熱直銷網(wǎng)快訊：聯(lián)邦當(dāng)局本周表示其對兩個非法傳銷案件的調(diào)查工作取得了重大進(jìn)展。有了像最近在田納西州頒布的反傳銷法那樣的法律做依據(jù)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)對肯塔基州財富高科技營銷(FHTM)的案子作出了處理決定，并對馬薩諸塞州TelexFree無限通的詐騙行為提起了訴訟。

　　肯塔基州司法部長杰克?康威辦公室發(fā)布的消息稱，F(xiàn)HTM的高層將上交共計775萬美元的資產(chǎn)來返還參與其中的受害者。杰克?康威加入到美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)和主要來自于伊利諾斯州和北卡羅來納州的律師團(tuán)當(dāng)中，參與了1月對FHTM提起的訴訟。一份開始于2010年的調(diào)查發(fā)現(xiàn)FHTM是通過收取大量的啟動成本和每月的會費而不是通過銷售產(chǎn)品來運營的一家騙子公司。公司超過98%的參與者在被Conway稱為“經(jīng)典金字塔騙局”中損失的錢要比賺的多。

　　“與合法的多層次營銷項目不同，F(xiàn)HTM分銷商沒有動力去銷售產(chǎn)品。例如，經(jīng)銷商只從銷售多年的服務(wù)合同中賺取微薄的利潤，而從他們簽約的每一個新FHTM成員那兒收取大量的傭金,”Conway說?！癋HTM進(jìn)行宣傳的演示文稿和材料幾乎完全集中在招募新成員上而不是銷售產(chǎn)品上”。

　　決議規(guī)定的FHTM高層要交出的全部金額1.69億美元將被凍結(jié)。決議也禁止被告未來參與任何多層次營銷項目。

　　今年4月對TelexFree無限通的馬薩諸塞州總部進(jìn)行突襲后，聯(lián)邦探員發(fā)現(xiàn)該業(yè)務(wù)的共同所有者之一，正如波士頓環(huán)球報標(biāo)題所說的那樣“可能在逃”。據(jù)說，Carlos Wanzeler在美國證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)于今年四月對該公司及其負(fù)責(zé)人提起民事訴訟后逃往巴西。

　　周三晚上美國律師辦公室證實，Wanzeler的妻子 Katia，在肯尼迪國際機(jī)場因涉嫌試圖與逃亡在巴西的丈夫會和時被逮捕。根據(jù)波士頓環(huán)球報,一份周四提交的書面陳述中表明，大量的資金已經(jīng)從無限通賬戶轉(zhuǎn)移到富國銀行Katia Wanzeler名下的賬戶。

　　在對無限通進(jìn)行突襲調(diào)查期間，無限通的一名高管試圖帶著一袋由出納員開具的總額為3800萬美元支票逃脫。美國證券交易委員會(SEC)隨后凍結(jié)了公司的資產(chǎn)，上周監(jiān)管當(dāng)局指控Wanzeler及其合伙人James Merrill合謀進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。

　　民事指控中稱無限通是一個全球性的非法傳銷組織，通過承諾收益快來欺騙消費者。該公司，銷售網(wǎng)絡(luò)電話服務(wù)計劃，通過鼓勵其成員投資于在線廣告來賺取大部分利潤。電信欺詐的刑事指控將使Wanzeler和Merrill面臨最高20年的監(jiān)禁。