近日，江西省萍鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院審結(jié)了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，被告人劉某、鐘某、周某三人犯詐騙罪，分別被判處有期徒刑三年，緩刑四年至一年一個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。

　　“馬來(lái)西亞MBI”組織是一個(gè)通過(guò)網(wǎng)上發(fā)行虛擬注冊(cè)幣，吸引投資者繳納會(huì)費(fèi)注冊(cè)會(huì)員，成為會(huì)員后能夠獲得動(dòng)態(tài)收益和靜態(tài)收益的組織，繳納的會(huì)費(fèi)從700元至245000元不等。靜態(tài)收益是指通過(guò)平臺(tái)配送易物點(diǎn)，將易物點(diǎn)掛賣轉(zhuǎn)換成注冊(cè)幣，再將注冊(cè)幣賣給下線進(jìn)行提現(xiàn)；動(dòng)態(tài)收益是指通過(guò)發(fā)展人員加入平臺(tái)，幫他們注冊(cè)賬號(hào)并放在自己賬號(hào)下面，平臺(tái)就會(huì)按照直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)的比例獎(jiǎng)勵(lì)注冊(cè)幣，從而獲得收益，發(fā)展的人越多獲得的動(dòng)態(tài)收益就越多。

　　2014年7月，被告人劉某通過(guò)QQ好友加入“馬來(lái)西亞MBI”組織，2015年5月，被告人鐘某經(jīng)被告人劉某介紹，加入“馬來(lái)西亞MBI”組織成為劉某下線，同年7月，被告人周某成為鐘某的下線后，負(fù)責(zé)在萍鄉(xiāng)發(fā)展下線會(huì)員。被告人劉某、鐘某、周某在加入“MBI”平臺(tái)期間，通過(guò)開展講課、拉攏身邊親戚朋友注冊(cè)會(huì)員作為下線、發(fā)動(dòng)下線發(fā)展下線等方式，直接或間接發(fā)展了易某某等40余人加入，且層級(jí)均達(dá)三級(jí)以上。其中劉某利用其本人、其前夫、其弟的銀行卡，共收取下線購(gòu)買注冊(cè)幣資金達(dá)5900余萬(wàn)元。鐘某利用本人及其丈夫李某的銀行卡，共收取下線購(gòu)買注冊(cè)幣資金達(dá)3700余萬(wàn)元。周某利用本人及其丈夫文某的銀行卡，共收取下線購(gòu)買注冊(cè)幣資金1200余萬(wàn)元。

　　法院經(jīng)審理后認(rèn)為，被告人劉某、鐘某、周某組織、領(lǐng)導(dǎo)易某某等40余人，先后加入“馬來(lái)西亞MBI”組織并成為其下線，層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，涉案金額均達(dá)250萬(wàn)以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　被告人劉某、鐘某、周某為上下線關(guān)系，在組織、領(lǐng)導(dǎo)他人參與傳銷活動(dòng)時(shí)有相應(yīng)的承接作用，構(gòu)成共同犯罪。因被告人劉某、鐘某、周某均不是“馬來(lái)西亞MBI”組傳銷組織的發(fā)起者、決策者，可以認(rèn)定三人為從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人劉某自動(dòng)投案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可減輕處罰；其歸案后積極退贓，并主動(dòng)繳納罰金，可酌情從輕處罰。被告人鐘某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰；其退繳部分非法所得，并主動(dòng)繳納大部分罰金，可酌情從輕處罰。被告人周某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰；其主動(dòng)繳納部分罰金，可酌情從輕處罰。被告人劉某、鐘某歸案后有悔罪表現(xiàn)，根據(jù)我國(guó)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，并結(jié)合其所在地社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的調(diào)查評(píng)估意見，對(duì)二人適用非監(jiān)禁刑。

　　綜合考慮該案犯罪事實(shí)、情節(jié)等因素，法院遂依法作出上述判決。