唿倫貝爾中院宣判一起重大涉養(yǎng)老詐騙案件

　　19名被告人向1159人非法集資14.4億余元被判刑罰

　　日前，內(nèi)蒙古自治區(qū)唿倫貝爾市中級人民法院對被告人趙某甲、趙某乙等人集資詐騙、非法吸收公眾存款、洗錢一案進(jìn)行一審公開宣判。

　　被告人趙某甲、趙某乙犯集資詐騙罪均被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn);李某某等其余17名被告人分別被判處九年六個月至一年六個月不等有期徒刑，并處罰金。該案被害人過半數(shù)為60歲以上老年人，是打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動開展以來唿倫貝爾中院審理的涉案人數(shù)最多、涉案金額最大的案件。

　　法院經(jīng)審理查明，2014年3月，被告人趙某甲、趙某乙在唿倫貝爾市海拉爾區(qū)注冊成立唿倫貝爾某投資擔(dān)保有限公司。2014年3月至2019年8月，二被告人虛構(gòu)洛陽某機(jī)械有限公司等多家公司向唿倫貝爾某投資擔(dān)保有限公司提供抵押、使用資金投資實業(yè)的事實，以高息回報為誘餌，通過發(fā)放宣傳單等方式在海拉爾區(qū)進(jìn)行公開宣傳，先后與1159名集資參與人簽訂項目投資管理合同實施非法集資活動。

　　所得錢款被二被告人用于支付集資參與人本金和高額利息、支付公司員工工資及提成、歸還個人欠款、出借他人和投資養(yǎng)牛場等項目，其余錢款被二人賭博等揮霍。2019年8月，因資金鏈斷裂無法償還集資參與人本金和利息后案發(fā)。

　　經(jīng)鑒定，唿倫貝爾某投資擔(dān)保有限公司在海拉爾區(qū)累計向1159人非法集資14.4億余元，共計造成576名集資參與人1.8億余元財產(chǎn)損失。唿倫貝爾某投資擔(dān)保有限公司成立后，被告人李某某等16人先后受雇于該公司，各被告人在明知該公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍中沒有吸收公眾存款業(yè)務(wù)的情況下，仍然積極在海拉爾區(qū)公開宣傳，以高息為誘餌實施非法集資活動。

　　被告人張某某明知趙某甲通過該公司實施非法集資活動，仍按其要求提供P0S機(jī)及銀行卡用于收取投資款，協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。經(jīng)鑒定，張某某名下銀行卡收取投資款共計4億余元。

　　法院審理后認(rèn)為，被告人趙某甲、趙某乙的行為構(gòu)成集資詐騙罪，被告人李某某等16人的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，被告人張某某的行為構(gòu)成洗錢罪。法院遂依法作出上述判決。

　　[此文來源：人民法院報 (李 鵬 孫 野)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]