上大巴后，張胥(化名)做的第一件事，就是拿起手機(jī)給家人和朋友發(fā)短信報(bào)平安。此前一周在南寧的“受訓(xùn)”讓他至今心有余悸。

　　用7萬(wàn)賺380萬(wàn)的“捷徑”

　　今年40出頭的張胥是湖南邵陽(yáng)的企業(yè)家。2011年3月初，他接好友電話，讓他來(lái)廣西南寧看看。“沒(méi)說(shuō)什么具體事，就說(shuō)在賓館開(kāi)了房，要我去休息一陣，順便還有點(diǎn)工程做。”

　　來(lái)電的李某也是湖南一企業(yè)家，與張胥常有生意往來(lái)。正在湖南永州搞一項(xiàng)目的張胥，簡(jiǎn)單向家人交待后就來(lái)到南寧。然而，說(shuō)好的“南寧休閑游”卻變成了“連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)模式”訓(xùn)練課，朋友李某及隨后認(rèn)識(shí)的若干講師迅速地開(kāi)始對(duì)張胥“洗腦”，內(nèi)容從五級(jí)三階制的階梯遞增，到一次性投資、返還制、終身制、幾何倍增原理等操作流程。授課人員還用預(yù)算的方式麻利地推演出，不超過(guò)7萬(wàn)元的投資如何賺380萬(wàn)元的捷徑。

　　對(duì)方聲稱(chēng)，這項(xiàng)純資本的運(yùn)作是引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)模式，由國(guó)家在兩廣試點(diǎn)后將推廣到各地，沒(méi)有政策風(fēng)險(xiǎn)。被游說(shuō)得有些暈頭轉(zhuǎn)向的張胥開(kāi)始同意投資5萬(wàn)多元，但對(duì)方不僅催促其增資到69800元，還反復(fù)勸說(shuō)張將“好機(jī)會(huì)”帶給其他朋友。這讓張胥開(kāi)始警覺(jué)。他在給邵陽(yáng)朋友打電話短暫游說(shuō)表演后，用短信告知了真情；并讓朋友打來(lái)電話，聲稱(chēng)地方領(lǐng)導(dǎo)來(lái)企業(yè)視察需要回鄉(xiāng)準(zhǔn)備。之后，他借機(jī)脫身?！拔以谀抢锟吹竭€有很多湖南人在受訓(xùn)，不少是退休人士，還有老干部?！睆堮阏f(shuō)。

　　“連鎖經(jīng)營(yíng)”和“五級(jí)三階制”

　　就在張胥離開(kāi)南寧后不久，一個(gè)以政府許可“修地鐵、做工程”為名的大型傳銷(xiāo)案件在長(zhǎng)沙告破，79名主要犯罪嫌疑人被擒，摧毀傳銷(xiāo)窩點(diǎn)351個(gè)，涉案金額約1.5億元。

　　這一震驚一時(shí)的大案是群眾舉報(bào)偵破的。2010年11月13日，一位湖北家長(zhǎng)向長(zhǎng)沙市公安局“局長(zhǎng)信箱”發(fā)送電子郵件，反映其中專(zhuān)剛畢業(yè)的女兒被騙入傳銷(xiāo)組織。此后，長(zhǎng)沙市公安局經(jīng)偵支隊(duì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)該案的背后隱藏著一個(gè)龐大的非法傳銷(xiāo)組織。該組織以浙江臺(tái)州人為骨干，流竄到長(zhǎng)沙岳麓區(qū)黃鶴小區(qū)等地，陸續(xù)騙來(lái)河南、湖北、廣東、福建、安徽、浙江、陜西、江蘇等多個(gè)省份的傳銷(xiāo)人員，最多時(shí)傳銷(xiāo)人員可達(dá)2000余人。

　　長(zhǎng)沙市公安局副局長(zhǎng)張慧說(shuō)，警方發(fā)現(xiàn)該傳銷(xiāo)團(tuán)伙中一犯罪嫌疑人、浙江臺(tái)州人傅利杰的賬戶(hù)在短短3個(gè)月內(nèi)，有1600余萬(wàn)元的資金入賬，且該賬戶(hù)累計(jì)有1500余萬(wàn)元的取現(xiàn)和500余萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬，遵循每周一次的資金流入、流出規(guī)律，符合傳統(tǒng)“拉人頭”式傳銷(xiāo)組織“按周結(jié)算、分配利潤(rùn)”的特點(diǎn)。循此線索，民警追蹤其他犯罪嫌疑人的行蹤，進(jìn)一步確認(rèn)該傳銷(xiāo)團(tuán)伙中身份為“總監(jiān)”級(jí)以上的80余名高層骨干成員，掌握了這些成員“單個(gè)行動(dòng)、單獨(dú)居住、單線聯(lián)系、多處住所”的特點(diǎn)。

