今年9月，陜西省西鄉(xiāng)縣人民法院刑事判決書（2022）陜0724刑初54號，認定“中國普惠商城黑石通匯證券”是以“香港黑石投融管理有限公司”的名義，通過網(wǎng)絡APP平臺投資為依托，以宣傳上市、打造全民持股為幌子，以招募原始股東、招募合伙人、招募推廣者為名進行現(xiàn)場授課和微信推廣活動，在全國范圍內(nèi)發(fā)展下線會員的網(wǎng)絡傳銷組織。

　　據(jù)判決書認定事實，被告人張某于2016年11月13日加入“中國普惠商城黑石通匯證券”平臺成為會員，后擔任報單中心負責人，其在黑龍江省雞西市密山市區(qū)附近門面房開設的集美磁水機銷售店內(nèi)通過線上分享、線下授課等方式推廣平臺、發(fā)展會員。2018年9月被告人張某被平臺任命為“胡楊商學院”院長后，又注冊成立了“牡丹江市胡楊電子商務有限公司，并以此為依托在牡丹江市愛民區(qū)曙光新城成立工作室，繼續(xù)進行傳銷活動。被告人張某通過在平臺注冊會員的13個帳號累計充值475次，充值金額763197；累計提現(xiàn)19次，提現(xiàn)金額769000,實際提現(xiàn)金額69210(美金)。被告人張某除通過平臺提現(xiàn)獲益外，還通過與會員之間資產(chǎn)兌沖（收取下級會員現(xiàn)金后，將自己平臺資產(chǎn)包內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移銷售給注冊會員）等方式獲益，并在平臺獎金賬戶、證券賬戶、股票賬戶有大量資金。

　　對此，公訴機關以張某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，但鑒于其具有自首情節(jié)，可以從輕處罰而提起公訴。

　　判決書顯示，針對法院認定事實，張某辯稱其是以投資者身份參與傳銷，不是以領導者身份參與，之所以加入傳銷組織，是為了驗證該組織的真?zhèn)?。且在對平臺產(chǎn)生懷疑后有勸阻他人繼續(xù)發(fā)展下線的行為，辯護人認為其有犯罪中止情節(jié)。

　　針對張某的辯稱，法院審理認為，其屬于在傳銷活動承擔管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓職責的人，系傳銷組織的組織者、領導者；其未在犯罪過程中自動放棄犯罪，亦未自動有效地防止犯罪結果發(fā)生，其行為不屬于犯罪中止。

　　法院判決：根據(jù)《刑法》相關法律規(guī)定，依法判決被告人張某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣80000元。并依法予以追繳被告人張某違法所得的415260元。

　　律師解讀

　　針對本案，河南紅達律師事務所張帥帥律師認為：本案是一起公民組織、領導傳銷活動的刑事案件，案件爭議的焦點在于：公民張某是否構成組織、領導傳銷活動以及其是否具有犯罪中止情節(jié)？

　　第一：張某是否構成組織、領導傳銷組織罪？

　　組織、領導傳銷活動罪，是行為人組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的行為。

　　本案中張某積極參與“中國普惠商城黑石通匯證券”網(wǎng)絡傳銷平臺，并通過線上線下發(fā)展下級會員，從傳銷平臺獲取得利益，其行為擾亂了經(jīng)濟社會管理秩序，因此其屬于傳銷活動的組織者、領導者。

　　第二：張某是否具有犯罪中止情節(jié)？

　　根據(jù)《刑法》第二十四條規(guī)定【犯罪中止】指在犯罪過程中，自動放棄犯罪或者自動有效地防止犯罪結果發(fā)生的，是犯罪中止。對于中止犯，沒有造成損害的，應當免除處罰；造成損害的，應當減輕處罰。

　　犯罪中止必須發(fā)生“在犯罪過程中”，即在開始實施犯罪行為之后、犯罪呈現(xiàn)結局之前均可中止。犯罪中止是指在犯罪過程中自動放棄犯罪或者有效的防止了犯罪結果發(fā)生后，犯意消失、犯罪行為停止的一種終局狀態(tài)。

　　而本案中張某在對平臺產(chǎn)生懷疑后有勸阻他人繼續(xù)發(fā)展下線的行為，但其還繼續(xù)按照平臺上級領導的安排從事傳銷活動，其下線仍在繼續(xù)發(fā)展下線，他在犯罪過程中沒有自動放棄犯罪，也未自動有效地防止犯罪結果發(fā)生，即其行為不是處于一種終局狀態(tài)，所以張某的行為不屬于犯罪中止。

　　根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一【組織、領導傳銷活動罪】組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　第六十四條　【涉案財物的處理】犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。

　　第二十四條　【犯罪中止】在犯罪過程中，自動放棄犯罪或者自動有效地防止犯罪結果發(fā)生的，是犯罪中止。對于中止犯，沒有造成損害的，應當免除處罰；造成損害的，應當減輕處罰。