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2020年1月7日，湖北省京山市人民法院從北京某公司對(duì)公賬戶強(qiáng)制執(zhí)行4388萬元，北京某公司組織策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷案終于落幕。該案從發(fā)案到執(zhí)行到位，全程歷時(shí)21個(gè)月，是京山市局查辦用時(shí)最長(zhǎng)的案件。復(fù)議和訴訟期間，該案當(dāng)事人委托強(qiáng)大的代理律師團(tuán)，對(duì)管轄權(quán)、傳銷行為的認(rèn)定、違法所得的認(rèn)定、處罰主體等方面提出異議，還請(qǐng)“權(quán)威”專家出具《專家論證法律意見書》，意圖把網(wǎng)絡(luò)傳銷行為美化為新型微商分級(jí)代理。究竟是
今日，微信公眾號(hào)“市場(chǎng)監(jiān)管半月沙龍”發(fā)布題為《案例評(píng)析：是新型微商分級(jí)代理還是網(wǎng)絡(luò)傳銷？》一文，該文中提到，2020年1月7日，湖北省京山市人民法院從北京某公司對(duì)公賬戶強(qiáng)制執(zhí)行4388萬元，北京某公司組織策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷案終于落幕。 值得注意的是，復(fù)議和訴訟期間，該案當(dāng)事人委托強(qiáng)大的代理律師團(tuán)，對(duì)管轄權(quán)、傳銷行為的認(rèn)定、違法所得的認(rèn)定、處罰主體等方面提出異議，還請(qǐng)“權(quán)威”專家出具《專家論證法律意
以下這些平臺(tái)，你參與了沒？為了自己和家人一定要認(rèn)真看完，謹(jǐn)慎投資！ 1、“非洲礦業(yè)AMBC” 關(guān)于“非洲礦業(yè)AMBC”反傳防騙衛(wèi)士早在去年5月就曾發(fā)文《起底孫鵬和非洲礦業(yè)（AMBC）那些騙人伎倆，不要再做韭菜了！》預(yù)警?！ ∵@個(gè)項(xiàng)目很早就因?yàn)樯嫦觽麂N騙局，被警方發(fā)布預(yù)警提示。由于“非洲礦業(yè)AMBC”首犯還未落網(wǎng)，該詐騙團(tuán)伙還在繼續(xù)詐騙錢財(cái)，1月26日，揚(yáng)中警方通過其官方微信公眾號(hào)“揚(yáng)中公安
2月22日，廣西百色右江區(qū)人民法院一審公開開庭審理被告人黃某暉等43人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案。該案由右江區(qū)人民檢察院依法提起公訴，采用“34”大陪審模式進(jìn)行審理?！ ⊥徰?qǐng)了右江區(qū)人大代表、政協(xié)委員參與旁聽。為確保安全，庭審嚴(yán)格貫徹落實(shí)疫情防控工作要求，限制旁聽人數(shù)，參與人員均進(jìn)行核酸檢測(cè)，被告人均穿戴隔離防護(hù)服、護(hù)目鏡、口罩、手套腳套?！ ⊥彫F(xiàn)場(chǎng)陶新妮攝 公
近日，武功縣公安局代家派出所通過線索摸排、縝密偵查，協(xié)助南京警方成功將一名涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪嫌疑人丁某抓獲?！ ?021年2月19日，代家派出所接到南京警方的協(xié)查請(qǐng)求，稱有一名涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷嫌疑犯，戶籍為代家轄區(qū)人員，希望能夠協(xié)助抓獲。接到協(xié)查任務(wù)后，代家派出所立即上報(bào)縣局領(lǐng)導(dǎo)，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，指令代家派出所組織精兵強(qiáng)將，要緊密配合社會(huì)治安大清查行動(dòng)，認(rèn)真研判，制定抓捕方案，確保
“通過廣告和互聯(lián)網(wǎng)傳播非法集資信息，是非法集資風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散、蔓延的重要渠道?！薄扒逋速Y金包括在非法集資中獲得的廣告費(fèi)、代言費(fèi)、代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等經(jīng)濟(jì)利益。”“清退資金優(yōu)先于繳納罰款”……近日，《防范和處置非法集資條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)正式公布，并將自今年5月1日起施行?！ I(yè)內(nèi)人士表示，《條例》確定了防范和處置非法集資的原則，完善了處置非法集資的程序，明確了清退資金來源，規(guī)范
治理非法集資迎來首部專門法規(guī)?！斗婪逗吞幹梅欠Y條例》(以下稱《條例》)日前正式公布。作為首部專門規(guī)范非法集資防范和處置工作的行政法規(guī)，《條例》對(duì)非法集資做出明確定義，并確定了防范和處置非法集資的原則，將防范和處置非法集資工作納入法治化軌道?！ ≈档米⒁獾氖?，對(duì)于市場(chǎng)關(guān)注熱議的明星代言非法集資事件，此次《條例》也就相關(guān)責(zé)任認(rèn)定進(jìn)行了厘清。據(jù)悉，《條例》將自2021年5月1日起施行?！ 稐l例
近日，合肥市公安局高新分局偵破一起針對(duì)虛擬貨幣(“泰達(dá)幣”)的詐騙案，一舉抓獲犯罪嫌疑人7人，查獲涉案現(xiàn)金400萬元?！ ?021年1月9日，劉某某邀約4名朋友陪同，來到合肥高新區(qū)某酒店，為即將進(jìn)行的“泰達(dá)幣”交易做足了準(zhǔn)備。他們提前準(zhǔn)備好驗(yàn)鈔機(jī)、行李箱，對(duì)于這場(chǎng)交易金額高達(dá)400萬元的虛擬貨幣交易，劉某某心里仍有些忐忑不安?！ ‘?dāng)天下午3時(shí)許，與劉某某聯(lián)系好的“買家”一行6人來到了約定酒店。
什么是資金盤？所謂資金盤是指“通過高收益激發(fā)不明所以的投資者的貪欲，進(jìn)行非法集資，以拉人頭滾動(dòng)或靜態(tài)資金流通的形式，拆東墻補(bǔ)西墻，即前面加入會(huì)員的本金和利息都來源于新加入會(huì)員的本金，本質(zhì)就是金字塔式傳銷詐騙。所以一旦沒有新鮮血液注入，平臺(tái)操盤手無利可圖，就會(huì)崩盤卷款跑路！ 多名網(wǎng)友向經(jīng)濟(jì)之聲《天天315》節(jié)目組反映，他們經(jīng)過朋友介紹了解到了一個(gè)叫“阿里推推”的平臺(tái)。據(jù)說，只要向這個(gè)平臺(tái)繳納一
2021年1月26日，關(guān)于《防范和處置非法集資條例》頒布，于今年的5月1日施行，賣股權(quán)的“鳴思”和雷力怎么也想不到新法規(guī)盡然先燒到了自己的身上。 什么是非法集資呢？ “非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為?！薄 》欠Y詐