　　3月26日凌晨，湖南省、長(zhǎng)沙市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)成立的“11·13”專(zhuān)案指揮部下令收網(wǎng)，26個(gè)抓捕小組同時(shí)行動(dòng)，抓獲包括盧軍岳、傅利杰等犯罪嫌疑人79名，刑拘36人，繳獲用于轉(zhuǎn)賬的銀行卡157張以及傳銷(xiāo)違法活動(dòng)的大量證據(jù)，暫扣涉案車(chē)輛10臺(tái)。

　　警方查明，“11·13”案團(tuán)伙均假借“集資款項(xiàng)為政府工程建設(shè)所需”之名搞所謂連鎖經(jīng)營(yíng)。他們謊稱(chēng)參與者所繳納費(fèi)用，除了管理提成外，都將投入到地鐵經(jīng)營(yíng)和政府其他工程建設(shè)項(xiàng)目中，以此誘人上當(dāng)。他們從新加入者繳納的高額入會(huì)費(fèi)中進(jìn)行利益分配，其組織結(jié)構(gòu)是“五級(jí)三階制”：即分為業(yè)務(wù)員、主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理和總監(jiān)以上五個(gè)等級(jí)。其級(jí)別晉升制度是：“新人”加入時(shí)按人民幣3800元/份的申購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)交費(fèi)，可一次申購(gòu)多份或發(fā)展新人進(jìn)行累計(jì)份數(shù)，從而獲得相應(yīng)傳銷(xiāo)身份。達(dá)到2份申購(gòu)的為“實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員”；達(dá)到9份申購(gòu)的為“組長(zhǎng)”；達(dá)到21份申購(gòu)的為“主任”；達(dá)到65份申購(gòu)的為“經(jīng)理”；650份以上申購(gòu)的為“高級(jí)經(jīng)理”。如果一次性交69800元，即可獲得“主任”位置，直接提成1.9萬(wàn)元。從目前對(duì)傳銷(xiāo)團(tuán)伙中身份為“總裁”級(jí)別的犯罪嫌疑人傅利杰使用的賬戶(hù)的調(diào)查情況來(lái)看，僅從2010年12月15日至2011年3月9日，流轉(zhuǎn)的涉案金額就高達(dá)2000多萬(wàn)元人民幣。

　　“為了騙人加盟，他們甚至將為數(shù)百上千傳銷(xiāo)會(huì)員發(fā)放的通信集團(tuán)卡都謊稱(chēng)政府的福利支持。因?yàn)榧瘓F(tuán)卡內(nèi)部通話不用錢(qián)，在他們的搖唇鼓舌之下，不少人信以為真，認(rèn)為公司背后有政府背景?！遍L(zhǎng)沙公安局經(jīng)偵支隊(duì)一負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)。

　　他們專(zhuān)門(mén)有人研究國(guó)家法律

　　據(jù)了解，“11·13”案告破之前，3月6日長(zhǎng)沙縣也破獲了一起傳銷(xiāo)大案。星沙泉塘社區(qū)的未來(lái)蜂巢小區(qū)內(nèi)，一批福建、浙江、湖北等地人員，以政府招商做生意等為幌子，欺騙親友聚集到長(zhǎng)沙縣進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　當(dāng)?shù)卮驌魝麂N(xiāo)(聯(lián)席會(huì)議)辦公室(下稱(chēng)打傳辦)的有關(guān)人士稱(chēng)，對(duì)小區(qū)的134個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)進(jìn)行突擊打擊時(shí)發(fā)現(xiàn)，傳銷(xiāo)人員多是2～5個(gè)家庭成員或者親戚租住在一起，日常不做什么工作，有的小孩已經(jīng)在本地幼兒園、小學(xué)、中學(xué)上學(xué)。該傳銷(xiāo)組織活動(dòng)非常隱蔽，現(xiàn)場(chǎng)除了少量的培訓(xùn)資料外，無(wú)任何產(chǎn)品，是純粹的“拉人頭”形式，實(shí)行嚴(yán)密的等級(jí)制度和保密制度，屬于典型的傳銷(xiāo)行為。

