3月2日，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)通過(guò)中國(guó)檢察網(wǎng)獲悉，商洛市丹鳳縣人民檢察院公布一則涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案件起訴書(shū)。起訴書(shū)顯示：周某1、周某2兩人積極參與虛擬玉石交易平臺(tái)，以互聯(lián)網(wǎng)玉石交易活動(dòng)為名積極發(fā)展下線，兩人共發(fā)展下線367人，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，檢察院依法提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明：2021年2月，被告人周某1在上海打工期間通過(guò)女婿魯某甲、女兒何某甲（在逃）的介紹，注冊(cè)賬號(hào)成為“知玉齋-鑫淼哈哈網(wǎng)”玉石（虛擬）交易平臺(tái)的會(huì)員，成為魯某甲之兄魯某乙的下線，并在該平臺(tái)搶購(gòu)和出售玉石賺取收益。

　　2021年3月，周某1在互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)“玉鳳緣-鑫淼哈哈網(wǎng)”玉石交易平臺(tái)并擔(dān)任店長(zhǎng)，通過(guò)口耳相傳和在微信朋友圈、微信群發(fā)布消息的方式向親朋好友和熟人宣傳，以在平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)玉石及發(fā)展下線可獲取靜態(tài)收益、直推獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)為誘餌，吸引他人注冊(cè)會(huì)員，參加平臺(tái)玉石交易，繼續(xù)發(fā)展下線。先后誘使何某乙、李某甲、周某甲、李某乙、周某乙、賀某甲及被告人周某2等人入會(huì)并發(fā)展下線。

　　2021年5月，周某2在互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)設(shè)“玉霞閣-鑫淼哈哈網(wǎng)”玉石交易平臺(tái)并擔(dān)任店長(zhǎng)，以上述方式在丹鳳縣、西安市等地大量發(fā)展會(huì)員，進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。為誘獲更多人員加入，維持平臺(tái)虛擬玉石交易活動(dòng)繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，周某1、周某2注冊(cè)的上述兩個(gè)虛擬玉石交易平臺(tái)按照該組織發(fā)起人設(shè)定的規(guī)則運(yùn)行：新會(huì)員通過(guò)點(diǎn)擊已注冊(cè)會(huì)員提供的鏈接注冊(cè)賬號(hào)，成為已注冊(cè)會(huì)員的下線，即可在每周一至周五上午9時(shí)30分進(jìn)入玉石交易平臺(tái)搶購(gòu)玉石。

　　平臺(tái)每塊玉石定價(jià)3000至9000元不等，規(guī)定每人每天至多購(gòu)買(mǎi)3塊玉石，總價(jià)不超過(guò)2萬(wàn)元。購(gòu)得玉石后平臺(tái)不實(shí)際發(fā)貨，買(mǎi)入會(huì)員向店長(zhǎng)支付每塊玉石購(gòu)買(mǎi)價(jià)格2.7%的委托費(fèi)，即可按照預(yù)先規(guī)定的定價(jià)規(guī)則（買(mǎi)入價(jià)+買(mǎi)入價(jià)2.7%的委托費(fèi)+買(mǎi)入價(jià)1.5%的靜態(tài)收益）設(shè)定出售價(jià)將該塊玉石在平臺(tái)繼續(xù)上架，待其他會(huì)員于次日9時(shí)30分參與搶購(gòu)，該會(huì)員同時(shí)也可以繼續(xù)搶購(gòu)其他會(huì)員新上架的玉石，依次循環(huán)，直至某塊玉石售價(jià)超過(guò)9000元時(shí)，平臺(tái)將該塊玉石按價(jià)格“拆分”為兩塊（虛擬），由買(mǎi)入會(huì)員繼續(xù)在平臺(tái)掛售。

　　玉石售出后，會(huì)員獲得買(mǎi)入價(jià)1.5%的靜態(tài)收益；上線會(huì)員每發(fā)展一個(gè)參與玉石交易的下線，即可獲得該下線玉石交易額0.2%的直推獎(jiǎng)收益，店長(zhǎng)將每天收到的委托費(fèi)交給其上線，由其上線再按照該店玉石交易額的一定比例給店長(zhǎng)返利，即下線每日交易額超過(guò)10萬(wàn)元的，店長(zhǎng)獲得0.3%的團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)收益，每日交易額超過(guò)30萬(wàn)元的，店長(zhǎng)獲得0.6%的團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)收益，每日交易額超過(guò)60萬(wàn)元的，店長(zhǎng)獲得1%的團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)收益，每日交易額超過(guò)200萬(wàn)的，店長(zhǎng)獲得交易額1.3%的團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)收益。

　　因該平臺(tái)短期內(nèi)發(fā)展人數(shù)眾多，資金交易量特別巨大，引起相關(guān)部門(mén)關(guān)注。2021年6月15日，周某1按其上線通知叫停了當(dāng)天的玉石交易活動(dòng)，導(dǎo)致眾多會(huì)員因搶購(gòu)的玉石無(wú)法再出售而資金受損，多人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

　　經(jīng)福建中證司法鑒定中心對(duì)公安機(jī)關(guān)調(diào)取的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定，周某1所處層級(jí)為4級(jí)，發(fā)展下線7個(gè)層級(jí)共262人，周某2所處層級(jí)為5級(jí)，發(fā)展下線5個(gè)層級(jí)共105人。

　　檢察院認(rèn)為，被告人周某1、周某2以互聯(lián)網(wǎng)玉石交易活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)玉石的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物并擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某1組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上，情節(jié)嚴(yán)重。根據(jù)相關(guān)法律之規(guī)定，依法提起公訴，請(qǐng)法院依法判處。

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