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海南:嚴(yán)打利用數(shù)字藏品實施詐騙洗錢等行為

2023-02-09 16:29    來源:海南特區(qū)報󰄲0 󰋇 6249 次

  近日,海南省市場監(jiān)管局等10部門聯(lián)合發(fā)布《加強數(shù)字藏品風(fēng)險監(jiān)管工作通知》(以下簡稱《通知》),促進數(shù)字藏品等與區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)的新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

  《通知》提到,數(shù)字藏品作為數(shù)字經(jīng)濟的一個重要領(lǐng)域,有著廣闊的市場前景。但是,該領(lǐng)域虛假宣傳、投機操作、盜用版權(quán)、虛構(gòu)價值、維權(quán)困難等市場亂象與日俱增,存在的詐騙、洗錢、傳銷、非法集資等風(fēng)險隱患不容忽視,亟需監(jiān)管制約和引導(dǎo)。

  根據(jù)《通知》,我省將進一步規(guī)范數(shù)字藏品市場準(zhǔn)入和行政許可管理。對未經(jīng)許可或未取得相關(guān)資質(zhì)擅自開展經(jīng)營的,依法依規(guī)堅決予以查處。對連續(xù)兩個年度未依法報送年度報告、未進行納稅申報且通過法定住所無法取得聯(lián)系的長期未經(jīng)營企業(yè),依法予以清理吊銷。

  同時,我省將嚴(yán)厲打擊數(shù)字藏品領(lǐng)域虛假宣傳行為,大力整治消費欺詐亂象。對未按合同約定退款、承諾贈送兌換券但不兌換的行為從嚴(yán)查處,從重處罰。重拳打擊詐騙等犯罪行為,對數(shù)字藏品平臺以“白名單”(優(yōu)先購買數(shù)字藏品資格)“定期回購”“現(xiàn)金獎勵”等為噱頭實施的詐騙犯罪、承諾數(shù)字藏品高額收益實則進行非法集資犯罪,以及利用數(shù)字藏品進行洗錢等違法犯罪行為保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢,力爭快偵快破。

  此外,我省將全面防范版權(quán)侵權(quán)和意識形態(tài)安全風(fēng)險,全面防范化解數(shù)據(jù)安全和金融風(fēng)險。主要防范平臺及用戶利用區(qū)塊鏈信息服務(wù)制作、復(fù)制、發(fā)布、傳播法律法規(guī)禁止的信息內(nèi)容。強化對省內(nèi)交易場所的管理,對非法設(shè)立的交易所,要堅決予以取締。強化失信聯(lián)合懲戒,依法依規(guī)將數(shù)字藏品失信市場主體列入經(jīng)營異常名錄或嚴(yán)重違法失信名單。加大對數(shù)字藏品市場的風(fēng)險和法律法規(guī)宣傳力度,引導(dǎo)消費者慎重參與、謹(jǐn)慎購買,樹立理性消費和風(fēng)險防范意識。積極引導(dǎo)數(shù)字藏品企業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營,通過創(chuàng)造具有中國特色、文化內(nèi)涵和藝術(shù)價值的數(shù)字藝術(shù)品,實現(xiàn)自身平臺的長期存續(xù)和向好發(fā)展。

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