熱直銷網(wǎng)快訊：聯(lián)邦當(dāng)局本周表示其對(duì)兩個(gè)非法傳銷案件的調(diào)查工作取得了重大進(jìn)展。有了像最近在田納西州頒布的反傳銷法那樣的法律做依據(jù)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)對(duì)肯塔基州財(cái)富高科技營(yíng)銷(FHTM)的案子作出了處理決定，并對(duì)馬薩諸塞州TelexFree無(wú)限通的詐騙行為提起了訴訟。

　　肯塔基州司法部長(zhǎng)杰克?康威辦公室發(fā)布的消息稱，F(xiàn)HTM的高層將上交共計(jì)775萬(wàn)美元的資產(chǎn)來(lái)返還參與其中的受害者。杰克?康威加入到美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)和主要來(lái)自于伊利諾斯州和北卡羅來(lái)納州的律師團(tuán)當(dāng)中，參與了1月對(duì)FHTM提起的訴訟。一份開(kāi)始于2010年的調(diào)查發(fā)現(xiàn)FHTM是通過(guò)收取大量的啟動(dòng)成本和每月的會(huì)費(fèi)而不是通過(guò)銷售產(chǎn)品來(lái)運(yùn)營(yíng)的一家騙子公司。公司超過(guò)98%的參與者在被Conway稱為“經(jīng)典金字塔騙局”中損失的錢要比賺的多。

　　“與合法的多層次營(yíng)銷項(xiàng)目不同，F(xiàn)HTM分銷商沒(méi)有動(dòng)力去銷售產(chǎn)品。例如，經(jīng)銷商只從銷售多年的服務(wù)合同中賺取微薄的利潤(rùn)，而從他們簽約的每一個(gè)新FHTM成員那兒收取大量的傭金,”Conway說(shuō)。“FHTM進(jìn)行宣傳的演示文稿和材料幾乎完全集中在招募新成員上而不是銷售產(chǎn)品上”。

　　決議規(guī)定的FHTM高層要交出的全部金額1.69億美元將被凍結(jié)。決議也禁止被告未來(lái)參與任何多層次營(yíng)銷項(xiàng)目。

　　今年4月對(duì)TelexFree無(wú)限通的馬薩諸塞州總部進(jìn)行突襲后，聯(lián)邦探員發(fā)現(xiàn)該業(yè)務(wù)的共同所有者之一，正如波士頓環(huán)球報(bào)標(biāo)題所說(shuō)的那樣“可能在逃”。據(jù)說(shuō)，Carlos Wanzeler在美國(guó)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)于今年四月對(duì)該公司及其負(fù)責(zé)人提起民事訴訟后逃往巴西。

　　周三晚上美國(guó)律師辦公室證實(shí)，Wanzeler的妻子 Katia，在肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng)因涉嫌試圖與逃亡在巴西的丈夫會(huì)和時(shí)被逮捕。根據(jù)波士頓環(huán)球報(bào),一份周四提交的書面陳述中表明，大量的資金已經(jīng)從無(wú)限通賬戶轉(zhuǎn)移到富國(guó)銀行Katia Wanzeler名下的賬戶。

　　在對(duì)無(wú)限通進(jìn)行突襲調(diào)查期間，無(wú)限通的一名高管試圖帶著一袋由出納員開(kāi)具的總額為3800萬(wàn)美元支票逃脫。美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)隨后凍結(jié)了公司的資產(chǎn)，上周監(jiān)管當(dāng)局指控Wanzeler及其合伙人James Merrill合謀進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。

　　民事指控中稱無(wú)限通是一個(gè)全球性的非法傳銷組織，通過(guò)承諾收益快來(lái)欺騙消費(fèi)者。該公司，銷售網(wǎng)絡(luò)電話服務(wù)計(jì)劃，通過(guò)鼓勵(lì)其成員投資于在線廣告來(lái)賺取大部分利潤(rùn)。電信欺詐的刑事指控將使Wanzeler和Merrill面臨最高20年的監(jiān)禁。