2018年2月，被告人齊某開(kāi)始在邯鄲地區(qū)宣傳推廣“潔源寶”（又稱動(dòng)力醇），成立某公司并擔(dān)任法人，以銷(xiāo)售可以代替汽油的“動(dòng)力醇”水的名義，以“2980元入股，發(fā)展下線達(dá)到一定人數(shù)能夠領(lǐng)取高額推廣費(fèi)”為誘餌進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　經(jīng)齊某允許，蔡某（已判決）在邯鄲市某地成立某公司之分公司，蔡某為該分公司負(fù)責(zé)人，并發(fā)展下線楊某（已判決）、郭某（已判決）為骨干成員，楊某又發(fā)展了羅某等人成立“某公司報(bào)單中心”，以邀請(qǐng)齊、楊、郭等人到中心講課和口傳口宣傳的形式進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　同時(shí)，某公司還在邯鄲市多個(gè)縣區(qū)進(jìn)行了傳銷(xiāo)活動(dòng)。因某公司運(yùn)營(yíng)的電腦系統(tǒng)已經(jīng)打不開(kāi)，依據(jù)齊某讓各會(huì)員手寫(xiě)的推薦人名單，結(jié)合銀行交易記錄，確認(rèn)被告人齊某發(fā)展的傳銷(xiāo)參與人達(dá)1889人，層級(jí)已到三級(jí)以上，收取傳銷(xiāo)參與人股金542.64萬(wàn)元，發(fā)放給楊某、郭某等人會(huì)員推廣費(fèi)350萬(wàn)元，剩余192.64萬(wàn)元違法所得用于齊某和某公司日常開(kāi)銷(xiāo)。

　　2020年5月，被告人齊某被公安部門(mén)抓獲。

　　裁判結(jié)果

　　被告人齊某組織、領(lǐng)導(dǎo)他人以推銷(xiāo)商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

　　被告人齊某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，可從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。根據(jù)被告人齊某犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決被告人齊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；依法追繳被告人齊某的違法所得人民幣192.64萬(wàn)元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

　　法官說(shuō)法

　　齊某“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)”案主審法官

　　刑事審判庭 王林

　　增強(qiáng)警惕性，勿入傳銷(xiāo)陷阱！

　　傳銷(xiāo)是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式，其目的是牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。

　　通俗來(lái)說(shuō)，通過(guò)誘惑，拉人入會(huì)，收取入會(huì)費(fèi)，為主要盈利途徑的行為，即為傳銷(xiāo)。

　　傳銷(xiāo)的本質(zhì)是龐氏騙局，是欺詐！這個(gè)騙局里，我們首先看到的是組織者作出的“高回報(bào)”投資的承諾，通過(guò)利益的誘惑，讓人們失去了理性思考的能力。傳銷(xiāo)組織是無(wú)法正常盈利的，要維持這個(gè)騙局的存續(xù)，則必須吸引越來(lái)越多的人加入到該組織中，用后來(lái)者投入的錢(qián)彌補(bǔ)前期加入者的投入及利潤(rùn)回報(bào)，確實(shí)，可能會(huì)有極少數(shù)的前期投資者或者上層投資者是可以得到回報(bào)的，但是，這個(gè)騙局如果得不到遏制，則會(huì)導(dǎo)致“雪球越滾越大”，受害者也就越來(lái)越多。表面的繁榮卻是建立在“空中樓閣”之上，一旦后續(xù)投入者減少，則該組織瞬間崩塌，組織者無(wú)法兌現(xiàn)諾言卷鋪蓋走人，后來(lái)的大量投資者投入的錢(qián)就打了水漂……

　　相關(guān)法條：《中華人民共和國(guó)刑法》 第二百二十四條之一 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　第六十四條 犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。

　　第六十七條 犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

　　發(fā)現(xiàn)識(shí)別傳銷(xiāo)組織，主要看三點(diǎn)：

　　第一點(diǎn)

　　看加入該組織是否需要認(rèn)購(gòu)商品或交納費(fèi)用取得加入資格

　　第二點(diǎn)

　　看是否需要發(fā)展他人成為自己的下線

　　第三點(diǎn)

　　看是否以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量計(jì)算報(bào)酬。如果符合以上特征，就有可能涉嫌傳銷(xiāo)