5月12日，四川省公安廳召開新聞發(fā)布會，通報了近年偵破的10起經(jīng)濟犯罪典型案例，旨在通過剖析案例，揭示犯罪手法，傳授防范知識，提高群眾防范意識和能力，推動社會各界共同參與打擊防范經(jīng)濟犯罪工作，其中南充公安破獲的，饒某某、劉某某等人對非國家工作人員行賄案，入選十大典型案例。

　　案例回顧

　　犯罪嫌疑人饒某某、劉某某等人為騙取銀行授信開具銀行承兌匯票，控制多家空殼公司,虛構貿易背景,簽訂虛假合同，并以2至50余萬元不等的現(xiàn)金向銀行信貸人員行賄。截止案發(fā)，該團伙大肆向9家地方商業(yè)銀行中10余名銀行工作人員行賄，涉案金額511萬元。該案已于2022年9月移送檢察機關審查起訴。

　　同日，南充市公安局也召開了新聞通氣會，會上通報了3起典型案例，其中“馬某等人涉嫌組織領導傳銷案”，引發(fā)了網(wǎng)友們的強烈關注，很多網(wǎng)友認為，這個年代怎么還有被傳銷洗腦的?

　　那么

　　“傳銷”到底是什么?

　　傳銷是我國明令禁止的非法活動

　　近年來傳銷的形式和手段也在不斷翻新

　　在第14個“5.15”全國公安機關，打擊和預防經(jīng)濟犯罪宣傳日到來之際，小編向大家科普下，傳銷的典型案例，以及其類型特點和防范手段，讓我們一起來看看吧。

　　傳銷的主要類型

　　“國家工程”傳銷

　　打著“國家扶持”、“有政府背景”、“文化產業(yè)”、“精神文明”、“好項目產業(yè)大聯(lián)盟”、“農業(yè)發(fā)展平臺”等旗號，偽造國家機關文件，虛擬公司產業(yè)，打著新產業(yè)的幌子虛假宣傳。

　　常常以“連鎖銷售”、“連鎖加盟”、“投資開發(fā)”、“資本運作”等手段，或者以加盟、“發(fā)展代理”、“建立工作站”等方式從事傳銷活動。

　　典型案例一

　　2017年下半年，市公安局嘉陵區(qū)分局發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內的一家貿易有限責任公司打著“國家共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易示范中心---鑫圓共享經(jīng)濟”南充片區(qū)銷售代理等旗號在全市大肆發(fā)展下線，涉嫌組織、領導傳銷犯罪。立案后，經(jīng)偵民警多次輾轉各地開展大量調查取證工作，最終聯(lián)合眉山警方共同搗毀了這一涉案人員眾多、涉案金額巨大的網(wǎng)絡傳銷窩案。

(偽造“國字號”文件作為噱頭)

　　“鑫圓共享經(jīng)濟”是一個層級眾多、機構龐大、模式極為復雜的傳銷組織。犯罪分子冒充“中聯(lián)影視有限公司”總裁等身份，進行具有央企背景、擁有多個大型國家項目和大量資產的虛假宣傳，先后設立建材、農業(yè)、礦業(yè)、傳媒等28條虛假產業(yè)鏈，打著“國家平臺”“共享經(jīng)濟”等幌子，以所謂消費返利為噱頭，通過設立的鑫圓共享商城網(wǎng)絡平臺，大肆拉人頭入會，層層發(fā)展下線，獲取非法利益。

　　網(wǎng)絡傳銷

　　利用互聯(lián)網(wǎng)，通常打著電子商務、免費獲利、網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)、投資理財、網(wǎng)絡博彩、資本運作等時髦詞匯的旗號，發(fā)展迅速、成本低廉。

　　相比傳統(tǒng)傳銷其更具有虛擬性、欺騙性、隱蔽性以及跨地域性，編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話，號稱“在家就可創(chuàng)業(yè)、穿著睡衣就能賺錢”，通過網(wǎng)銀繳納入門費、網(wǎng)上注冊會員或代理商，發(fā)展下線，從事傳銷。

　　典型案例二

(現(xiàn)場收繳的贓款)

　　2018年10月26日，南部縣公安局接群眾舉報，南部縣籍人員任某某等人以投資澳門賭博和旅游行業(yè)，獲得該行業(yè)利潤分紅為嚼頭大肆發(fā)展下線會員，收取入門費，獲取非法利益，涉嫌組織、領導傳銷活動。后經(jīng)公安機關偵查查明，任某某等人所參加的傳銷組織名為“博旅理財”的網(wǎng)絡傳銷組織，涉及全國30余個省市，人員59萬余人，涉案資金約170億元。

( “博旅理財”的經(jīng)營模式)

　　該網(wǎng)絡傳銷組織主要運用犯罪分子設立的“博旅理財”網(wǎng)絡傳銷平臺來進行傳銷活動，該平臺系以美金為籌碼的方式進行平臺運作，包括會員入門、建立層級關系，計酬返利等，并以澳門博彩和旅游業(yè)的利潤分紅為幌子，誘騙群眾繳納入門費，謀取不法利益。

　　金融傳銷

　　承諾高收益，引誘投資，這種吸收資金的行為名目常見的有“xx金融互助平臺”、“xx互助社區(qū)”、“xx財富互助平臺”等。

　　不法分子為吸引更多的群眾，編造各種名目，或許以高息回報、或許以投資入股、或許以項目分紅、或假借無效合同等等。作案手法五花八門、被害人眼花繚亂、且受害后不自知，甚至煽動身邊親友“入圈套”。

　　典型案例三

(現(xiàn)場擋獲的傳銷人員)

　　2021年6月，市公安局經(jīng)偵支隊接到警情通報稱：市公安局嘉陵區(qū)分局在走訪調查中發(fā)現(xiàn)嘉陵、順慶區(qū)多個小區(qū)經(jīng)常有大量外來人口統(tǒng)一租房、集中住宿、極少外出，沒有正當業(yè)務經(jīng)營活動，有從事傳銷活動的嫌疑。通過三個月的偵查，一個以異地流竄人員為主、以“百姓、互濟、致富、1+1”為噱頭的傳銷犯罪組織露出本來面目。

(抓獲的傳銷犯罪人員)

　　截止案發(fā)時，其發(fā)展傳銷組織層級已達3層以上，傳銷人數(shù)已達千人以上，涉案資金3000余萬元。

　　傳銷的特點

　　01、入門費

　　需要認購商品或交納費用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格，牟取非法利益。

　　02、拉人頭

　　需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報酬，牟取非法利益。

　　03、計酬方式

　　以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算報酬，牟取非法利益。

　　?如果符合以上特征，就有可能涉嫌傳銷。

　　傳銷的防范手段

　　要筑牢傳銷防范網(wǎng)絡，首先要弄清事物本質，傳銷的本質是欺詐(致幻)，傳銷的噱頭是一夜暴富(畫大餅)，傳銷的發(fā)展是不斷變換噱頭(口號)，傳銷的主要特征是拉人頭(方式)，傳銷的目的是牟取非法利益，根本特點是傳而不銷或者真?zhèn)骷黉N。

　　南充公安溫馨提示：

　　1.樹立正確的三觀。

　　2.保持一顆平常心，正確對待得失。

　　3.培養(yǎng)自己的獨立人格和思考能力，增加自己的社會閱歷。

　　4.提高防范意識，不輕易相信他人。

　　認真了解傳銷的行騙模式和相關內容，提高自身防范意識，警惕精神傳銷，規(guī)避非法培訓!如有發(fā)現(xiàn)立即向公安機關舉報。

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