　　這幾次打擊傳銷(xiāo)的成功并未讓當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)感到輕松。長(zhǎng)沙縣打傳辦周主任表示，星沙(長(zhǎng)沙縣城所在地)最早出現(xiàn)傳銷(xiāo)人員，應(yīng)該在1996年左右?！?998年，國(guó)家明令禁止傳銷(xiāo)，我們進(jìn)行了幾次大的打擊行動(dòng)，很多不法分子落網(wǎng)了?！?/p>

　　然而近兩年，星沙大范圍的傳銷(xiāo)活動(dòng)開(kāi)始有抬頭之勢(shì)，去年下半年，長(zhǎng)沙縣打傳辦舉報(bào)處接到的投訴電話增至70余起，相比之前的數(shù)額，讓他們感到吃驚。“這些人的手法很多，有專(zhuān)門(mén)的人研究國(guó)家法律，對(duì)抗能力增強(qiáng)，隊(duì)伍慢慢壯大?！敝苤魅握f(shuō)。

　　福建龍巖人許先生說(shuō)，對(duì)于政府的處置方式，傳銷(xiāo)組織多有預(yù)料和準(zhǔn)備。今年春節(jié)過(guò)后，他接到堂兄的電話說(shuō)長(zhǎng)沙有事做，便趕到長(zhǎng)沙。沒(méi)想到堂兄直接將他帶到長(zhǎng)沙縣泉塘社區(qū)住所，說(shuō)服許先生加入他所在的“公司”，從事一種所謂連鎖經(jīng)營(yíng)、純資本運(yùn)作的職業(yè)，不購(gòu)買(mǎi)任何貨物，只要上交69800元，發(fā)展兩個(gè)下線便可做到“經(jīng)理”，月收入上萬(wàn)元。許先生的堂兄已貸款交了這筆錢(qián)，還將老婆叫來(lái)，準(zhǔn)備賣(mài)車(chē)再交69800元。

　　當(dāng)許先生設(shè)法擺脫糾纏并帶來(lái)執(zhí)法人員查處時(shí)，原先熱情高昂的20多名傳銷(xiāo)人員都處之泰然，統(tǒng)一口徑說(shuō)自己是合法的生意人，在當(dāng)?shù)刎溬u(mài)茶葉為生。一些傳銷(xiāo)的文書(shū)類(lèi)證據(jù)也都藏匿不見(jiàn)。

　　此次查處行動(dòng)后不久，長(zhǎng)沙縣再次組織多部門(mén)對(duì)未來(lái)蜂巢小區(qū)進(jìn)行集中打擊，在現(xiàn)場(chǎng)查獲的“工作筆記本”上，其管理制度清晰可見(jiàn)：為了防止團(tuán)伙暴露，傳銷(xiāo)團(tuán)伙有嚴(yán)格的作息制度及紀(jì)律規(guī)范，“不準(zhǔn)晚歸、不準(zhǔn)酗酒、不準(zhǔn)打架”。并且明確標(biāo)明：軍人、公務(wù)員、本地人一概不許加入。其作息時(shí)間從周一到周日安排得“井井有條”，一天分為四個(gè)時(shí)段進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，每個(gè)時(shí)段一小時(shí)，每個(gè)時(shí)段的具體安排都有詳細(xì)記錄。

　　復(fù)雜的傳銷(xiāo)變種

　　2011年3月，湖南省召開(kāi)專(zhuān)門(mén)打擊傳銷(xiāo)工作會(huì)議，與會(huì)的劉力偉副省長(zhǎng)要求各級(jí)政府和有關(guān)部門(mén)要深刻認(rèn)識(shí)當(dāng)前打擊傳銷(xiāo)面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，堅(jiān)決遏制傳銷(xiāo)活動(dòng)蔓延的勢(shì)頭。

　　公開(kāi)資料表明，2010年，湖南省共出動(dòng)執(zhí)法人員3萬(wàn)多人次，搗毀傳銷(xiāo)窩點(diǎn)1700個(gè)，抓獲傳銷(xiāo)骨干895人，勸返遣散傳銷(xiāo)人員17100多人次，公安機(jī)關(guān)刑事拘留836人，法院判決249人，嚴(yán)厲查處了一批性質(zhì)嚴(yán)重、規(guī)模較大的傳銷(xiāo)組織。

　　然而，面對(duì)當(dāng)前非法傳銷(xiāo)活動(dòng)日趨隱蔽，流動(dòng)性越來(lái)越大的變化，打擊傳銷(xiāo)的形勢(shì)依然不容樂(lè)觀。尤其是資本運(yùn)作名義下的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，更成為監(jiān)管的重心。

