江西省南昌市中級(jí)人民法院12月18日開庭審理江西精彩生活投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱精彩公司)董事長(zhǎng)唐慶南等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件。該案涉案金額巨大，涉及涉嫌傳銷人員眾多，是近年來(lái)全國(guó)最大的一起涉嫌傳銷犯罪案件。

　　■ 系近年來(lái)全國(guó)最大涉嫌傳銷案

　　■ 將連審四天

　　■ 早報(bào)曾推3萬(wàn)字報(bào)道揭露其騙局

直銷專業(yè)網(wǎng),太平洋直購(gòu),太平洋傳銷,太平洋直購(gòu)網(wǎng),太平洋網(wǎng)絡(luò)傳銷,唐慶南,太平洋庭審" src="http://www.cdsp.com.cn/userfiles/untitled(36).jpg" width="500" height="332" />

　　唐慶南等人自2008年12月至今年4月，借助精彩公司設(shè)立的“太平洋直購(gòu)官方網(wǎng)”，在全國(guó)大肆發(fā)展各級(jí)渠道商，騙取巨額保證金。早報(bào)記者于2011年11月收到律師關(guān)于“太平洋直購(gòu)官方網(wǎng)”的舉報(bào)材料，歷時(shí)數(shù)月赴新疆、江西、河南、山東、重慶、北京等地調(diào)查，推出了近3萬(wàn)字的“太平洋直購(gòu)迷局”系列報(bào)道，引發(fā)各界強(qiáng)烈反響。

　　檢方指控：唐慶南組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷

　　該案于今年11月29日由南昌市人民檢察院提起公訴。檢察院認(rèn)為，被告人唐慶南等人自2008年12月至今年4月，借助精彩公司設(shè)立的“太平洋直購(gòu)官方網(wǎng)”，以開展電子商務(wù)為名，要求參加者以購(gòu)買商品或交納保證金的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，在全國(guó)范圍內(nèi)大肆發(fā)展各級(jí)渠道商，并騙取巨額保證金，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

　　檢方披露的即是“太平洋直購(gòu)官方網(wǎng)”的BMC模式，涉及供應(yīng)商、渠道商、消費(fèi)者和電子商務(wù)平臺(tái)等四方。利用該模式，精彩公司很快打造成了一家資產(chǎn)超億元的企業(yè)，據(jù)接近唐慶南的人士介紹，事發(fā)前公司每月現(xiàn)金流高達(dá)近億元。

　　2012年4月15日，唐慶南、劉葆華、程芳英等8人以涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南昌市公安機(jī)關(guān)抓獲。

　　該案庭審將持續(xù)四天，至12月21日結(jié)束。

　　執(zhí)法原則：非骨干依法從輕處理

　　該案司法審計(jì)表明：精彩公司多年巨額虧損，且虧損數(shù)額逐年加大;“太平洋直購(gòu)官方網(wǎng)”購(gòu)物及繳費(fèi)業(yè)務(wù)運(yùn)行實(shí)際虧損，公司運(yùn)作資金主要來(lái)源為渠道商交納的保證金;各級(jí)渠道商的保證金返還和“推廣返利”均來(lái)源于下級(jí)渠道商的保證金。唐慶南等人通過(guò)不斷發(fā)展渠道商，收取保證金，支撐公司運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　現(xiàn)該案主要犯罪嫌疑人大多已被抓獲。有關(guān)部門正在組織力量對(duì)精彩公司供貨商貨款、渠道商“冷靜期”內(nèi)保證金等進(jìn)行清理，清理完畢后分期分批處理解決。

　　據(jù)媒體披露，截至2012年4月9日，精彩公司共發(fā)展渠道商12萬(wàn)名，發(fā)展其他會(huì)員600萬(wàn)名，其中，最高級(jí)別的“全球誠(chéng)信渠道商”47人。公司賬面反映收取保證金65.9億元，其中實(shí)際收取37.9億元。截至2012年11月21日，南昌市公安局共凍結(jié)公司資金11億元，包括供貨商貨款、消費(fèi)款、保證金。

　　執(zhí)法機(jī)關(guān)將本著“打擊極少數(shù)、教育挽救大多數(shù)”的原則，主要對(duì)唐慶南等涉嫌犯罪的骨干人員予以打擊;對(duì)能夠認(rèn)清自身行為實(shí)質(zhì)、主動(dòng)配合執(zhí)法機(jī)關(guān)調(diào)查的其他涉嫌違法犯罪人員，將依法酌情從輕、減輕或免予刑事處罰。

　　早報(bào)部分揭露“太平洋直購(gòu)”騙局報(bào)道

　　● 2012.3.19

　　《瘋狂的太平洋直購(gòu)網(wǎng)：3年攬10萬(wàn)渠道商吸金數(shù)十億》; 《太平洋直購(gòu)被指涉嫌三宗罪：傳銷、詐騙、非法集資》

　　● 2012.4.10

　　《太平洋直購(gòu)被指潛入多省高校發(fā)展數(shù)百大學(xué)生搞傳銷》

　　● 2012.4.12

　　《27名渠道商聘請(qǐng)律師欲集體起訴“太平洋直購(gòu)”》