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早在2017年，證監(jiān)會(huì)等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》。雖然該公告明確禁止了各類(lèi)代幣發(fā)行融資活動(dòng)。并指出了，融資主體通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為，涉嫌非法集資、金融詐騙、傳銷(xiāo)等違法犯罪活動(dòng)。但該類(lèi)似騙局還是層出不窮。 近日，鷹鑒從中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上了解到，四川省眉山市東坡區(qū)人民法院對(duì)一起“虛擬貨幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案進(jìn)行了
日前，威海經(jīng)開(kāi)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局聯(lián)合區(qū)公安分局、皇冠街道、相關(guān)社區(qū)開(kāi)展打擊傳銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，共搗毀傳銷(xiāo)窩點(diǎn)12處，查處涉嫌傳銷(xiāo)違法人員30人。近年來(lái)，經(jīng)開(kāi)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局以推進(jìn)創(chuàng)建無(wú)傳銷(xiāo)城市工作為抓手，不斷強(qiáng)化部門(mén)聯(lián)動(dòng)，創(chuàng)新防控舉措，提升打傳效能。 經(jīng)開(kāi)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局和區(qū)公安分局逐步形成三級(jí)對(duì)接聯(lián)動(dòng)機(jī)制，2020年以來(lái)，相互移交打傳信息線索91起，組織開(kāi)展6次打傳專(zhuān)項(xiàng)整治聯(lián)合行動(dòng)，遣散涉嫌傳銷(xiāo)人員350余人
紅網(wǎng)時(shí)刻懷化11月11日訊（通訊員向樂(lè)樂(lè)）麻陽(yáng)濱河社區(qū)居民陳女士最近有點(diǎn)苦惱，她的母親向女士自從今年上半年到廣西旅游回來(lái)后就像變了個(gè)人，一直說(shuō)要發(fā)展事業(yè)做產(chǎn)品。陳女士十分擔(dān)憂(yōu)母親陷入傳銷(xiāo)組織，遂向富州派出所報(bào)警求助?！ ?1月10日，富州派出所民警會(huì)同社區(qū)干部以采集指紋的名義到向女士家中開(kāi)展工作。為避免刺激向女士，民警旁敲側(cè)擊，一邊和其拉家常一邊開(kāi)展反傳銷(xiāo)反詐騙宣傳。經(jīng)了解，向女士為退休職工，
近日，劉李冰反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉：重新整理分析位于山西臨汾的北京長(zhǎng)壽傳銷(xiāo)團(tuán)伙，發(fā)現(xiàn)這個(gè)團(tuán)伙在臨汾的扎根時(shí)間特別長(zhǎng)大約在2010年前后就多次出現(xiàn)該組織。 案例一： 2015年1月23日我為了她從重慶坐火車(chē)17個(gè)小時(shí)到臨汾，被我曾經(jīng)的女朋友騙到山西臨汾干了一年多的傳銷(xiāo)，公司名叫北京長(zhǎng)壽保建有限公司，我是為了一個(gè)情字去的，投了十來(lái)萬(wàn)，拿到手的錢(qián)才一萬(wàn)多，我走是我看不慣叫我去那女的一些做法，想動(dòng)手打她看
犯罪嫌疑人陽(yáng)岱霖涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案，已于近日由深圳市公安局羅湖分局移送我院審查起訴?！ 刹闄C(jī)關(guān)認(rèn)定以下犯罪事實(shí)： 2012年起，馬來(lái)西亞的“MBI”國(guó)際資產(chǎn)管理集團(tuán)設(shè)立“MFC”與“MTI”兩大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，虛構(gòu)線下實(shí)體產(chǎn)業(yè)，以高額回報(bào)作為誘餌，通過(guò)拉人頭方式發(fā)展會(huì)員，并按照會(huì)員發(fā)展下線人數(shù)、層級(jí)、繳納會(huì)費(fèi)額度作為計(jì)酬返利依據(jù)，從事傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)。參加者在繳納人民幣700元至24500
