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發(fā)展下線購買“虛擬貨幣”可得獎勵?“基鏈”網(wǎng)絡(luò)傳銷案宣判

2021-11-13 11:06    來源:鷹鑒󰄲0 󰋇 14859 次

  早在2017年,證監(jiān)會等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》。雖然該公告明確禁止了各類代幣發(fā)行融資活動。并指出了,融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通,向投資者籌集所謂“虛擬貨幣”,本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為,涉嫌非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。但該類似騙局還是層出不窮。

  近日,鷹鑒從中國裁判文書網(wǎng)上了解到,四川省眉山市東坡區(qū)人民法院對一起“虛擬貨幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案進(jìn)行了宣判。被告人岳某華、范某號、汪某三人因以“很快回本、發(fā)展下線可以得到獎勵”等宣傳口號,發(fā)展下線購買“虛擬貨幣”,犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,被判處有期徒刑,并處罰金。

  鷹鑒在該判決書上看到,“基鏈”官方網(wǎng)站將服務(wù)器架設(shè)在香港,其組織以發(fā)行“礦機(jī)”產(chǎn)出虛擬貨幣,虛擬貨幣可升值為誘餌,欺騙他人出資購買虛擬貨幣成為會員。

  “基鏈”傳銷組織以推薦新會員可以提升會員等級,依據(jù)會員等級不同可以享受推薦下線會員不同比例的收益為誘惑,蠱惑其會員發(fā)展新會員,以出售虛擬貨幣給會員的方式獲利。

  2018年3月24日,被告人岳某華伙同范某號、汪某組建眉山基鏈開發(fā)團(tuán)隊。2018年3月至5月,岳某華、范某號、汪某三人以很快回本、發(fā)展下線可以得到獎勵、獎勵又可以再投資、多投資多收益等口號對外宣傳,并通過第三方支付平臺、銀行轉(zhuǎn)賬方式發(fā)展下線購買“JI幣”和“礦石”。

  岳某華、范某號、汪某三人成為“基鏈”傳銷組織會員后,為提升賬號會員等級,獲取虛擬貨幣,成立眉山市“東方盛世”俱樂部,通過群組、開介紹會等方式推廣“基鏈”傳銷組織,發(fā)展下線會員。

  截止2018年7月,被告人岳某華、范某號、汪某三人控制的會員賬號下線層級八層,共發(fā)展下線204人。

  2019年8月1日到2日期間,岳某華、范某號、汪某三人因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,被眉山市公安局園區(qū)分局抓獲,如實(shí)供述了自己的罪行,并刑事拘留。

  9月20日,東坡區(qū)人民檢察院以起訴書指控被告人岳某華、范某號、汪某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,向東坡區(qū)人民法院提起公訴。東坡區(qū)人民法院依法適用簡易程序,并實(shí)行獨(dú)任審判,公開開庭審理了此案。

  經(jīng)審理后,東坡區(qū)人民法院認(rèn)為被告人岳某華、范某號、汪某組成團(tuán)隊,以群組、會議等方式宣傳傳銷組織,發(fā)展下線人員,騙取財物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序,三被告人的行為均已觸犯刑律,構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。

  綜合三被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和悔罪表現(xiàn),本院決定對三被告人從輕處罰并宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)提出“建議判處三被告人有期徒刑一年至一年十個月,并處罰金”的量刑建議適當(dāng),本院予以采納。

  9月29日,東坡區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定,以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,分別判處岳某華、范某號、汪某緩刑二年到一年六個月不等的刑期,并處罰金六千元到四千元不等。

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