　　2010年的“德資本”案即在這一背景下成為媒體關(guān)注的焦點(diǎn)：有市民反映在長(zhǎng)沙有專(zhuān)業(yè)人士推銷(xiāo)一種可以“日賺上萬(wàn)美金”的股票，只需加入“德資本”的公司，就能保證收益。于是上百位市民急切入會(huì)。

　　記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，經(jīng)常在咖啡廳授課的“德資本”公司號(hào)稱(chēng)是境外風(fēng)險(xiǎn)投資公司。授課人員稱(chēng)該公司收購(gòu)了澳洲的“富田國(guó)際”?，F(xiàn)在開(kāi)始向市民發(fā)售這家公司的股票，入會(huì)的市民可以通過(guò)炒作這個(gè)股票實(shí)現(xiàn)盈利。同時(shí)，加盟入會(huì)的費(fèi)用從1000美金到10000美金不等。公司人員表示，他們還有另一種盈利方式，就是實(shí)行“雙軌制”拉人頭：每拉一名投資者，就能提成，每發(fā)展一批投資者，就有培訓(xùn)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　然而，招募活動(dòng)搞得聲勢(shì)浩大的“德資本”公司在長(zhǎng)沙竟沒(méi)有任何固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，都是每天由召集人尋找一處咖啡館，拉人來(lái)進(jìn)行授課。整天不出門(mén)，全部靠電話聯(lián)系，行蹤非常隱秘。其公司，包括網(wǎng)絡(luò)操作平臺(tái)都設(shè)在境外，國(guó)內(nèi)投資者很難查明信息真?zhèn)?。而繳納的入會(huì)費(fèi)，沒(méi)有任何證明。

　　聞?dòng)崒?duì)此進(jìn)行查處的長(zhǎng)沙市工商局公平交易分局負(fù)責(zé)人稱(chēng)，“德資本”這類(lèi)公司屬于典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)公司，這樣的公司往往操作一段時(shí)間就會(huì)消失，參與者的錢(qián)財(cái)將損失殆盡。

　　類(lèi)似“德資本”的傳銷(xiāo)尚且有跡可循，一些更新概念、操作更為復(fù)雜的涉嫌傳銷(xiāo)行為甚至連法律人士都產(chǎn)生爭(zhēng)議。湖南青年律師辜星說(shuō)，他有朋友加入了一種所謂“百萬(wàn)富翁”的游戲。參加者將1萬(wàn)多元錢(qián)通過(guò)一種支付程序置入游戲中，每個(gè)人只要發(fā)展一人即可提取少許獎(jiǎng)勵(lì)；而一旦其名下發(fā)展的下線積累的資金達(dá)到100萬(wàn)元就可以全部提走。巨大誘惑讓許多人罔顧風(fēng)險(xiǎn)。

　　“這個(gè)圈子并不公開(kāi)，參加的都是有錢(qián)人，你說(shuō)它是傳銷(xiāo)，別人說(shuō)只是游戲而已。”辜星說(shuō)，這類(lèi)行為，作法律判斷亦非易事。

　　記者上網(wǎng)搜尋同類(lèi)實(shí)例，居然發(fā)現(xiàn)一些傳銷(xiāo)人士公然在網(wǎng)上兜售新型傳銷(xiāo)的理念，呼吁有志于“直銷(xiāo)”“連鎖”的人士，加盟其“網(wǎng)資”營(yíng)銷(xiāo)。在這些洋洋灑灑數(shù)千字的廣告長(zhǎng)文中，發(fā)起者稱(chēng)：以往做異地連鎖銷(xiāo)售，常常因?yàn)橥顿Y太大，很多人一時(shí)間做不起來(lái)白費(fèi)幾萬(wàn)元錢(qián)產(chǎn)生怨恨；在異地開(kāi)展也容易讓人丟掉工作，且來(lái)回路費(fèi)吃住花銷(xiāo)也不小；因此呼吁加盟其“網(wǎng)絡(luò)版本的資本運(yùn)作”，實(shí)現(xiàn)“小投入、大回報(bào)、高發(fā)展空間”的成功夢(mèng)想。

　　如何遏制傳銷(xiāo)的擴(kuò)張

　　長(zhǎng)沙市公安局副局長(zhǎng)張慧告知，不少傳銷(xiāo)活動(dòng)具有很強(qiáng)隱蔽性，一些組織從以合伙做生意、打工等方式誘騙人上當(dāng)，發(fā)展為利用互聯(lián)網(wǎng)來(lái)拓展業(yè)務(wù)，危害社會(huì)。為應(yīng)對(duì)傳銷(xiāo)形式的變化，公安部門(mén)已經(jīng)建立了相關(guān)的數(shù)據(jù)庫(kù)，以便識(shí)別和打擊?！皩?duì)于外地的，我們通過(guò)信息移交的方式來(lái)溝通和協(xié)助?！彼f(shuō)，此次長(zhǎng)沙破獲的“11·13”案件中，就有上級(jí)公安部門(mén)的信息支持和幫助。