大肆發(fā)展會(huì)員，鼓吹會(huì)員參與競(jìng)拍推高價(jià)格，就可獲得高額返利?這是披著藝術(shù)品高價(jià)競(jìng)拍外衣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的犯罪行為?！ ?1月12日，南都記者從廣州警方獲悉，近日，廣州黃埔警方持續(xù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，搗毀一個(gè)披著藝術(shù)品高價(jià)競(jìng)拍外衣，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，涉案金額達(dá)3億多元?！ “赴l(fā)：投資資金無(wú)法收回，多人向警方報(bào)案 5月初以來(lái)，黃埔警方陸續(xù)接到多名事主報(bào)警，稱(chēng)夏港
近期，寧夏公安經(jīng)偵部門(mén)工作發(fā)現(xiàn)，一些區(qū)外不法分子利用線上購(gòu)物APP平臺(tái)以搶單拼購(gòu)可以獲得高額回報(bào)為誘餌吸引群眾參與，承諾返還推廣獎(jiǎng)勵(lì)收益大肆發(fā)展會(huì)員，并在全國(guó)各地設(shè)立分部，通過(guò)建立微信群的形式構(gòu)建龐大的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，實(shí)施傳銷(xiāo)和非法集資犯罪行為獲利?！ 〗?jīng)研判分析 此類(lèi)犯罪具有以下規(guī)律特點(diǎn) 第一步：偽裝身份 組織者通過(guò)注冊(cè)無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的空殼公司，打著網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物消費(fèi)返利新模式旗號(hào)，以返還“邀請(qǐng)收益現(xiàn)
異地傳銷(xiāo)在我國(guó)已有二十多年歷史，并且像病毒一樣在全國(guó)迅速蔓延開(kāi)，最早廣西與廣東成為異地傳銷(xiāo)重災(zāi)區(qū)，比如位于廣西中部的小城來(lái)賓，曾被稱(chēng)為“傳銷(xiāo)之都”一2001年一個(gè)叫“深圳文斌”的傳銷(xiāo)團(tuán)伙進(jìn)入來(lái)賓，此后來(lái)自四川、山東、貴州、河南等地的傳銷(xiāo)人員不斷涌入。 異地傳銷(xiāo)分為傳統(tǒng)的南派、北派，南派傳銷(xiāo)主要以“1040工程”為代表，北派傳銷(xiāo)主要以“假天獅”為代表，異地傳銷(xiāo)雖然演變多樣，但其活動(dòng)方式通過(guò)“拉
近年來(lái)，隨著大家對(duì)投資理財(cái)?shù)闹匾暎S金市場(chǎng)行情也是異?；馃?。越來(lái)越多人認(rèn)為貨幣容易貶值，被“中國(guó)大媽”炒起來(lái)的黃金才是最優(yōu)的投資選擇。但是，市場(chǎng)上黃金的品牌琳瑯滿(mǎn)目，“黃金消費(fèi)返利”也成為商家常用的一種促銷(xiāo)手段。 在這樣的背景下，打著“買(mǎi)黃金贈(zèng)黃金賺黃金”旗號(hào)的北京金生生珠寶首飾有限公司也逐步走進(jìn)大眾視野，吸引了不少投資者的關(guān)注。那么北京金生生珠寶首飾有限公司是一家怎樣的企業(yè)？北京金生生珠寶
新報(bào)訊（北方新報(bào)正北方網(wǎng)首席記者劉曉君）以高額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌騙取“入會(huì)費(fèi)”，涉案金額高達(dá)8.53億元！近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)合烏蘭察布市公安局破獲一起特大傳銷(xiāo)案。 今年5月，內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)通過(guò)分析研判，發(fā)現(xiàn)內(nèi)蒙古德一堂科技發(fā)展有限公司初某、紀(jì)某、初某某等人農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)有大額可疑資金交易，涉嫌傳銷(xiāo)犯罪?！ 〗?jīng)查，該公司以高額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，引誘他人充值并購(gòu)買(mǎi)冷敷凝膠、常長(zhǎng)清復(fù)合
