唿倫貝爾中院宣判一起重大涉養(yǎng)老詐騙案件

　　19名被告人向1159人非法集資14.4億余元被判刑罰

　　日前，內(nèi)蒙古自治區(qū)唿倫貝爾市中級(jí)人民法院對(duì)被告人趙某甲、趙某乙等人集資詐騙、非法吸收公眾存款、洗錢一案進(jìn)行一審公開(kāi)宣判。

　　被告人趙某甲、趙某乙犯集資詐騙罪均被判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);李某某等其余17名被告人分別被判處九年六個(gè)月至一年六個(gè)月不等有期徒刑，并處罰金。該案被害人過(guò)半數(shù)為60歲以上老年人，是打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)唿倫貝爾中院審理的涉案人數(shù)最多、涉案金額最大的案件。

　　法院經(jīng)審理查明，2014年3月，被告人趙某甲、趙某乙在唿倫貝爾市海拉爾區(qū)注冊(cè)成立唿倫貝爾某投資擔(dān)保有限公司。2014年3月至2019年8月，二被告人虛構(gòu)洛陽(yáng)某機(jī)械有限公司等多家公司向唿倫貝爾某投資擔(dān)保有限公司提供抵押、使用資金投資實(shí)業(yè)的事實(shí)，以高息回報(bào)為誘餌，通過(guò)發(fā)放宣傳單等方式在海拉爾區(qū)進(jìn)行公開(kāi)宣傳，先后與1159名集資參與人簽訂項(xiàng)目投資管理合同實(shí)施非法集資活動(dòng)。

　　所得錢款被二被告人用于支付集資參與人本金和高額利息、支付公司員工工資及提成、歸還個(gè)人欠款、出借他人和投資養(yǎng)牛場(chǎng)等項(xiàng)目，其余錢款被二人賭博等揮霍。2019年8月，因資金鏈斷裂無(wú)法償還集資參與人本金和利息后案發(fā)。

　　經(jīng)鑒定，唿倫貝爾某投資擔(dān)保有限公司在海拉爾區(qū)累計(jì)向1159人非法集資14.4億余元，共計(jì)造成576名集資參與人1.8億余元財(cái)產(chǎn)損失。唿倫貝爾某投資擔(dān)保有限公司成立后，被告人李某某等16人先后受雇于該公司，各被告人在明知該公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍中沒(méi)有吸收公眾存款業(yè)務(wù)的情況下，仍然積極在海拉爾區(qū)公開(kāi)宣傳，以高息為誘餌實(shí)施非法集資活動(dòng)。

　　被告人張某某明知趙某甲通過(guò)該公司實(shí)施非法集資活動(dòng)，仍按其要求提供P0S機(jī)及銀行卡用于收取投資款，協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。經(jīng)鑒定，張某某名下銀行卡收取投資款共計(jì)4億余元。

　　法院審理后認(rèn)為，被告人趙某甲、趙某乙的行為構(gòu)成集資詐騙罪，被告人李某某等16人的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，被告人張某某的行為構(gòu)成洗錢罪。法院遂依法作出上述判決。

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