2022年11月初，某商業(yè)銀行牡丹江分行風險部負責人到牡丹江市公安局西安分局檢舉線索，經(jīng)銀行風險分析發(fā)現(xiàn)，客戶宋某開卡賬戶流水存在異常，懷疑其存在違法行為。遂向西安分局舉報。民警初查發(fā)現(xiàn)，宋某在QQ群虛假銷售某公司原始股，并提供多個銀行卡號供下線轉(zhuǎn)賬，半年時間詐騙資金過億元。

　　西安公安分局立即成立專案組，對案件深度偵查。為了了解真實情況，偵查員加入了QQ群，掌握了群內(nèi)聊天內(nèi)容。通過精準分析研判，厘清了該團伙中隱藏的傳銷犯罪層級。

　　經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，宋某在群里大肆吹噓，宣揚某公司實力，宣稱該公司組織召開了世界級“金融大會”，鼓吹該公司在國外上市，購買其股權(quán)獲得加入資格后，如直接推薦發(fā)展一名下線人員，可獲得銷售股權(quán)金額的10%直接推薦獎，發(fā)展下線人數(shù)與銷售金額達到一定數(shù)量，還可以組建團隊成為團隊長，團隊長可獲得管理獎，按照整個團隊銷售股權(quán)金額獲取一定比例的返利，大肆鼓動群內(nèi)成員在全國各地積極發(fā)展下線會員。

　　偵查員輾轉(zhuǎn)多省，并犯罪嫌疑人宋某發(fā)展的30名下線傳銷參與人進行調(diào)查取證后，西安公安分局成功抓獲宋某，并當場查扣后臺數(shù)據(jù)完整的筆記本電腦和U盤。

　　經(jīng)查，2022年8月至2023年1月，宋某等人利用微信、QQ等社交平臺，以銷售某公司原始股為名，向社會發(fā)布投資信息，以授課、開會、微信群、QQ群等形式進行虛假宣傳，吸引社會人員購買所謂原始股成為公司會員，并設(shè)計團隊層級計酬和返利依據(jù)，誘使會員參與傳銷，整個團隊會員層級多達到67級，在全國31個省、市、自治區(qū)共計吸納會員15000余人，收取會員入門費人民幣1.7億元，非法獲利1500余萬元。2023年8月，西安區(qū)人民法院對此案開庭審理，犯罪嫌疑人宋某被判處有期徒刑五年并處罰金100萬元。

　　湖南省委金融辦提醒，警惕“投資原始股”“公司上市”騙局！此類騙局以“高額返利”“層級分紅”為餌，通過社交平臺進行虛假宣傳、發(fā)展下線牟利，屬傳銷或非法集資。勿信“國外上市”“穩(wěn)賺不賠”，拒絕“購股入會”“拉人拿獎”。投資選正規(guī)機構(gòu)，遇疑似騙局，注意保存證據(jù)并及時報警。

　　來源 ：紅網(wǎng)整理自央廣

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