年騙 300 余人入伙

　　邀請“考察”給被騙對象“洗腦”

　　據(jù)介紹，2012年10月，河南洛陽籍無業(yè)人員杜某，伙同一個綽號叫“劉哥”的河南省洛陽籍閑散人員，經(jīng)過精心策劃，又邀約了幾名好友，一起來到達州，并以此為據(jù)點開始發(fā)展傳銷組織。

　　為了讓這種非法傳銷更具欺騙性，杜某等人虛構(gòu)了一個“異地自愿消費聯(lián)盟”，并打上“西部大開發(fā)，達州招商引資大發(fā)展”的“招商”廣告。他們稱達州是國家西部大開發(fā)的重點城市，在這里是從事資本運作的是大好之地。然后邀請對方先來達州進行“考察”。而當(dāng)對方來到這里后，他們便會對其進行培訓(xùn)“洗腦”，重點講解“異地自愿消費聯(lián)盟”的發(fā)財之道。

　　許以高回報 兩年內(nèi)發(fā)展300余人

　　“親戚勸親戚，朋友勸朋友，發(fā)財?shù)臋C會別放走!”“打工苦，打工累，加入消費聯(lián)盟快排隊!”“要發(fā)財，達州來!”在這伙傳銷人員的筆記本上，工整地記錄著這些煽情的口號。他們宣稱，“每個人交69800元入門費，就可以成為我們這個聯(lián)盟的主任，往上是不同級別的經(jīng)理，再往上是老總。每發(fā)展一個下線可以提成，每個級別提成不同，但收益是巨大的。發(fā)展25名下線，就可得數(shù)百萬元的巨額回報?！?/span>

　　這樣的高額回報自然吸引不少人慕名而來，而受騙的大多是傳銷人員的親朋好友。在這伙組織者的煸動和欺騙下，以河南洛陽市為主的一些不明真相的群眾，陸續(xù)來到達州參加到這一組織中。喬某于2012年11月從河南嵩縣來到達州，不僅自己買一份“份額”，而且還發(fā)展了兩名下線，再由下線拉人頭。據(jù)喬某供述，在他的份額下已發(fā)展到25人，兩年多來，他得到了20多萬的報酬。而那些既拉不到人頭，又沒能發(fā)展下線的人員，不僅自己的錢算白交了，而且根本沒有任何報酬，成為終極受害者。兩年多以來，這個傳銷組織的隊伍已經(jīng)發(fā)展到300余人。

　　破案歷程

　　公安工商聯(lián)合 傳銷組織被“一鍋端”

　　手段變化多端 聚集窩點多達79處

　　經(jīng)過達州市公安、工商部門聯(lián)合打擊非法傳銷工作組的大量排摸工作，跟蹤調(diào)查3個月，初步掌握了這個傳銷團伙，分別藏匿于達州市西處片區(qū)的“天恒花園、恒陽麗都、羅浮道城”等多處小區(qū)的公寓內(nèi)，聚集窩點多達79處，且有不斷增多的趨勢。

　　據(jù)達州市工商部門相關(guān)工作人員介紹，“近年來，隨著國家對非法傳銷打擊力度的加大，一些不法分子在從事非法傳銷的手段上不斷變化，而且更具欺騙性?！币环矫?，傳銷人員在宣傳時，總是以所謂國家允許的合法面孔出現(xiàn)，打著“資本運作”、“網(wǎng)絡(luò)營銷”、“電子直銷”和“異地自愿消費聯(lián)盟”等騙人招牌，既沒有經(jīng)營的具體商品，又不開商店門市，只靠一伙人聚在一起拉人頭交錢運作;另一方面，為了躲避執(zhí)法機關(guān)的打擊，這些傳銷團伙在交往中，彼此以綽號相稱，并要求彼此間不能打聽對方的真實姓名。

　　內(nèi)部分工明確 受騙者均為外地人

　　而在傳銷組織的內(nèi)部，他們分工清楚?！霸诮M織者的操控下，有專門對新人講課‘洗腦’的;有的專門從事收錢和所謂發(fā)工資的;還有專門從事人員看管的。他們內(nèi)部還有嚴(yán)格的規(guī)定，既不準(zhǔn)在達州本地進行宣傳，而且也不準(zhǔn)從達州本地拉人入伙，所以上當(dāng)受騙的人員幾乎全是外省人。對這種正逐步形成規(guī)模的傳銷團伙，如果不給予及時查處，由此造成的社會危害將越來越大，甚至將直接影響到社會的穩(wěn)定。”

　　為了徹底鏟除這一非法傳銷組織，達州市公安、工商部門，認真總結(jié)了前幾年在打擊非法傳銷經(jīng)驗教訓(xùn)。不能只查獲非法傳銷的參與者，而更要重點查處非法傳銷的組織者和骨干分子。所以，達州市工商局在進行重點摸排的同時，達州市公安局也采用了相應(yīng)的科技偵察手段，從中掌握了該組織的16名組織者在達州市的活動情況。

　　成果驚人

　　涉案資金達1400余萬組織者日前被捕

　　“是時候動手了!”今年8月30日晚上8點，達州市公安、工商部門聯(lián)合組成的打擊非法傳銷專項執(zhí)法行動正式開始，100名工商執(zhí)法人員和98名公安干警組成11個行動組，在170名社區(qū)干部的配合下，行動一直持續(xù)到第二天清晨。

　　“當(dāng)晚共端掉該組織的傳銷窩點79個，現(xiàn)場擋獲來自河南、貴州、湖南等地的傳銷人員共336名，其中公安機關(guān)一舉抓獲了該傳銷團伙的組織者16人。共查獲涉案團伙所使用的路虎系列汽車11輛、筆記本電腦4臺和大量非法傳銷宣傳資料，凍結(jié)涉案銀行的非法傳銷資金高達1400余萬元?！睋?jù)介紹，“8.30”非法傳銷案是近年來達州查獲的涉案人員最多，涉案金額最大的典型傳銷大案。

　　昨日，華西城市讀本記者獲悉，目前該傳銷團伙的組織者河南洛陽籍人員杜某等16人，已由公安機公執(zhí)行了逮捕;其余320名參與傳銷的人員，經(jīng)轄區(qū)政府教育后，已全部作了遣返處理。全案尚在進一步調(diào)查處理之中。