　　據(jù)悉，自2001年以來(lái)，湖南境內(nèi)的傳銷(xiāo)活動(dòng)呈現(xiàn)許多新變化。周邊省、市“拉人頭”式的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)逐步蔓延過(guò)來(lái)；傳銷(xiāo)方式更為隱蔽，組織更加嚴(yán)密，欺騙性更強(qiáng)，手段更加惡劣；參與傳銷(xiāo)的群體更加復(fù)雜；利用互聯(lián)網(wǎng)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的現(xiàn)象日益突出；個(gè)別直銷(xiāo)企業(yè)跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)的違法行為已開(kāi)始出現(xiàn)。這些操作方式的“調(diào)整”讓傳銷(xiāo)組織形成了更大的影響力和破壞效果；參與者的文化程度也越來(lái)越高，不僅有農(nóng)民工、下崗工人、城市白領(lǐng)，大中專(zhuān)學(xué)生被騙參與傳銷(xiāo)的也日益增多。

　　長(zhǎng)沙市工商局局長(zhǎng)陳躍文指出，就長(zhǎng)沙而言，盡管這幾年打擊力度不減，但個(gè)別地方仍然形勢(shì)嚴(yán)峻。一方面?zhèn)麂N(xiāo)以一夜暴富為誘餌，對(duì)于很多人有極強(qiáng)的誘惑力。另一方面?zhèn)麂N(xiāo)組織的業(yè)態(tài)發(fā)展、包裝方式日漸更新：過(guò)去的老鼠會(huì)拉人頭，生活艱苦，數(shù)額不大；如今參與人員素質(zhì)提高，經(jīng)濟(jì)檔次上升，有的組織頭目甚至以寶馬車(chē)代步。以前以劣質(zhì)產(chǎn)品為道具，現(xiàn)在往往虛構(gòu)產(chǎn)品，操作載體虛擬化網(wǎng)絡(luò)化，名目花樣與時(shí)俱進(jìn)。洗腦的方式過(guò)去是以情動(dòng)人，以利益誘人；現(xiàn)在則是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)展示、電子商務(wù)模擬、一對(duì)一喝茶談心培訓(xùn)等，重在以利益誘人。此外，地方就業(yè)壓力及基層社區(qū)對(duì)于流動(dòng)人口管理難度加大，也是“打傳”的難點(diǎn)和壓力所在。

　　他說(shuō)，近年來(lái)長(zhǎng)沙加大了打擊傳銷(xiāo)的力度，因?yàn)樗菀淄{國(guó)家的經(jīng)濟(jì)安全。采取的措施中，除了對(duì)傳銷(xiāo)行為查處外，對(duì)于租房給傳銷(xiāo)人員從事非法活動(dòng)的，處以5萬(wàn)～20萬(wàn)元的罰款；制定全市打擊傳銷(xiāo)工作獎(jiǎng)勵(lì)制度，對(duì)在打擊傳銷(xiāo)工作中舉報(bào)有功和工作成績(jī)卓著的人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；建立打擊傳銷(xiāo)信息庫(kù)，及時(shí)將查獲的傳銷(xiāo)組織、傳銷(xiāo)人員名單錄入打擊傳銷(xiāo)信息系統(tǒng)，從而較好地解決了打擊傳銷(xiāo)時(shí)“取證難、處理難”的問(wèn)題。

　　湖南法律界一些人士則向記者表示，從全國(guó)各地一些公開(kāi)信息和他們了解的一些案件來(lái)看，打擊傳銷(xiāo)，除了有關(guān)部門(mén)加大打擊力度外，司法機(jī)關(guān)在審理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案件時(shí)要從嚴(yán)從緊。對(duì)于一些嚴(yán)重犯罪的頭目不能輕處，不能搞緩刑，放虎歸山?！昂芏嗟湫桶讣嫁Z動(dòng)一時(shí)，但有幾個(gè)給予了15年有期徒刑的頂格處罰？一些涉案金額幾百萬(wàn)元、上千萬(wàn)元的案件，判決的結(jié)果或是緩刑，或是幾個(gè)月的拘役。這樣的情況引人深思?！?/p>